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- 2024-03-09 23:10:24
盤點近期跑路的交易所！ - 知乎
盤點近期跑路的交易所！ - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊盤點近期跑路的交易所！樂動體育王牌導師有資金、有流量，有背景，這樣的知名的交易所這值得大家去參與，比如幣安，F(xiàn)TX，OK，火幣等或是一些新秀二線交易所也可以。但是有些口碑差，黑料多的交易所交易所就不要碰了，因為你不知道他什么時候跑路，別看現(xiàn)在好好的，可能下一秒就跑了。下面整理了近期有問題、跑路的野雞交易所。BG交易所周川進去，就知道BG交易所撐不了多久，總會找個理由關(guān)停，現(xiàn)在好了，假借阿里云不提供服務(wù)為名，終于在后天停止運營了。還說臨時停止？這話不就是還在給投資者希望，讓一些小白投資者還以為BG交易所能回來？ZGK和HXEX 交易所ZGK這種交易所就是典型的殺豬盤，套路就是讓你盈利，他們帶單里面k線漲跌他們控制，在大家的想象中，正常來說是讓玩家輸 或者爆倉 才能割韭菜，為什么要讓你盈利呢？首先讓你盈利是為了讓你充值更多，因為他們會一直說你本金少賺的少， 你也感覺倉位少了、給你洗腦讓你多充錢！BiONE交易所說起“Bione幣萬”交易所，宣傳的挺厲害，不過還是一家野雞不能再野雞的交所，“Bione幣萬”的CEO叫Eric Ma，起個英文名以為多高大上，其實都是國人為了擔心信息泄露換個別名而已。幣萬交易所的CEO只不過的CMC一個成員，現(xiàn)在出任CEO，都只是為了割國內(nèi)的韭菜。keyfan交易所今天要說的是一家keyfan交易所，一個稱通過個交易所刷交易量的平臺，就是所謂的刷單，如之前的貝殼國際，牛頓等，keyfan交易所通過買賣FC幣進行刷交易量，用戶自己充值U進去刷，平臺只賺手續(xù)費，其實都是騙人的把戲，看之前崩盤的刷單交易所就知道。keyfan交易所在5月29日起至今顯示系統(tǒng)維護，無法交易，無法提幣，無法看到資產(chǎn)，6月6日發(fā)出一個公告：系統(tǒng)虛增了大量FC幣，因此關(guān)停中國區(qū)端口，力爭一月核查清楚，同時按周通報核查情況。但截止6月18日，第二周公告也未發(fā)出，之前宣稱會通過電話抽查的方式核查違規(guī)行為，但幾乎沒有社工接到過核查電話，其實就是所謂的軟跑路。MEX、BMEX交易所為什么這么多的小交易所提前軟跑路，真的是配合ZC嗎？不就是借著ZC的旗號好圈錢跑路，畢竟這樣的話跑路還光明正大，而不是因為自己運營或者其他問題，你可以搜一下這幾家交易所，全是黑料，還想提幣，癡人說夢。跑路的花樣百出，交易所其實比流氓還流氓，Bitgogo交易所創(chuàng)始人李明凍結(jié)用戶資產(chǎn)跑路，然后又開新交易所割韭菜。CEO交易所，還有張s松的聚幣，寶幣，幣蛋，套路一個接一下，之前聚幣也是有資產(chǎn)后來轉(zhuǎn)到幣蛋，現(xiàn)在你去登，幣全給你清了，你還找不到交易記錄。你拿他什么辦法，只能罵一句，以后不碰他交易數(shù)量，但是人家卻把你錢賺了，17年很多人在聚幣買過狗狗幣的。阿波羅交易所據(jù)投資者稱：在5月份提幣1857usdt，5月23號顯示審核不通過，幣原路退回。客服講故事，理由是：提幣系統(tǒng)升級中。升級就升級吧，咱等還不行嗎，然后在5月31再提，還是退回，這回理由更充分，審核不通過的原因幾百種，需不需要一條條講給你聽，這樣說的不就很直白了，明擺著就是想私吞。滿幣網(wǎng)你想知道幣圈交易所有多黑暗，你完全可以去了解下滿幣的歷史，性騷擾、割手腕、死亡威脅，聯(lián)合大戶割韭菜，客損模式等操作，這都是滿幣的日常操作，把滿幣拍成一部電影，電影名字就應(yīng)該叫《韭菜如何垂死掙扎》。為了更好的割韭菜，滿幣早在3月份就開始注銷主體公司，連續(xù)注銷三次都未成功，其實都是因為有人維權(quán)上訴，還有牽扯到的其他公司也在緊急注銷，為什么注銷，這個大家都明了。公司在，大家出現(xiàn)什么投資失敗還可以維權(quán)，如果告訴你滿幣網(wǎng)偷偷的將公司注銷掉了，你會怎么想？主體公司都不在了，這不明顯的就是想跑路，即使不跑路，沒有主體公司的交易所是不是可以肆無忌憚的割韭菜了，哦，忘了，有公司的時候都肆無忌憚，以后完全可以變本加厲了。XMEX交易所MEX交易所也是利用“客損模式”，因為推薦這個平臺可以獲得高額的收益，客損就是你拉的代理虧損多少你就可以拿到一定份額的提成，你虧10萬別人能拿到8萬提成，也就是你虧的越多推薦你的人賺的更多。bmex交易所同一主體下的GAEA、XMEX、BMEX、UMEX、UCEX、Gmex、BOEX、WJEX、OOEX、GDEX、BTCEX、STCEX、GDOEX、GDOFX、GDOMX、Bseedex、AmberEX、Vbit、Xstar、XTOKEN、Webi、STARBIT、大T網(wǎng)、BMAT波特在內(nèi)的24家交易所，操盤手都是同一人，那么這種流水線生產(chǎn)的交易所肯定就是有豬就殺，殺了就跑。幣多多交易所幣多多交易所的兩個網(wǎng)站都是處于無法登錄的狀態(tài)，很明顯就是跑路的節(jié)奏。曾經(jīng)號稱自己是社區(qū)2.0交易所，靠著社區(qū)名聲吸引流量，現(xiàn)在目的達到了，首當其沖就拿社區(qū)開刀，真是讓人意想不到。寶幣網(wǎng)交易所“聚幣網(wǎng)”的前身比特幣交易網(wǎng)（http://BtcTrade.com），說的是94之前的聚幣。94之后，聚幣網(wǎng)關(guān)停，然后聚幣網(wǎng)誘導用戶把幣一鍵轉(zhuǎn)入了幣蛋，幣蛋交易所也不用過多介紹，當時稱是張老板賣給其他人運營，其實就是一個套路，目的就是為了收割聚幣老用戶。幣蛋套路更深，簡單說下，當時聚幣轉(zhuǎn)入幣蛋的資產(chǎn)只能用USC不能用USDT，也就是說需要場外才能提出，當時幣蛋就讓轉(zhuǎn)到場外http://changwai.com才可以提出來，后來場外關(guān)停，又變成coinfix，一來一回投資者被玩的團團轉(zhuǎn)，相信其中的套路老聚幣的用戶都了解?！皩殠啪W(wǎng)”的前身是比特幣交易所網(wǎng)BTCTrade，18年品牌升級為寶幣，雖說寶幣是開在國外，背后老板還是張壽松，相信去“寶幣網(wǎng)”交易的投資者也是照著張老板去的。BKEX交易所賬號涉嫌異常交易，要想解凍，必須扣除賬戶全部資產(chǎn)后解凍，你沒看錯，是扣除全部資產(chǎn)，就連自己充值進來的本金也沒有，這是啥騷操作，這不就是明搶。一直告訴大家遠離幣客，大家也知道幣客由紀京言、紀伯翰、袁金星等人創(chuàng)立，這幾年口碑差的要死，圈內(nèi)人應(yīng)該都知道，沒有什么格局，現(xiàn)在仗著有個老交易所也是胡作非為，能割一個是一個。平臺幣的耍賴，空氣幣的收割，無緣無故的風控，其實都是交易所收割投資者的手段。對了，幣客不光收割投資者，連項目方也會同時收割，那么你做的只有，遠離BKEX幣客，遠離無良交易所。Bibox交易所深度差也就是說參與交易的人少，即使人少Bibox交易所一樣也可以割韭菜，那就是限制你提幣，拿錢買U觸發(fā)風控，然后賬戶限制，想提幣去其他交易所，然后又是長時間不給予提幣，不知道這個交易所是沒幣可提，還是就是想私吞，和BKEX交易所同樣套路。CEO交易所我定義為野雞中戰(zhàn)斗機，一家不要臉程度堪稱比牛皮還厚，投資者只不過是其賺錢得籌碼，而不是用戶。去年12月，CEO交易所稱核心創(chuàng)始人銀行卡收到多筆跨境“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”流入的黑錢，被有關(guān)部門帶走調(diào)查已有15天，當時就說完犢子了，接下來套路就說投資者得錢拿不回來。當時等了兩個月竟然不是被調(diào)查，等來得卻是官方得公告，大家可以清楚看到之前的公告，是因為轉(zhuǎn)入黑錢被調(diào)查，才限制用戶提幣，那按理說是不是調(diào)查完就可以恢復提幣了。但是沒幣給用戶提，那怎么辦，只能在另想高招，那就是幣圈跑路的統(tǒng)一理由黑客攻擊？因為被黑客攻擊就不用給用戶提幣了，只需要告訴投資者會繼續(xù)運營補償即可。CEO交易所聲稱被盜幣后，本來就沒有想著給你們兌換資產(chǎn)，無非就是用個套路繼續(xù)坑騙投資者，你看看有幾個國內(nèi)交易所跑路還要堅持兌付，幾乎沒有，圈的就是你，再讓他們拿出來比登天都難。幣和交易所公司經(jīng)營遇到困難（錢進了老板口袋），所以無法運營，只能賠付大家，按照1月12號價格折算，一年之內(nèi)兌付給大家，是不是有投資者感覺平臺很良心，最起碼還給賠付，如果你這樣想那么你就天真了，這只不過是交易所的緩兵之計?，F(xiàn)在人家破產(chǎn)了，問下投資者知道背后老板是誰嗎？幣和交易所沒什么項目方的資料，也就通過幣和前身什幣網(wǎng)去查可以查到成都賽銳信息技術(shù)有限公司和成都區(qū)融未來網(wǎng)絡(luò)科技有限公司有關(guān)聯(lián)法人王攀。CEO都是招聘的，也可以說是傀儡，真正操盤手是躲在幕后的，你說不給你們兌付，你們找誰維權(quán)？Hotbit交易所凌晨被黑客攻擊，造成服務(wù)器癱瘓，需要對所有服務(wù)器重建，所以要維護7到14天。如果讓你遇到這樣的事你是不是感覺很背，時間選的也挺好，正好過節(jié)日，投資者可能想賣幣弄點零花錢旅游呢？交易所直接出公告被攻擊了。都懷疑是不是交易所監(jiān)守自盜，故意不給用戶提現(xiàn)？怪獸交易所一家交易所參與交易，短線賺了些錢，然后就提現(xiàn)，而后發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)被拒，給出的理由就是賬號被風控，理由是交易所慣用的套路，就是高頻的交易，就是存在惡意刷單的情況，所以直接凍結(jié)。限制一切功能，清除一切所得利潤，正常利潤處以兩倍罰款，直接私吞了用戶30萬的資產(chǎn)，看到了沒，韭菜就是割，躺平的韭菜你也別想跑，畢竟交易所想割你就是一句話的事。在任何行業(yè)都會面臨著洗牌，強者生存，這是不變的道理。小交易所有投機的可能，但不是所有的小交易所都可以，風險遠遠大于收益，投資一定要在自己承受范圍內(nèi)投資，切勿貪心。還是建議投資者盡量遠離小交易所，因為他們跑路只需要一則公告。編輯于 2021-09-13 12:11幣安火幣網(wǎng)交易所?贊同 22??12 條評論?分享?喜歡?收藏?申請
Plus Token傳銷案詐騙400億：對不起，我們跑路了_新聞頻道_央視網(wǎng)(cctv.com)
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Plus Token傳銷案詐騙400億：對不起，我們跑路了
來源：央視網(wǎng) | 2021年04月09日 10:11
央視網(wǎng) | 2021年04月09日 10:11
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央視網(wǎng)消息：2018年5月，一款號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯(lián)手打造而成的虛擬幣錢包Plus Token在網(wǎng)絡(luò)上悄然出現(xiàn)，打著區(qū)塊鏈技術(shù)的幌子，Plus Token以高回報為誘餌，在短短一年多的時間里席卷了全球100多個國家和地區(qū)，參與人數(shù)超過了200多萬人，涉及金額400億元。然而，直到2020年3月20日，這些參與者才發(fā)現(xiàn)他們的身份并不是區(qū)塊鏈技術(shù)的投資者，而是特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案的參與者。小龍是蘇州的一名保安，作為朋友發(fā)展的一個下線，小龍把自己打工攢下的2萬多塊錢投進了Plus Token錢包。投資的第一天，小龍賬戶的金額就不斷上漲，為了驗證這個平臺賺錢的真實性，等待了幾天之后，他就把自己賬戶中上漲的Plus幣賣了出去，而這番操作，真的讓他在這個虛擬幣交易平臺上掙到了錢。眼見著能掙錢，小龍一口氣辦了4張信用卡，從中套現(xiàn)了20多萬元，全部投進了Plus Token。Plus Token參與者 小龍：每天不停有收益，然后就開始往里面加。然后又看群里面人家加得比我們還多，也沒有什么別的顧慮，反正就加。瘋狂的人不止小龍，距離蘇州1900多公里外的蘭州，經(jīng)商多年，有著豐富社會經(jīng)驗的王先生更加瘋狂。Plus Token參與者 王先生：之前投的不到360萬元，最后這些加上有360多萬元。Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關(guān)鍵，也就是俗稱的拉人頭。Plus Token培訓師：通過智能搬磚，在全球主流數(shù)字貨幣交易所，低吸高拋，對沖高頻量化交易，達到每個月大概百分之十的靜態(tài)收益。Plus Token根據(jù)拉人頭的數(shù)量和投資金額將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級。當時，發(fā)展王先生進入Plus Token的朋友就是大咖級會員。按照平臺的獎勵規(guī)則，王先生第一個月投資5萬元，他這位朋友在王先生身上就可以賺到5000元的收益。為了盡快從普通會員升級到大戶會員，拿到更高的動態(tài)鏈接收益，王先生在短短的三個月內(nèi)，就發(fā)展了十幾個親戚朋友加入到了Plus Token，這些人平均投資都在十幾萬元，他也如愿成為大戶級。Plus Token參與者 王先生：獲利最高的時候，每天差不多有個一百萬元左右?！案叽笊稀钡奶摂M幣投資 實為傳銷組織在新型犯罪類型中，利用互聯(lián)網(wǎng)、虛擬幣、區(qū)塊鏈技術(shù)等進行金融犯罪，對于公安機關(guān)來說是一個不小的挑戰(zhàn)。不過，警方順藤摸瓜，以Plus Token所謂的聯(lián)合創(chuàng)始人為切入口，發(fā)現(xiàn)了其中的貓膩。2019年3月開始，Plus Token招攬投資者的廣告開始出現(xiàn)在街頭，隨后，美國紐約時代廣場的廣告牌也播放了他的廣告。不僅如此，Plus Token聯(lián)合創(chuàng)始人Leo在2018年10月22日高調(diào)參加了在日內(nèi)瓦舉行的世界數(shù)字經(jīng)濟論壇，他參加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。然而，偵查員通過調(diào)查卻發(fā)現(xiàn)，Leo的真實身份荒誕而又簡單。江蘇省鹽城市公安局經(jīng)偵支隊三大隊大隊長 楊磊：每次出現(xiàn)在鏡頭前方的都是Leo、趙勝等幾個在幣圈還是有一定名氣的人物，后來我們進行重點研判之后，發(fā)現(xiàn)這幾個人跟平臺沒有太大的關(guān)系，特別是他們所稱的谷歌的高級工程師Leo。此人的真實身份是一名外籍留學生，2015年9月份來到中國，就讀于湖南長沙的一所大學，他的身份完全是被傳銷團伙包裝出來的。而這一幕大戲的真正導演其實叫陸某龍。Plus Token傳銷案案犯 陸某龍：國際品牌不都是打廣告打出來的？我覺得有些時候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（項目），這樣才能讓別人看到。你只有站在最顯眼的地方，別人才會看到你，看到你才會關(guān)注你，關(guān)注你才會信任你。假名人，假噱頭，不僅如此，警方偵查員仔細研究發(fā)現(xiàn)，在實際的運行中，Plus Token所發(fā)行的Plus虛擬幣也是假的。江蘇省鹽城市公安局經(jīng)偵支隊 支隊長 梅繼軍：這個Plus幣其實是平臺內(nèi)部自己發(fā)的一個幣，通過后臺操控Plus幣，讓你看到不斷的增值，讓你看到叫“畫大餅”，這個餅越畫越大，其實就是個空氣，就是一個數(shù)字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。2019年6月27日，Plus Token虛擬幣錢包意外宣布停止提現(xiàn)，并在一筆轉(zhuǎn)入地址的備注中寫道：“對不起，我們跑路了。”此刻，眾多參與者才醒悟，這真的是一個騙局。Plus Token參與者 小龍：推薦我的那個人，我只有他的微信聯(lián)系方式，微信也不回，只能說自己上當受騙了。Plus Token參與者 王先生：當時也挺震驚的，也是有一點半信半疑，不太相信。主犯因組織和領(lǐng)導傳銷活動罪獲刑11年。2019年6月底，專案組民警成功將陳某等27名主要犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)判決，陳某等15名被告人因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。主犯陳某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣600萬元。如何防范風險，避免上當受騙？收益越高，風險越大。是理財投資最基本的常識。高收益意味著高風險，收益率超過6%就要打問號，超過8%就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。Plus Token承諾超高收益率，稍微有點投資理財常識的人應(yīng)該都能識別出來絕對是不正常的投資項目！對于很多明知故犯的投資者來說，千萬不要抱著僥幸的心理，認為自己能在最終的審判來臨之前，全身而退，賺一筆不義之財。國家明令禁止，以身試法的結(jié)果，只能是血本無歸。結(jié)語時代在改變，社會在進步，騙子的手段也越發(fā)隱秘、多樣！但萬變不離其宗的是，騙子永遠在利用人性的貪婪行騙，迷惑人心。天上不會掉餡餅，也沒有免費的午餐。對高收益高利潤保持警惕心，才能避免上當受騙。
編輯：劉潔
責任編輯：劉亮
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我們梳理了40家跑路的加密貨幣交易所，它們都有這些共同套路 - 知乎
我們梳理了40家跑路的加密貨幣交易所，它們都有這些共同套路 - 知乎首發(fā)于互鏈脈搏切換模式寫文章登錄/注冊我們梳理了40家跑路的加密貨幣交易所，它們都有這些共同套路互鏈Professor互鏈脈搏，影響有影響力的人！文｜互鏈脈搏·梁山花榮2月23日，ZG交易所被曝疑似跑路，這是開年以來，繼FCoin崩盤后的第二起加密貨幣交易所跑路“事件”。事實上，去年11月份爆發(fā)的交易所跑路潮仍在持續(xù)發(fā)酵。互鏈脈搏近期也接到了多起投資者爆料的交易所詐騙、跑路等消息，目前正在向相關(guān)人員求證，并將跟進報道。在此之前，互鏈脈搏梳理了2019年至今，已經(jīng)跑路或倒閉的近四十家交易所，并對它們收割韭菜的套路和跑路原因進行了歸類整理。以供業(yè)界投資者參考。跑路交易所“吸金”五大招數(shù)過去所有跑路的加密貨幣交易所大致可分為兩類：一類是帶有明顯傳銷性質(zhì)的交易所，擁有多層次傳銷激勵制度，集完資直接跑路；另一類則是真正發(fā)展交易業(yè)務(wù)，但因各種原因資不抵債而破產(chǎn)或卷款跑路的交易所。二者性質(zhì)雖然不同，但在包裝、運作模式上卻有諸多相似之處。其一，創(chuàng)始人、核心團隊成員深藏不露?；ユ溍}搏統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，去年近七成跑路的交易所在公開網(wǎng)絡(luò)上難以查找到真實的創(chuàng)始人及核心團隊成員，部分交易所創(chuàng)始人只用英文名對外。如BISS交易所創(chuàng)始人BMAN、MGEX交易所的聯(lián)合創(chuàng)始人john podobinski等等。很多交易所“卷款跑路”案發(fā)后，都找不到暗藏在幕后的操盤手，再加上絕大多數(shù)交易所注冊地都在海外，更是讓廣大投資者維權(quán)無門。比如在上個月剛剛倒閉的Coin-dy交易所，跑路后還發(fā)了一則公告，稱若有法律訴訟，公司將在美國洛杉磯積極應(yīng)訴以開曼公司主體的糾紛。其二，存幣生息模式。近九成已跑路的交易所都曾施展過各種存幣生息的圈錢套路，即交易所自己發(fā)行平臺幣，忽悠用戶拿主流幣去換取其平臺幣，放大資產(chǎn)N倍或高年化率鎖倉生息，同時制造幣價拉升假象，割完韭菜后跑路。比如卷款資金多達數(shù)億元的MGEX交易所開展的挖礦部落、Bitgogo的金鎖計劃、IEO X計劃等等。其三，低價認購主流幣套路。低價認購代幣是繼IEO之后，交易所借鑒傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)燒錢獲客的手段，也稱“非首發(fā)打折”。這種模式火爆后，逐漸被不少野雞交易所發(fā)展成為空手套白狼的手段。比如SOXEX交易所，在去年7月發(fā)起了五折認購比特幣、多輪平臺幣認購，僅10天左右就收割了2200多人數(shù)億元，并且最后一輪平臺幣認購還沒開始就直接宣告關(guān)網(wǎng)跑路。其四，傳銷式激勵體系。用戶是交易所的“衣食父母”，幾乎所有交易所都會推出“拉新返傭”激勵體系，但在去年跑路的交易所中，有相當一部分交易所直接采用了傳銷式的激勵體系。其中最典型的是萬通啟元交易所，通過“交易挖礦釋放傭金”的傳銷模式，在短短兩個月內(nèi)吸引了30多萬會員入金。其五，大量上線傳銷幣、空氣幣項目。去年抹茶、BiKi等非一線交易所借助模式幣、共振幣快速裂變了大量用戶后，不少二三四線交易所跟風上線了大量傳銷幣、資金盤等項目，聯(lián)合項目方收割韭菜，而隨著大量傳銷幣泡沫破滅，模式幣和共振幣崩盤，用戶被割的體無完膚，身為幫兇的交易所也都紛紛卷款跑路。盲目跟風“模式創(chuàng)新”，崩盤跑路早已注定作為幣圈食物鏈最頂端的掠食者，加密貨幣交易所注定只能是少數(shù)者。但根據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計，早在2018年年底，全球加密貨幣交易所的數(shù)量就已超過1.1萬家。2019年交易所數(shù)量繼續(xù)增加，然而加密貨幣交易用戶卻并沒有出現(xiàn)大規(guī)模增長，使得交易所“僧多粥少”的局面進一步加劇。2018年，F(xiàn)Coin曾憑借“交易即挖礦”模式快速崛起；進入2019年以后，抹茶、BiKi等二線交易所通過IEO、上線共振幣、模式幣等所謂的“模式創(chuàng)新”同樣獲得了大量用戶和可觀的收益。這種來錢快的“模式創(chuàng)新”吸引了大量投機者入局，在2019年新成立的交易所中，絕大多數(shù)都是所謂“模式創(chuàng)新”的跟隨者。但顯然，它們遠低估了加密貨幣交易所的運維能力和潛在風險?；ユ溍}搏統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在近40家跑路或倒閉的交易所中，超過七成的交易所是由于運維成本太高、資金入不敷出或投資方突然撤資等各種原因?qū)е碌馁Y金不足，最終關(guān)網(wǎng)跑路或破產(chǎn)。另外，也有少部分交易所系黑客攻破系統(tǒng)后將資產(chǎn)盜走，導致平臺資金鏈斷裂且無力償還用戶資金，從而被迫宣告倒閉。事實上，在加密貨幣交易市場，頭部效應(yīng)已經(jīng)非常突出。有業(yè)界人士曾指出，目前八成用戶流量集中在排名前 20 的頭部交易所，而剩下數(shù)以千計的小型交易所只能瓜分 20% 的市場。二、三線交易所尚處于溫飽線掙扎，更小規(guī)模的交易所已是入不敷出。但目前，資本仍在瘋狂扎堆交易所。根據(jù)互鏈脈搏研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2019年7月開始，幾乎每月就有10家交易所獲得融資，最高峰時1個月內(nèi)交易所融資事件多達19起。即使在今年1月份，區(qū)塊鏈資本市場急劇降溫時，交易所也是獲投項目最多的領(lǐng)域。從行業(yè)競爭的角度來看，當交易所過度飽和，而又缺乏良性的退出通道，崩盤跑路或是大多數(shù)交易所早已注定的宿命。本文為【互鏈脈搏】原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請注明出處！發(fā)布于 2020-02-28 08:52數(shù)字貨幣交易所區(qū)塊鏈(Blockchain)?贊同 5??2 條評論?分享?喜歡?收藏?申請轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄互鏈脈搏影響有影響
幣圈挖礦被禁之后，出海、跑路以及原地等待_澎湃號·湃客_澎湃新聞-The Paper
被禁之后，出海、跑路以及原地等待_澎湃號·湃客_澎湃新聞-The Paper下載客戶端登錄無障礙+1幣圈挖礦被禁之后，出海、跑路以及原地等待2021-07-23 21:15來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客字號原創(chuàng) 關(guān)關(guān) AI藍媒匯是時候抄底一波水電站了。來源|AI藍媒匯ID:lanmeih001作者|關(guān)關(guān)編輯|魏曉今晚大渡河河水湯湯，洶涌而澎拜，沿河流上下，水電站的礦機將一一關(guān)閉，藍瑩瑩的光，消失在夜空，全世界最大的比特幣算力基地——四川下線。6月19日晚上9點59分，一條這樣的微博悄無聲息地出圈了。作為長江流域岷江的最大支流，大渡河的河水不再灌溉向魔幻又現(xiàn)實的礦場，傳聞的“世界每100枚比特幣就有5枚產(chǎn)自這里”，也成了大渡河的幣圈歷史。當天晚上12點，四川礦場被集體斷電。對普通人來說，隔天只是一個父親節(jié)，對很多幣圈從業(yè)者而言，當天卻是一個不眠夜。晚上，一個小視頻也開始在朋友圈傳播，內(nèi)容只有短短的9秒，礦工們正在切斷礦機的電源，隨著一排排綠色的燈光熄滅，響起了“Bye，See you”的BGM，有網(wǎng)友問道：機子賣不賣？清退消息來得很快，但并不突兀。6月18日，四川省發(fā)改委和四川省能源局發(fā)文，要求各市州電力公司在6月20日前完成對26個疑似比特幣挖礦項目的甄別、清理、關(guān)停工作。在AI藍媒匯接觸到的幣圈人士中，從事礦機銷售的老尹6月初時曾經(jīng)提過：這兩天因為成都的會議，對整個挖礦行業(yè)來講都是一些利好的消息。彼時，內(nèi)蒙古關(guān)于挖礦的相關(guān)政策出臺之后，許多礦工以及礦場主開始保持觀望的態(tài)度，誰也不愿意稱這種態(tài)度為僥幸。在6月2日，四川省召開關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”有關(guān)情況調(diào)研座談會后，HelloEOS創(chuàng)始人梓岑也曾表示：座談會開完了，表態(tài)很積極，暫時沒有細則。還是那句話，因為有水電消納的需求，四川的決策會溫和很多，友好很多。新疆和內(nèi)蒙是因為碳中和不達標。老尹也不止一次心存僥幸，坦言過四川當?shù)貨]有明確的政策、沒有明確的結(jié)果，就是最好的結(jié)果。6月初時，老尹曾篤信政策方面不會出現(xiàn)“一刀切”，而他本人對礦機的生意也持樂觀的態(tài)度，在其發(fā)給我們的幾份關(guān)于其公司的宣傳文檔中，其中有一段談到礦場托管：（我們的）自有礦場位于四川雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園，目前一期在線礦機10000臺以上，第二期第三期設(shè)計50000負荷，已經(jīng)在建設(shè)中，預計2021年5月初投入運營。7月中旬時，再聯(lián)系到老尹，老尹表示，還有礦場可以提供托管服務(wù)，只是地址在廣西，“四川那邊的，已經(jīng)全都停掉了?！绷硪晃粠湃θ耸坷先麆t告訴我們，四川礦場的斷電，確實是可以宣告一個時代結(jié)束了，尤其是一些有規(guī)模的大型礦場，現(xiàn)在基本上面臨著兩條路，要么出海，要么拋售。出海面臨著運輸、清關(guān)成本，以及出海之后的不確定性，拋售則屬于離場。這話說起來可能很輕描淡寫，但尤其對于一些入行不久的“新手”來說，很殘酷。老塞說：他們前腳剛背負著巨額的債務(wù)把礦場的燈點亮了，后腳就要把買來的機器甚至以腰斬的方式賣出去，不是從業(yè)者很難理解他們的辛酸。但對于一些已經(jīng)入行很久的“老手”來說，則是另一種情緒了。比如有網(wǎng)友在7月中旬時逛過深圳華強北，發(fā)現(xiàn)還有許多人靠著礦機生意賺錢，生意還很不錯，問了一句“他們是把礦場放在國外了嗎”？有網(wǎng)友開玩笑稱：他們賺的錢早就夠轉(zhuǎn)移800遍陣地了。老塞覺得，這一波斷電，也相當于釋放了一個信號，四川這個被廣大礦工寄予僥幸的地方，都變成了時代的眼淚，“今后，政策會越來越不友好?！本唧w到國內(nèi)其他地域的政策方面，其實也有體現(xiàn)。比如在7月14日，有一條很不起眼的消息：繼四川內(nèi)蒙古之后，安徽省全面清理關(guān)停虛擬貨幣挖礦項目。前不久，有礦業(yè)社群做過一個小調(diào)查，主要是“去留”的問題。政策逐漸明朗后，有四成的國內(nèi)礦工希望出海，有四成多的礦工依舊選擇繼續(xù)等待，還有大概14%的礦工選擇離場轉(zhuǎn)行。在離場的決定做完之后，他們做的第一件事，是開始去找“接盤俠”。離場夏天真的過去了，就像幣圈真的熊了。在一個名為“先誅大餅，再滅以太”的幣圈交流群中，從事挖礦事業(yè)的老趙在7月20日發(fā)了這樣一句牢騷。這一天，河南大雨，被群友稱為“凡哥”的幣圈大佬也拋售了一個QQ群。從群主到管理員，全部被接盤了，凡哥走的時候，沒說一句話，只有新群主@了一下全體成員。過去，凡哥當過礦場主，在B站開過“課”，也開過關(guān)于炒幣的直播，在這個微信群里，凡哥像是一個幣圈導師，群友們會根據(jù)凡哥的預測在各個虛擬貨幣之間“進場”以及“離場”。用老趙的話說，后來凡哥轉(zhuǎn)戰(zhàn)直播，也是因為“挖礦哪有這個掙得多”。凡哥離場后，有群友感慨道：跑得這么徹底的嗎？在百度指數(shù)中，自6月20日之后，關(guān)于比特幣的百度指數(shù)一路上漲到6月22日的23萬，此后，就一路下跌，基本上維持在5萬左右，這是自2020年底之后的低谷。私底下，老塞把四川關(guān)停礦場的政策稱為“620礦難”。620礦難之后，6月24日，比特大陸發(fā)了一條公告，螞蟻礦機暫停全球現(xiàn)貨銷售，理由是：為大量涌向市場的而收礦機讓銷路。在報道中，比特大陸內(nèi)部人士表示：因為有一些比特大陸的客戶可能會有出售礦機的需求，如果比特大陸繼續(xù)賣現(xiàn)貨，比特大陸的客戶們出手而收礦機會更難，所以我們還是希望能夠幫助行業(yè)，幫助客戶減少損失。事實上，不少二手礦機的確以低價涌入了市場。在閑魚上，在百度貼吧“顯卡吧”、“礦機吧”、“挖礦吧”等場所，許多二手礦機正在被甩賣。有幾臺幾臺拋售的，也有幾十臺幾十臺拋售的。甚至于，為了更顯眼，一些賣家還打上了“女生自用”的標簽。老塞跟我們開了個玩笑，說：如果你是在一個多月以前看到的這些拋售信息，那指定是礦工們在“換裝備”，現(xiàn)在則說不準。6月底時，此前在四川挖礦的老板說，今年4月和5月時，一臺售價4000元左右的礦機，現(xiàn)在可能低到只剩700元到800元。另一位礦場主則表示：礦機賣得像廢鐵。在“礦機”吧中，還有賣家打著“一手品牌、全新、二手價格”的標簽在銷售礦機。老塞說，他的一位朋友曾跟他聊過，其實礦機沒那么好賣，首先是大環(huán)境不太好，其次是關(guān)于二手礦機的銷售，因為你沒辦法判斷新舊程度，很多人都是咨詢著咨詢著就沒了下文。有意思的是，一些賣家為了銷售礦卡，還提出了“礦卡越鍛煉越強壯”的觀點，讓人啼笑皆非。抄底清風雖細難吹我明月何嘗不照人寒冰不能斷流水枯木也會再逢春“礦難”之后，也有樂觀的網(wǎng)友還相信“未來”。在保持觀望的同時，一些礦工也開始了抄底行動。和此前“一機難求”形成鮮明對比的是，經(jīng)歷過這一波“礦難”之后，在礦機買賣中，買家越來越掌握話語權(quán)。有礦機銷售的老板表示，只要能賣出去，四折、五折的價格都能接受。過去的一段時間，老尹每隔一段時間都會發(fā)來“微信問候”，每次的問候都是價格又低了。在老尹的朋友圈，似乎看不到“礦難”的痕跡，依舊是每天打著廣告賣著礦機。唯一有些區(qū)別的是，6月24日，老尹發(fā)了一條朋友圈，配上當時比特幣34618美元的價格，說：當前比特幣價格我國已經(jīng)拉不下來了。從這幾個月就能看得出來，政策面前人人恐懼，但往往機會是留給貪婪不怕死的人。然而事實并不像老尹所說。7月20日，比特幣跌破了3萬美元。盡管政策方面已經(jīng)不允許四川的水電站向礦場供電，但是在閑魚上，依舊有四川的賣家以“灃水接托管”的口號直接“售電”，其聲稱：消息還在就還有電。此前，這些小水電站多數(shù)都為礦場供電。同樣在閑魚“售電”的，還有一位湖北的賣家，只是相對來說，這位賣家的價格是0.55元/度電，而四川的那位賣家則是0.37元/度。盡管，0.37元/度的價格，相較于以往水電站為寬敞供電的價格，還是高了不少。除了售電，7月份時，也有消息爆出，在閑魚上，發(fā)現(xiàn)了很多叫賣小水電站的，其所屬地區(qū)多為四川、云南、廣西、甘肅等地。有消息人士稱，這一類小水電站的拋售，也與政策不再允許為礦場供電有關(guān)。這些賣家中，不乏這兩年建成投用的水電站。比如老張570萬售賣的水電站，在2019年8月并網(wǎng)發(fā)電。在售賣信息中，老張很明確地表示，這是一份很好的長遠產(chǎn)業(yè)。自己之所以售賣才投用不久的水電站，并不是因為不能為礦場供電，而是因為：資金問題。在回復中，有買家問道：可以偷偷挖礦嗎?AI藍媒匯的兄弟姐妹們原標題：《幣圈挖礦被禁之后，出海、跑路以及原地等待》閱讀原文特別聲明本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布，僅代表該作者或機構(gòu)觀點，不代表澎湃新聞的觀點或立場，澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要舉報查看更多查看更多開始答題掃碼下載澎湃新聞客戶端Android版iPhone版iPad版關(guān)于澎湃加入澎湃聯(lián)系我們廣告合作法律聲明隱私政策澎湃矩陣澎湃新聞微博澎湃新聞公眾號澎湃新聞抖音號IP SHANGHAISIXTH TONE新聞報料報料熱線: 021-962866報料郵箱: news@thepaper.cn滬ICP備14003370號滬公網(wǎng)安備31010602000299號互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：31120170006增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證：滬B2-2017116? 2014-2024 上海東方報業(yè)有限公95后入局幣圈?為暴利“交學費”--經(jīng)濟?科技--人民網(wǎng)
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95后入局幣圈?為暴利“交學費”
張小檬?趙茜?王燁捷
2021年07月20日08:35 | 來源：中國青年報
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原標題：95后入局幣圈 為暴利“交學費”
幣圈的暴利神話，吸引了一波又一波95后入局。他們堅信幾萬元的成本投入能至少翻10倍，有人在暴利誘惑下每天堅持1-2小時深夜盯盤，但更多的人交了一筆不菲的學費。
近日，北京市地方金融監(jiān)督管理局和中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示?！帮L險提示”鄭重警告轄內(nèi)相關(guān)機構(gòu)，不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供經(jīng)營場所、商業(yè)展示、營銷宣傳、付費導流等服務(wù)，轄內(nèi)金融機構(gòu)、支付機構(gòu)不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)。
受消息影響，比特幣價格急轉(zhuǎn)直下，從最高點時的6.5萬美元跌至3.3萬美元左右，直到7月19日其價格仍徘徊在3.1萬美元。記者注意到，此前的6月，央行就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供相關(guān)服務(wù)問題約談了部分銀行和支付機構(gòu)，表明了防范個體風險向社會領(lǐng)域傳遞的決心。不只是比特幣大跌，各類虛擬貨幣均迎來10%-40%的跌幅。
但仍有95后玩家看到虛擬貨幣大跌后在公共網(wǎng)絡(luò)平臺“發(fā)話”，“跌破1萬刀（美元），就賣房入局?！?/p>
為了“逆襲”的大學生炒幣者
從2018年年初入幣圈算起，西安的大學生夏杰接觸幣圈已接近3年。他的個人微博和朋友圈近一年都充斥著與虛擬貨幣相關(guān)的內(nèi)容。
4月6日，他在朋友圈里寫道：“作為一個大學生，主業(yè)就是賺錢，持有好幾萬個Ont，等著新聞報道西安某大學生賺了幾百萬元。你們不要懷疑，那就是我?！監(jiān)nt的全稱是Ontology幣，是一種公鏈代幣。夏杰那時堅定地認為，自己手握的Ont幣至少能翻10倍。他自稱，在虛擬貨幣價格整體回落前，他的“巔峰”曾經(jīng)直指百萬元。
他甚至認為“炒幣比炒股容易多了”?！肮墒幸荒曩崅€3倍5倍的人太少了。但在幣圈，漲跌大家共擔，市場機會無限。炒房炒股已不適合年輕的普通人了?！?/p>
對此，上海高級金融學院實踐教授、中國計算機學會（CCF）區(qū)塊鏈專委會委員胡捷持反對態(tài)度。他告訴記者，金融領(lǐng)域所說的“風險”一般以標的物價格的起伏幅度為衡量標準?！皬钠鸱冉嵌葋碇v，虛擬貨幣的風險遠高于股票?！彼员忍貛诺膬r格舉例，該幣種從疫情前的3000美元左右，到今年年初漲至6萬美元，最近又跌到了3.1萬美元左右，“與之相比，股票短時間有這么大變化的很少見。”
每天高強度盯盤，被別有用心之人“套路”
與夏杰不同，更多的95后在接觸了幣圈后，明顯感覺到其中“套路重重”。
來自重慶的王釋在今年3月“跟風”進入幣圈。他在某個炒幣App上跟著朋友投了1000元，兩天就賺了700多元，此后繼續(xù)加倉。王釋告訴記者，自己更傾向于玩短線：半夜低點掛一個預想能夠達到的價格委托，白天起床后根據(jù)數(shù)據(jù)再考慮是否拋售或者買入。這需要他每天高強度盯盤1-2個小時。1個多月時間，王釋最終獲利數(shù)千元。
正在考研的陳立，跟著王釋一起炒幣。但他日常沒有時間盯盤，買了4300元的“以太坊”幣后，不到半個月，直接虧損了2400元。
王釋和陳立最終都決定不再“炒幣”。王釋告訴記者，他在炒幣社區(qū)論壇里關(guān)注各種玩家，里頭經(jīng)常出現(xiàn)各種所謂“幣圈大咖”展示每天“戰(zhàn)績”，很多人一夜收入就能達到十萬元，但更多的“小戶玩家”血本無歸，“他們在群里的‘千姿百態(tài)’，挺諷刺的?！备鶕?jù)他對“幣圈”的觀察，他認為“至少90%的人虧了”。
金融專業(yè)的本科生楊靜，也在靜靜觀察著幣圈。她發(fā)現(xiàn)，幣圈更像是一個充滿心計和算計的“宮斗場”，“就是人與人之間的博弈。那些號稱掙了大錢的大號，可能不是靠炒幣掙錢的，而是靠套路你來掙錢。”
今年5月18日晚，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國支付清算協(xié)會三大部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》。同日，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于設(shè)立虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)舉報平臺的公告》。
接下來的一天，成了“幣圈”的“大日子”。5月19日，比特幣跌穿4萬美元關(guān)口，24小時跌幅近25%；以太坊幣暴跌近39%；柴犬幣24小時跌幅達53.73%；狗狗幣24小時跌幅達46.93%。
楊靜告訴記者，她實際上5月19日前就在各個幣圈論壇嗅到了危險信號，“各個平臺都陷入了一種狂熱情緒，一些別有用心的人在持續(xù)宣傳加密貨幣的高收益，導致很多不懂加密貨幣的散戶涌入市場。這種氛圍問題太大了，我趕快撤出來?！彼嬖V記者，最終那批在“被創(chuàng)造的”火熱市場里無腦入局的人群成了“韭菜”。
專家提醒：幣圈缺監(jiān)管、高風險、維權(quán)困難
記者注意到，幣圈的“套路”遠不止通過論壇忽悠散戶“入局買幣”這么簡單?！皫湃Α边€有專職忽悠散戶“挖礦”的“工作人員”。
6月25日，擁有一眾粉絲并運營自己“挖礦”社群的阿新，在朋友圈“安利”自己的朋友們：“真心，現(xiàn)在挖礦真的超級超級劃算！”
而在此前的6月18日，由于密集的比特幣挖礦會導致過量的能源消耗，我國多個省份宣布大量清退礦機挖礦項目。一系列虛擬貨幣挖礦產(chǎn)業(yè)政策密集出臺，內(nèi)蒙古、四川等挖礦大省紛紛響應(yīng)，虛擬貨幣礦工、礦場主已面臨“無電可挖”的艱難情形。但阿新，仍在瘋狂向他的粉絲“安利”挖礦收益，“你投資比特幣，等于是拿錢去買幣，有了礦機以后，你就相當于一個礦工了，機器就是每天不停地給你挖比特幣，挖到以后可以把它囤著，尋找合適的機會賣出。”
阿新告訴記者，自己本科學的鐵路專業(yè)，畢業(yè)后經(jīng)親戚介紹進入“幣圈”。這個95后號稱經(jīng)手過“無數(shù)筆交易”，甚至還向記者展示5月19日當天自己賬戶里虧損1000多萬元的截屏。在他講述炒幣心得的某社交平臺上，他發(fā)布的一條視頻有2.8萬閱讀量、304人評論、222個點贊，視頻的標題是《應(yīng)屆生入手10萬比特幣半年后》。他在視頻結(jié)尾說，“未來數(shù)字貨幣是一種投資的趨勢，我非常看好數(shù)字貨幣?！?/p>
寶新金融首席經(jīng)濟學家鄭磊曾在接受媒體采訪時指出，虛擬貨幣的投機性遠遠超過了其他金融貨幣市場品種，“非理性投機導致的多空反復爆倉。其作為另類投資標的，引發(fā)的風險相較于傳統(tǒng)金融工具更加復雜多樣?！?/p>
然而，像阿新這樣的“UP主”仍在用他簡單粗暴的“安利”方式“套路”一群又一群渴望一夜暴富的年輕人。
胡捷告訴記者，目前我國對個人持有、購買、出售虛擬貨幣并未出臺嚴格禁止的規(guī)定，但不允許機構(gòu)或者個人為虛擬貨幣的公開交易提供服務(wù)，“不能把它做成一門生意，提供買賣炒作的平臺?！币虼?，在“幣圈”活躍的年輕人們除了要應(yīng)對虛擬貨幣本身價格浮動的高風險外，還要承擔炒幣平臺本身帶來的不確定性風險，“有的平臺本身就不靠譜，注冊在海外，沒有監(jiān)管。有的突然跑路了，有的被黑客黑了，境內(nèi)公民可以去哪里維權(quán)？”
胡捷提醒“幣圈”的年輕人，“炒作”一個標的物，一要看被炒標的物本身有沒有價值，“給你一張廢紙，賣你100元，你覺得值嗎？這張廢紙落到誰手里，就有可能砸在誰手里。因為它本身沒有價值?！钡诙?，要看被炒的標的物價值與價格是否相符，“一家上市公司，多少都是有點價值的，即便如此，它的價值和價格也有可能倒掛。但虛擬貨幣的價值在哪里？”
他認為，普通大學生幾乎都沒有能力承擔炒幣帶來的虧損，“有的人看別人炒幣賺了，就拿生活費出來去炒。一旦很多學生這么干，他們虧損后，引發(fā)的是社會問題?！彼ㄗh，學生群體盡量遠離這種高風險的炒作活動。
事實上，對虛擬貨幣市場的嚴格監(jiān)管已經(jīng)成為全球共識。美國財政部5月20日表示，將對加密貨幣市場和相關(guān)交易采取更嚴格的監(jiān)管舉措，防止逃稅等非法行為滋生；中國香港特別行政區(qū)政府近日也建議對虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者進行打擊洗錢與恐怖融資方面的合規(guī)監(jiān)管；韓國從1.2萬名本國逃稅者手中，沒收了價值超過530億韓元的虛擬貨幣資產(chǎn)；英國金融監(jiān)管機構(gòu)命令虛擬貨幣交易所“幣安”停止在該國的受監(jiān)管活動，等等。
(責編：趙超、陳鍵)
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半月談：做局-吸金-收割-跑路，別被“幣圈”投資忽悠_輿論場_澎湃新聞-The Paper
做局-吸金-收割-跑路，別被“幣圈”投資忽悠_輿論場_澎湃新聞-The Paper下載客戶端登錄無障礙+1半月談：做局-吸金-收割-跑路，別被“幣圈”投資忽悠魯暢/“半月談”微信公眾號2021-06-15 08:07輿論場 >字號隨著數(shù)字貨幣概念大火，各類虛擬貨幣、數(shù)字貨幣投資熱度不減。一些不法分子利用投資者追求高回報率的心態(tài)，欺騙、拉攏投資者對虛構(gòu)的虛擬貨幣項目進行投資，成為一種新型投資騙局。偽造項目短時間吸金去年4月，對“幣圈”投資有所研究的王女士關(guān)注到一個名為LVLC幣的理財項目。根據(jù)項目宣傳內(nèi)容，該產(chǎn)品有國內(nèi)某知名企業(yè)創(chuàng)始人為股東的一家投資咨詢有限公司、英國威廉希爾集團“背書”，北京某科技有限公司的創(chuàng)始人賈某是項目的中國區(qū)代理人。王女士說，項目宣稱月利息10%，且本金可以隨進隨出，不受限制。起初，將信將疑的王女士并沒有投資，而是先參加了幾次該科技公司舉行的線下宣講活動?！八_會議上稱LVLC理財產(chǎn)品非常穩(wěn)當，公司有強大的風控部門，且產(chǎn)品合規(guī)合法，保證大家資金安全?！蓖跖空f，賈某還在投資者面前展示自己有4000多枚比特幣，一切有他的比特幣托底。從去年7月開始，王女士陸續(xù)在項目上投資10多萬元。她告訴半月談記者，從投資者建立的大量微信群和參加線下會議的人數(shù)判斷，應(yīng)有約2000人進行了投資，總投資額在3億元以上?！叭ツ?0月、11月，公司密集召開線下大會，鼓勵投資者投資LVLC幣和礦機，哄騙投資者稱項目方在英國倫敦舉辦全球大會，不少‘幣圈’大咖都將參會，形成共識會更好發(fā)展，價格成倍上漲。”王女士說，這一階段，該項目吸金最為迅速。然而，去年12月底，LVLC投資的App突然無法登錄，賈某最初稱因系統(tǒng)升級，無法登錄和提現(xiàn)，隨后App關(guān)停。在質(zhì)疑聲下，賈某又稱自己也是投資受害者，號召投資者繼續(xù)跟隨他在名為CDEX的另一個數(shù)字交易平臺投資虛擬貨幣“益通寶”，把之前的損失彌補回來。但王女士等大量投資者覺察到已經(jīng)受騙，開始維權(quán)。類似的投資騙局在多地出現(xiàn)。根據(jù)上海市長寧區(qū)人民檢察院審查的一起案件，被害人楊女士等就是在微信群里被忽悠，在一虛擬幣交易平臺上注冊開通賬號，投資名為CCD的虛擬貨幣，但幾個月后賬戶被清零，客服也不見蹤影。據(jù)了解，截至案發(fā)，犯罪團伙騙取楊女士等15名被害人共計600余萬元。做局迷惑性強，打擊查處難度大半月談記者注意到，在此類虛擬貨幣投資騙局中，不法分子極其善于偽裝，騙局迷惑性極強。上述長寧區(qū)人民檢察院審查的案件中，戴某等人在境外搭建虛假的數(shù)字貨幣交易平臺。然后，由袁某等人利用QQ群、微信群吸引境內(nèi)被害人進入網(wǎng)絡(luò)直播間交流投資經(jīng)驗，并先后向被害人推廣用于詐騙的虛假虛擬貨幣。同時，招攬石某、黎某、李某等人在微信群以及網(wǎng)絡(luò)直播室內(nèi)冒充投資客戶，配合“講師”烘托氣氛、營造聲勢，騙取被害人信任，當交易平臺內(nèi)的投資金額達到一定數(shù)額后即關(guān)閉交易平臺“封盤收割”。然而，所謂的“股友”“講師”都是按照統(tǒng)一話術(shù)培訓的“工具人”。他們采用“養(yǎng)小號”“廣撒網(wǎng)”的方式，捕獲像楊女士這樣的受害人。此外，不法分子還善于使用網(wǎng)絡(luò)傳播。LVLC項目中，公關(guān)稿件《幣圈橫空出世的黑馬：LVLC》《LVLC區(qū)塊鏈挖礦，金融風暴來襲等》文章比比皆是。在該項目投資了約300萬元的黑龍江人金女士告訴半月談記者，正是因為搜索到了這些相關(guān)報道，才不斷加深了對該項目投資的信任度。投資平臺跑路后，投資者的維權(quán)和執(zhí)法部門打擊查處的難度較大。半月談記者了解到，在多地公安機關(guān)聯(lián)合破獲的某起案件中，自創(chuàng)“Plus幣”進行推廣的犯罪團伙所設(shè)立的技術(shù)組、市場推廣組、客服組相對獨立，分散在國內(nèi)多個省區(qū)市，給辦案帶來了極大的困難和阻力。此外，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外，運營主體較為隱蔽，并通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址及采取線上導流線下交易等方式，逃避監(jiān)管部門打擊。由于其運營主體注冊地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同，投資者往往無法確定運營者身份，一旦有財產(chǎn)損失很難追回。加大排查打擊，扯開繁榮假象半月談記者了解到，由于投資虛擬貨幣具有一定程度的專業(yè)性，大量投資者在一些網(wǎng)絡(luò)論壇和社交軟件聊天群中有較為固定的“圈子”，給不法分子精準拉攏、施騙提供更為便利的渠道。例如，“蓋網(wǎng)”特大非法集資案告破后，很多投資受害人都在尋找新的投資渠道，期待彌補此前的投資損失，而一些不法分子正是看準這些投資人的心理混進此類論壇或聊天群，推薦假項目。其中，一部分不法分子利用投資人的錢自己投資比特幣、以太坊等牟利。部分投資人表示，尤其在去年比特幣全球“減半”前，“炒幣”資金需求量巨大，此類的吸金騙局越來越多。對此，一些受訪者建議，金融監(jiān)管、市場監(jiān)管、公安等相關(guān)部門應(yīng)盡快對類似項目進行排查清理，及時取締無資質(zhì)的非法項目。此外，加強網(wǎng)絡(luò)平臺相關(guān)“背書”信息發(fā)布的審核和管理。同時，加強宣傳教育，通過案例曝光告知群眾此類活動以金融創(chuàng)新為噱頭，實質(zhì)是借新還舊的金融投資詐騙。投資者一旦發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動，應(yīng)及時向有關(guān)監(jiān)管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。（原題為《做局-吸金-收割-跑路：別被“幣圈”投資忽悠》）責任編輯：周子靜澎湃新聞報料：021-962866澎湃新聞，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載+1收藏我要舉報#幣圈查看更多查看更多開始答題掃碼下載澎湃新聞客戶端Android版iPhone版iPad版關(guān)于澎湃加入澎湃聯(lián)系我們廣告合作法律聲明隱私政策澎湃矩陣澎湃新聞微博澎湃新聞公眾號澎湃新聞抖音號IP SHANGHAISIXTH TONE新聞報料報料熱線: 021-962866報料郵箱: news@thepaper.cn滬ICP備14003370號滬公網(wǎng)安備31010602000299號互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：31120170006增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證：滬B2-2017116? 2014-2024 上海東方報業(yè)有限公40家“跑路”的加密貨幣交易所的共同套路|跑路_新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng)
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40家“跑路”的加密貨幣交易所的共同套路
40家“跑路”的加密貨幣交易所的共同套路
2020年02月28日 09:20
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原標題：我們梳理了40家“跑路”的加密貨幣交易所，它們都有這些共同套路
互鏈脈搏?文|互鏈脈搏·梁山花榮
2月23日，ZG交易所被曝疑似跑路，這是開年以來，繼FCoin崩盤后的第二起加密貨幣交易所跑路“事件”。
事實上，去年11月份爆發(fā)的交易所跑路潮仍在持續(xù)發(fā)酵。互鏈脈搏近期也接到了多起投資者爆料的交易所詐騙、跑路等消息，目前正在向相關(guān)人員求證，并將跟進報道。
在此之前，互鏈脈搏梳理了2019年至今，已經(jīng)跑路或倒閉的近四十家交易所，并對它們收割韭菜的套路和跑路原因進行了歸類整理。以供業(yè)界投資者參考。
跑路交易所“吸金”五大招數(shù)
過去所有跑路的加密貨幣交易所大致可分為兩類：一類是帶有明顯傳銷性質(zhì)的交易所，擁有多層次傳銷激勵制度，集完資直接跑路；另一類則是真正發(fā)展交易業(yè)務(wù)，但因各種原因資不抵債而破產(chǎn)或卷款跑路的交易所。
二者性質(zhì)雖然不同，但在包裝、運作模式上卻有諸多相似之處。
其一，創(chuàng)始人、核心團隊成員深藏不露?；ユ溍}搏統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，去年近七成跑路的交易所在公開網(wǎng)絡(luò)上難以查找到真實的創(chuàng)始人及核心團隊成員，部分交易所創(chuàng)始人只用英文名對外。如BISS交易所創(chuàng)始人BMAN、MGEX交易所的聯(lián)合創(chuàng)始人john podobinski等等。
很多交易所“卷款跑路”案發(fā)后，都找不到暗藏在幕后的操盤手，再加上絕大多數(shù)交易所注冊地都在海外，更是讓廣大投資者維權(quán)無門。比如在上個月剛剛倒閉的Coin-dy交易所，跑路后還發(fā)了一則公告，稱若有法律訴訟，公司將在美國洛杉磯積極應(yīng)訴以開曼公司主體的糾紛。
其二，存幣生息模式。近九成已跑路的交易所都曾施展過各種存幣生息的圈錢套路，即交易所自己發(fā)行平臺幣，忽悠用戶拿主流幣去換取其平臺幣，放大資產(chǎn)N倍或高年化率鎖倉生息，同時制造幣價拉升假象，割完韭菜后跑路。比如卷款資金多達數(shù)億元的MGEX交易所開展的挖礦部落、Bitgogo的金鎖計劃、IEO X計劃等等。
其三，低價認購主流幣套路。低價認購代幣是繼IEO之后，交易所借鑒傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)燒錢獲客的手段，也稱“非首發(fā)打折”。這種模式火爆后，逐漸被不少野雞交易所發(fā)展成為空手套白狼的手段。比如SOXEX交易所，在去年7月發(fā)起了五折認購比特幣、多輪平臺幣認購，僅10天左右就收割了2200多人數(shù)億元，并且最后一輪平臺幣認購還沒開始就直接宣告關(guān)網(wǎng)跑路。
其四，傳銷式激勵體系。用戶是交易所的“衣食父母”，幾乎所有交易所都會推出“拉新返傭”激勵體系，但在去年跑路的交易所中，有相當一部分交易所直接采用了傳銷式的激勵體系。其中最典型的是萬通啟元交易所，通過“交易挖礦釋放傭金”的傳銷模式，在短短兩個月內(nèi)吸引了30多萬會員入金。
其五，大量上線傳銷幣、空氣幣項目。去年抹茶、BiKi等非一線交易所借助模式幣、共振幣快速裂變了大量用戶后，不少二三四線交易所跟風上線了大量傳銷幣、資金盤等項目，聯(lián)合項目方收割韭菜，而隨著大量傳銷幣泡沫破滅，模式幣和共振幣崩盤，用戶被割的體無完膚，身為幫兇的交易所也都紛紛卷款跑路。
盲目跟風“模式創(chuàng)新”，崩盤跑路早已注定
作為幣圈食物鏈最頂端的掠食者，加密貨幣交易所注定只能是少數(shù)者。
但根據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計，早在2018年年底，全球加密貨幣交易所的數(shù)量就已超過1.1萬家。2019年交易所數(shù)量繼續(xù)增加，然而加密貨幣交易用戶卻并沒有出現(xiàn)大規(guī)模增長，使得交易所“僧多粥少”的局面進一步加劇。
2018年，F(xiàn)Coin曾憑借“交易即挖礦”模式快速崛起；進入2019年以后，抹茶、BiKi等二線交易所通過IEO、上線共振幣、模式幣等所謂的“模式創(chuàng)新”同樣獲得了大量用戶和可觀的收益。
這種來錢快的“模式創(chuàng)新”吸引了大量投機者入局，在2019年新成立的交易所中，絕大多數(shù)都是所謂“模式創(chuàng)新”的跟隨者。
但顯然，它們遠低估了加密貨幣交易所的運維能力和潛在風險。
互鏈脈搏統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在近40家跑路或倒閉的交易所中，超過七成的交易所是由于運維成本太高、資金入不敷出或投資方突然撤資等各種原因?qū)е碌馁Y金不足，最終關(guān)網(wǎng)跑路或破產(chǎn)。
另外，也有少部分交易所系黑客攻破系統(tǒng)后將資產(chǎn)盜走，導致平臺資金鏈斷裂且無力償還用戶資金，從而被迫宣告倒閉。
事實上，在加密貨幣交易市場，頭部效應(yīng)已經(jīng)非常突出。有業(yè)界人士曾指出，目前八成用戶流量集中在排名前 20 的頭部交易所，而剩下數(shù)以千計的小型交易所只能瓜分 20% 的市場。二、三線交易所尚處于溫飽線掙扎，更小規(guī)模的交易所已是入不敷出。
但目前，資本仍在瘋狂扎堆交易所。根據(jù)互鏈脈搏研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2019年7月開始，幾乎每月就有10家交易所獲得融資，最高峰時1個月內(nèi)交易所融資事件多達19起。即使在今年1月份，區(qū)塊鏈資本市場急劇降溫時，交易所也是獲投項目最多的領(lǐng)域。
從行業(yè)競爭的角度來看，當交易所過度飽和，而又缺乏良性的退出通道，崩盤跑路或是大多數(shù)交易所早已注定的宿命。
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責任編輯：唐婧
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幣圈重磅！百億巨頭創(chuàng)始人“跑路”，更大危機還在后面？|美元_新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng)
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幣圈重磅！百億巨頭創(chuàng)始人“跑路”，更大危機還在后面？
幣圈重磅！百億巨頭創(chuàng)始人“跑路”，更大危機還在后面？
2022年07月14日 20:25
金融界
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Luna幣的崩盤成為壓垮幣圈的導火索。多米諾骨牌一個個倒下，短短兩個月，曾經(jīng)的“幣圈大佬”們風光不再，有的資產(chǎn)大量縮水，有的還背上了巨額負債，有的疑似卷款跑路...... 幣圈暴富神話破滅，徒留一地雞毛，和苦逼的債主們。而這，僅僅還只是開始，更大的危機還在醞釀。 1 幣圈百億巨頭轟然倒下最近，幣圈雷曼危機還在持續(xù)蔓延，暴雷的一個接著一個，但其中影響力最大的，莫過于三箭資本。 自成立以來，三箭資本一直專注于加密貨幣領(lǐng)域的投資，除了直接投資比特幣、以太坊等加密貨幣之外，也投資DeFi、NFT等各類加密項目。三箭資本在全球新興市場的外匯交易中占據(jù)重要地位，一度占據(jù)全球新興市場外匯交易量近8%的份額。今年3月，三箭資本管理的資產(chǎn)一度超過100億美元，是加密貨幣領(lǐng)域最活躍的投資機構(gòu)之一。 但這家一度掌管100億美元資金的幣圈對沖基金，在穩(wěn)定幣TerraUST及其姊妹幣Luna崩盤后引起的一系列“蝴蝶效應(yīng)”中，快速經(jīng)歷了流動性危機、申請破產(chǎn)清算、再到被傳跑路，堪稱戲劇性。 事件的導火線還要追溯到5月。代幣stETH價格暴跌、ETH & stETH脫錨引發(fā)了連鎖反應(yīng)，重倉stETH的三箭資本深陷其中。 Luna的崩盤讓三箭資本的雪上加霜。此前深藍財經(jīng)在文章《這個韓國人，讓全球炒幣者血本無歸》曾指出，Luna幣和穩(wěn)定幣TerraUST的崩盤，或?qū)⒔O倒了多位“幣圈大佬”，其中就有的三箭資本，今年2月Luna Foundation Guard籌集的10億美元中，有超過2億美元的投資來自三箭資本。但如今，這部分投資早已蒸發(fā)殆盡。 隨后，加密貨幣交易員Moon Overlord爆料，三箭資本開始大量傾銷stETH，償還他們的債務(wù)和未償還的借款。 Luna崩盤引起加密貨幣市場接連下跌，在6月中旬，三箭資本被傳出正遭遇追加保證金通知（Margin Call）。同時，三箭資本還陷入了流動性危機。據(jù)其透露，三箭目前有總額超 20 億美元的未償債務(wù)，但只有2億的流動資產(chǎn)。 接著又有匿名人士爆料，三箭資本挪用客戶資金是常事。爆料稱，三箭一直為新加坡、中國大陸和香港的客戶提供服務(wù)，但他們沒有合規(guī)許可或受到監(jiān)管。貸方包括小型交易平臺、個人和公司，三箭在和對手方交易的時候總是熟練地挪用客戶的錢，就像他們是在用自己的錢一樣。并表示，Zhu Su在新加坡至少有3.5億美元資產(chǎn)，建議債權(quán)人去查查。 債務(wù)壓力之下，很快，第一個債主向三箭資本催債了。數(shù)字資產(chǎn)經(jīng)紀公司Voyager Digital突然發(fā)難，表示已經(jīng)向三箭資本出借15250個比特幣和3.5億美元的穩(wěn)定幣USDC。按當時的價格計算，貸款總額超過6.75億美元，要求三箭資本在6月24日前償還2500萬美元，在27日前償還全部未結(jié)清貸款。 但直到27日，三箭資本依舊沒有還上貸款，沒幾天三箭資本就傳出申請破產(chǎn)保護的消息，其創(chuàng)始人Zhu Su也在推上發(fā)文稱，“我們正在與有關(guān)方面進行溝通，并完全致力于解決這個問題。”疑似回應(yīng)該傳言。但7月1日，三箭資本申請破產(chǎn)得到了“實錘”。 借款方申請破產(chǎn)，6個多億美元的債收不回來，悲催的債主Voyager也只能含淚破產(chǎn)。在宣布暫停平臺所有交易后不到一周，7月5日，Voyager也宣布已申請破產(chǎn)保護。 2 賣豪宅、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、下落不明 清算期間疑似“跑路”三箭資本破產(chǎn)清算期間，也是插曲不斷，相繼傳出創(chuàng)始人賣豪宅、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、下落不明，疑似跑路的消息。 三箭資本成立于2012年，兩位創(chuàng)始人Zhu Su和Kyle Davies畢業(yè)于哥倫比亞大學，其中Zhu Su曾在瑞士信貸和香港的德意志銀行擔任衍生品交易員。 6月底，在三箭資本傳出申請破產(chǎn)消息的同時，有媒體曝出Zhu Su正以3500萬美元緊急出售他在新加坡的一套房子。這套房子位于新加坡富人區(qū)武吉知馬的雅舞路，占地近3000平方米， 是Zhu Su在2021年12月以4880萬美元價格買入，到手還不到一年。 隨后在7月8日提交給紐約破產(chǎn)法院遞交的文件又披露，三箭資本的兩位創(chuàng)始人一直不配合清盤，且下落不明。并且清盤人前往其在新加坡的辦公室，發(fā)現(xiàn)辦公室大門緊鎖，電腦也不在運行，郵件塞在門口地上，早已人去樓空。 同時有外媒報道， 由于不明原因，屬于三箭資本NFT基金Starry Night的NFT已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到一個新的錢包中。據(jù)金色財經(jīng)報道，三箭資本持有的NFT收藏價值約730萬美元。 7月12日，失聯(lián)一個月的Zhu Su終于在推特上再次出現(xiàn)。他發(fā)文表示他們與清算人合作的“誠意”努力“遭到了誘導”。 三箭資本此前的策略一直是從同行借錢，投資到新生的加密貨幣項目中。而這意味著，被三箭資本借錢的同行們，將面臨巨大損失，甚至血本無歸。 Voyager 就是三箭資本破產(chǎn)下，倒下的第一塊多米諾骨牌，而這僅僅只是開始，危機之后還會繼續(xù)向三箭資本和Voyager的債權(quán)人們蔓延。 僅Voyager 一方，其債權(quán)人就超過10萬人，資產(chǎn)在10億至100億美元之間，負債在相同范圍內(nèi)。另一位債主BlockFi，據(jù)其聯(lián)合創(chuàng)始人Zac Prince透露，與三箭資本直接相關(guān)的損失約為8000萬美元，這還只是“其他人報告的損失的一小部分”。 而三箭資本由于缺乏透明度，整個行業(yè)沒有人知道誰對他們持有敞口，以及他們的情況究竟有多糟糕。 3 一切都僅僅只是開始 幣圈雷曼危機持續(xù)蔓延今年5月中旬，就有業(yè)內(nèi)人士表示，LUNA幣歸零引起的“蝴蝶效應(yīng)”將不亞于2008年的雷曼兄弟破產(chǎn)引發(fā)的全球金融危機。三箭資本只是其中一塊極具代表性和影響力的多米諾骨牌而已，更多的骨牌早已倒下，還有更多的骨牌正在掉下。 穩(wěn)定幣TerraUST崩盤后，幣圈引起一系列連鎖反應(yīng)，比特幣、以太坊價格的持續(xù)走低，而后，各大加密貨幣交易平臺開始掀起“裁員潮”。6月中旬，美國最大的加密貨幣交易平臺Coinbase宣布裁員，裁員比例達到18%、涉及員工超過千人，緊接著，BlockFi、加密貨幣交易平臺Crypto.com、Gemini、交易所Buenbit陸續(xù)宣布了大規(guī)模裁員計劃，其中交易所Buenbit裁員甚至達到了近一半比例。 有些投資者自我安慰，裁員而已，這并不會影響到自己的資產(chǎn)，但很快就被打臉，“浪潮”拍向了幣圈投資者。各大加密貨幣交易平臺相繼裁員的同時，有“幣圈銀行”之稱的加密借貸巨頭Celsius，突然宣布凍結(jié)提款，防止擠兌。 Celsius并不是什么無名小輩，它在幣圈的地位不容小覷。據(jù)Celsius官方宣稱，其擁有170萬客戶，截至5月17日，公司擁有價值118億美元的資產(chǎn)。此外，他們還幾乎參加了所有主要“去中心化金融（DeFi）”協(xié)議。 這意味著，如果Celsius被要求停止運營，那么相關(guān)數(shù)十個DeFi項目、加密貨幣和其他數(shù)字資產(chǎn)都將“一損俱損”。 值得注意的是，幣圈最大的穩(wěn)定幣Tether的發(fā)行商正好是Celsius的股東，這讓不少人擔心，Tether是否會被拖下水。如果Teteher也出現(xiàn)問題，可能還會導致幣圈更大的崩盤。美國大學金融專家Hilary Allen表示：“Tether是加密生態(tài)系統(tǒng)的命脈，如果它暴雷，會導致整面墻倒塌。” 6月底，有外媒報道稱，Celsius CEO曾試圖逃離美國，并計劃前往以色列，但被當局阻止。再一消息再次引起市場的恐慌。 幣圈“銀行”“券商”“對沖基金”相繼倒下，行業(yè)“大佬”都要破產(chǎn)跑路了，那些個山寨幣、空氣幣就更不用說了。其中一個名為DOR幣的空氣幣項目方，還沒開盤就被曝跑路，臨走前還“誠懇”表示，由于DOR私募資金過大，實在抵不住有貨，項目方?jīng)Q定集體移居新加坡。要怪就怪你們讓我們私募了太多。 只留下一群受害者，苦苦維權(quán)。 當潮水退去，幣圈暴富神話不再，剩下的，只有一地雞毛。
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OKEX交易所 BKX 跑路事件始末 投資者集體維權(quán)OKEX
OKEX交易所 BKX 跑路事件始末 投資者集體維權(quán)OKEX
2020年03月26日 11:10
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原標題：震驚幣圈?。?！ OKEX 交易所 BKX 跑路事件始末 投資者集體維權(quán)OKEX 來源：時代評測
這幾天OKEX交易所3月20日BKX跑路事件在網(wǎng)上進一步發(fā)酵，“百人維權(quán)OKEX，請OKEX不要為BKX無良項目助紂為虐”登上了幣乎、火星財經(jīng)眾多媒體的熱搜，超過萬人瀏覽。許多明星大V也紛紛發(fā)聲請愿，影響更是不可小覷。今天就帶大家詳細了解一下這件事情的始末。
就在3月20號下午5點半左右，OKEX發(fā)布了BKX品牌升級公告，緊接著于6點閃電停止了BKX交易，并且投資者只能選擇把幣提到BKX錢包換成TNC幣，已構(gòu)成變相下架BKX的事實。這讓眾多投資者大跌眼鏡，直呼這就是大平臺的風控審核嗎，也太兒戲了？！幣圈里就算是個再小的平臺，要下架某個幣，也至少要提前一個星期左右時間通知廣大投資人。OKEX作為一個國內(nèi)投資人熟知的大平臺，正常的風控審核都沒有，居然在絕大部分投資人不知情的情況下閃電停止交易，強制投資人換幣。做到了半小時下架BKX，也真是幣圈前無古人，后無來者！
隨著事件的發(fā)酵，更深的內(nèi)幕越來越多被扒出。
1。BKX幣從最高20元下跌至7離，跌幅達到兩千多倍，團隊從未做過市值管理，已經(jīng)全部出貨。這次BKX團隊為了再次套出各大交易所的風險保證金獲利逃走，故此用品牌升級換幣BKX更換TNC的陰險毒辣手段為由讓BKX投資者將BKX轉(zhuǎn)入指定錢包阿拉丁兌換TNC，來打擦邊球。
2。有被騙的韓國社區(qū)朋友告知TNC幣在韓國被視為騙局，TNC幣半年前就在韓國置換過兩種幣，之后不了了之，置換的人財產(chǎn)全部損失。TNC幣是慣犯，有前科，千萬小心不要轉(zhuǎn)幣入坑。
3。BKX幣發(fā)行量是4億，而TNC幣發(fā)行量是1萬億，和空氣糖果毫無區(qū)別。
4。BKX原來上的交易所有7、8家，目前僅剩3家并且都是英文或韓文網(wǎng)站，而且隨時也有可能下架。在此之前BKX幣在所有交易平臺中，OKEX平臺的交易量就占有80%-90%，OKEX平臺的國內(nèi)投資人是最多的。BKX項目方的幣基本都是通過OKEX平臺出售，半年從8000萬流通到3億，ok就占了2.7億。BKX項目方司馬昭之心，路人皆知，現(xiàn)在就是擺明出完貨要跑路。
截止到目前，國內(nèi)BKX投資人統(tǒng)計在冊的損失已超兩百萬，320BKX跑路事件具有明顯的詐騙性質(zhì)，性質(zhì)惡劣。國內(nèi)BKX投資人已組織百人維權(quán)群，然而OKEX官方仍沒有給投資人任何解釋。
OKEX交易所，作為一個知名大平臺，應(yīng)該是對風險控制、下架流程是非常清楚，要嚴格執(zhí)行的。誰給你閃電停止交易、強制投資人換幣的權(quán)利？在幣圈橫行霸道，把投資人當二手貨賣來賣去，漠視投資人權(quán)利，不顧投資者死活，真成流氓了？國內(nèi)區(qū)塊鏈監(jiān)管不嚴給你留了空子，你就無法無天，真以為國家管不住你了？312事件剛剛過去，拔網(wǎng)線仍被當做笑談，你如何能讓投資者對你信任？切記水能載舟，亦能覆舟！把投資人當傻瓜，玩弄人心，終將不長久！
希望OKEX平臺能夠懸崖勒馬，不要再助紂為虐，重視320BKX跑路事件
1。為發(fā)公告極度不負責，沒有提前公告就下架，向廣大投資人道歉。
2。BKX上幣的風險保證金理應(yīng)按投資人購買原價退還給投資人進行補償！拿風險保證金做實事，做到風險管控，發(fā)揮保護平臺用戶基本權(quán)益的作用。
千里之堤潰于蟻穴，你品，你細品！
責任編輯：唐婧
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