tokenpocketapp官方鏈接|買的泰達(dá)幣騙局

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2024-03-10 23:47:19

消失的144萬泰達(dá)幣，法院判決揭露盛大合約虛擬幣詐騙案_澎湃號(hào)·湃客_澎湃新聞-The Paper

44萬泰達(dá)幣，法院判決揭露盛大合約虛擬幣詐騙案_澎湃號(hào)·湃客_澎湃新聞-The Paper下載客戶端登錄無障礙+1消失的144萬泰達(dá)幣，法院判決揭露盛大合約虛擬幣詐騙案2023-04-15 15:53來源：澎湃新聞·澎湃號(hào)·湃客字號(hào)來源丨元宇宙簡(jiǎn)史編寫丨元宇宙簡(jiǎn)史編輯部【元宇宙導(dǎo)讀】本文將從泰達(dá)幣是什么？虛擬貨幣投資平臺(tái)如何詐騙？法院如何判決？等三個(gè)部分展開。近日，四川眉山市彭山區(qū)法院審理判決了一起通過自制虛假的虛擬幣交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的案件。被告人通過非法經(jīng)營(yíng)“盛大合約”虛假的虛擬幣投資平臺(tái)誘騙客戶購(gòu)買泰達(dá)幣后兌換平臺(tái)專有的虛假虛擬貨幣PTC，騙得客戶1443981泰達(dá)幣，折合人民幣940多萬元。該案件引發(fā)了社會(huì)對(duì)虛擬貨幣投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注。01、泰達(dá)幣是什么？泰達(dá)幣（USDT）是一種數(shù)字貨幣，其價(jià)值意在反映美元的價(jià)值。泰達(dá)幣于2014年推出，其目的是創(chuàng)建一種穩(wěn)定的加密貨幣，可像數(shù)字美元或“穩(wěn)定幣”一樣使用。?泰達(dá)公司聲稱，每發(fā)行1美元的泰達(dá)幣，他們會(huì)相對(duì)保留1美元的資產(chǎn)儲(chǔ)備。泰達(dá)幣可以在多個(gè)區(qū)塊鏈上運(yùn)行，如比特幣、以太坊、波場(chǎng)等。泰達(dá)幣作為應(yīng)用最廣泛的穩(wěn)定幣，其價(jià)格總體上圍繞美元波動(dòng)，類似外匯匯率波動(dòng)，受到匯率、供需等多方影響。泰達(dá)幣可以在各大交易所和場(chǎng)外交易平臺(tái)買賣，也可以用來購(gòu)買其他虛擬貨幣或進(jìn)行跨境支付等。02、虛擬貨幣投資平臺(tái)如何詐騙？根據(jù)眉山市彭山區(qū)法院的判決書，被告人李某、張某、王某等人于2019年8月至2020年3月期間，利用自己開發(fā)的“盛大合約”虛擬貨幣投資平臺(tái)，以高額收益為誘餌，通過微信群、朋友圈等方式向公眾宣傳推廣。該平臺(tái)聲稱用戶可以通過購(gòu)買泰達(dá)幣后兌換成平臺(tái)專有的虛擬貨幣PTC，并進(jìn)行各種投資理財(cái)項(xiàng)目，如期貨合約、云算力、礦機(jī)等，獲得高額回報(bào)。該平臺(tái)還設(shè)置了推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)用戶邀請(qǐng)他人注冊(cè)并充值。實(shí)際上，“盛大合約”平臺(tái)并沒有真正進(jìn)行任何投資活動(dòng)，而是通過操縱PTC的價(jià)格和收益率，吸引用戶不斷充值，并以各種理由拒絕或延遲用戶提現(xiàn)。該平臺(tái)所使用的PTC也是完全虛構(gòu)的，并沒有任何價(jià)值或流通性。被告人通過這種方式非法獲利940多萬元，并用于個(gè)人揮霍或轉(zhuǎn)移。03、法院如何判決？眉山市彭山區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某、張某、王某等人為非法占有財(cái)物，利用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人李某、張某、王某等人為非法占有財(cái)物，利用互聯(lián)網(wǎng)等手段，以高額回報(bào)為誘餌，以發(fā)展下線、層級(jí)返利等方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人李某、張某、王某等人應(yīng)當(dāng)以數(shù)罪并罰的方式追究刑事責(zé)任。?根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，法院依法作出如下判決：-被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬元；犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣一百五十萬元；-被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣八十萬元；犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣八十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百二十萬元；-被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元；犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣九十萬元；-對(duì)被告人李某、張某、王某等人違法所得的泰達(dá)幣及其他財(cái)物予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。該案件是我國(guó)首例涉及虛擬貨幣投資平臺(tái)詐騙和傳銷的案件，具有重要的示范意義和警示作用。該案件表明，虛擬貨幣投資平臺(tái)存在極大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，公眾應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。嚴(yán)正聲明：本文為元宇宙簡(jiǎn)史原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載！內(nèi)容僅供參考交流，不構(gòu)成任何投資建議。任何讀者若據(jù)此進(jìn)行投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。特別聲明本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布，僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng)，澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要舉報(bào)#盛大合約虛擬幣詐騙案#盛大合約#虛擬幣傳銷#虛擬幣投資騙局#虛擬幣陷阱#虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷#虛擬貨幣#加密貨幣查看更多查看更多開始答題掃碼下載澎湃新聞客戶端Android版iPhone版iPad版關(guān)于澎湃加入澎湃聯(lián)系我們廣告合作法律聲明隱私政策澎湃矩陣澎湃新聞微博澎湃新聞公眾號(hào)澎湃新聞抖音號(hào)IP SHANGHAISIXTH TONE新聞報(bào)料報(bào)料熱線: 021-962866報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn滬ICP備14003370號(hào)滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：31120170006增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證：滬B2-2017116? 2014-2024 上海東方報(bào)業(yè)有限公

記錄一次被數(shù)字貨幣（虛擬幣）usdt（泰達(dá)幣）殺豬盤詐騙的經(jīng)歷 - 知乎

記錄一次被數(shù)字貨幣（虛擬幣）usdt（泰達(dá)幣）殺豬盤詐騙的經(jīng)歷 - 知乎首發(fā)于虛擬貨幣殺豬盤騙局切換模式寫文章登錄/注冊(cè)記錄一次被數(shù)字貨幣（虛擬幣）usdt（泰達(dá)幣）殺豬盤詐騙的經(jīng)歷一一我遇到了殺豬盤，關(guān)于虛擬幣或者說數(shù)字貨幣usdt操作外匯期貨的。不知道為什么網(wǎng)上雖然很多人提到這種虛擬幣詐騙但沒有受害者說得比較詳細(xì)的，我想把具體受害過程記錄下來，希望能避免別人受害并且尋找相同經(jīng)歷的受害者一起向公安反應(yīng)，讓案件合并，加大重視。首先騙子會(huì)在婚戀網(wǎng)尋找目標(biāo)，這種詐騙目標(biāo)大多是戀愛經(jīng)歷不多比較單純尤其平時(shí)有投資理財(cái)習(xí)慣的人。認(rèn)識(shí)后聊個(gè)兩三天就會(huì)告訴你自己有個(gè)賺副業(yè)方式。這里有個(gè)坑一般情景下是智商正常的人都會(huì)知道陌生人怎么可能給你送錢，所以提出帶你賺錢是很突兀的，容易引起人的警覺，但是在婚戀曖昧的情景下，就使這種行為變得看起來合理化。怎么合理化？騙子會(huì)說因?yàn)橘嵙隋X想跟你炫耀一下，因?yàn)橄Ｍ隳芘闼黄鹜嫜?qǐng)你……另外有個(gè)誤區(qū)是從前電視上各種qq交網(wǎng)友出了事被警察叔叔破案的宣傳太到位了，所以在我的意識(shí)中，qq交友沒很大風(fēng)險(xiǎn)，有什么事警察叔叔可以定位ip捉壞人。但實(shí)際上現(xiàn)在騙子早已有了很多方式避免警察鎖定ip和找人，所以如果只聊天沒有留下通話記錄和視頻記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、定位記錄，報(bào)案時(shí)只提供qq號(hào)和聊天記錄是很難找人了。報(bào)案時(shí)警察叔叔主要是從找人和追查轉(zhuǎn)賬記錄的思路讓你提供資料的。當(dāng)我在跟對(duì)方操作之后發(fā)現(xiàn)確實(shí)能盈利而且錢能取出后就一直加大投錢力度…… 接下來說說騙子具體怎么用數(shù)字貨幣騙人吧。騙子會(huì)先給你發(fā)安裝包讓你下載希盟軟件用來交易，火幣軟件用來兌換數(shù)字貨幣。也有可能直接用希盟交易所軟件來購(gòu)買數(shù)字貨幣并且交易。由于數(shù)字貨幣在國(guó)內(nèi)還沒有合法化，你無法尋找到正確的app長(zhǎng)什么樣子就無法查證（不過即使找到了也可能被騙子作出高仿的，沒用過正確的還是不能找到其中差別）你只能查到確定有數(shù)字貨幣交易和這些軟件。火幣軟件內(nèi)部是這樣的這里也有個(gè)問題我選擇用支付寶轉(zhuǎn)賬時(shí)對(duì)方會(huì)提供賬號(hào)復(fù)制讓你復(fù)制粘貼到支付寶轉(zhuǎn)賬，事后再看轉(zhuǎn)賬記錄對(duì)方賬號(hào)會(huì)被匿名，我只能提供訂單號(hào)給警察叔叔給他們?cè)黾恿穗y度，正確操作應(yīng)該是給陌生人轉(zhuǎn)賬時(shí)要記錄對(duì)方的賬號(hào)以備萬一。之后要將購(gòu)買的法幣劃轉(zhuǎn)成幣幣，再提幣去騙子給的希盟交易所中復(fù)制路徑也就是提幣地址將幣幣轉(zhuǎn)移過去。據(jù)我后來上網(wǎng)了解的情況這種騙局有可能兩個(gè)apo都是假的，你轉(zhuǎn)賬的賣家就是有問題，還有一種可能是火幣app是真的，但希盟是假的，你轉(zhuǎn)賬的賣家沒問題，但給你轉(zhuǎn)移幣的地址有問題，所以我現(xiàn)在只能確定希盟肯定是假的，火幣不確定，有懂得大佬說下吧。接下來是去希盟交易所里提幣，之后將幣幣在希盟里轉(zhuǎn)劃到期貨賬戶，參與交易。交易中有很多種到期時(shí)間，騙子會(huì)說你的金額越高能選擇的到期時(shí)間越高，收益也會(huì)越高，加上每次都贏錢就會(huì)一直誘導(dǎo)你加錢。最后的收入騙子會(huì)誘導(dǎo)你不要取出來放在apo中可以有利息，扣住你的資金。之后騙子會(huì)用各種理由讓你加錢進(jìn)去，知道你沒錢或者發(fā)現(xiàn)被騙然后就走人了。如果你直接在交易所里買幣的話流程就是點(diǎn)擊客服說你要買幣，然后由客服告訴你匯率，確定購(gòu)買數(shù)量后給你賬號(hào)讓你轉(zhuǎn)賬。等你發(fā)現(xiàn)問題想提出錢的時(shí)候就會(huì)發(fā)現(xiàn)有各種限制。之前沒發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樘徨X和充錢一樣麻煩，每次提錢都有讓騙子指導(dǎo)就沒問題，如果沒有騙子指導(dǎo)自行提錢就會(huì)發(fā)現(xiàn)各種限制。我遇到的限制是要求要有規(guī)定的操作量才能提出。我已經(jīng)咨詢過警察，所有正規(guī)交易軟件都不會(huì)在提錢的時(shí)候設(shè)限制，所以但是你自己操作時(shí)提不出錢的就是上當(dāng)了。騙子之前可能是通過后臺(tái)控制讓你可以提錢的大家感受下現(xiàn)在騙子做的app的逼真程度?。∥夷壳耙呀?jīng)報(bào)案了，警方剛受理，我想著這么逼真的軟件不可能只為了騙我一個(gè)人，肯定受害者很多，但怎么沒有一個(gè)人會(huì)詳細(xì)說明這個(gè)騙局是怎么樣的？寫這個(gè)回答一方面為了給大家一個(gè)警醒，了解這種騙局實(shí)際上是怎么樣的，如果有接觸到騙子但半信半疑的人能夠從這篇文章中避免損失，另一方面也是為了做個(gè)詳細(xì)的記錄，騙子的app每隔幾天就會(huì)失效需要重新下載，我到時(shí)候可能就不能提供這么詳細(xì)的記錄了。而且我希望就算現(xiàn)在抓不到騙子也能先曝光下，廢了他們的作案工具。另外我建了個(gè)qq群295052084來幫助剛被騙的受害人完成從清醒到報(bào)警的過程，加的時(shí)候?qū)懴聫闹蹩吹降摹Ｈ绻戳宋恼聭岩勺约罕或_不知道怎么辦的人可以加群，此群沒有實(shí)名制，所以不適合維權(quán)，主要用來給大家提供一點(diǎn)幫助和安慰。 2020年9月12日～～～～我是可愛的分割線～～～～～～～現(xiàn)在是10月8號(hào)，已經(jīng)過去將近一個(gè)月，報(bào)警后就把這件事告訴了家里人，現(xiàn)在在家人的幫助下計(jì)劃還貸款，期間也和進(jìn)群的受害者了解情況（話說十一期間新受害者人數(shù)飆升），再補(bǔ)充一些經(jīng)驗(yàn)。首先很多受害者剛發(fā)現(xiàn)被騙后會(huì)過于自責(zé)，覺得這些都是自己的錯(cuò)，也沒臉向身邊的人尋求幫助。其實(shí)你要明白自己并不是被一個(gè)人騙得，是被一個(gè)團(tuán)伙一起騙得，你以為你只是不小心就被人騙了，實(shí)際上是人家一群人把你研究透了來騙你的，很多人沒被騙只是自己還沒遇到而已。而且我后面復(fù)盤跟騙子的聊天記錄發(fā)現(xiàn)實(shí)際上騙子在整個(gè)詐騙過程中會(huì)從認(rèn)識(shí)開始對(duì)你連續(xù)很多天洗腦。騙子一開始都是讓你用一點(diǎn)錢試著玩玩，然后一直讓你贏釣住你，讓你一直接受騙子洗腦，中間不停贏錢配合，你在正常情況下根本不會(huì)這樣做投資，但在騙子連續(xù)洗腦十多天的情況下已經(jīng)沒法正常思考了。我以前也不理解那些加入傳銷的人，明明是違法的為什么會(huì)加入，經(jīng)過這事我才明白，傳銷組織當(dāng)然不會(huì)跟你說違法，他只會(huì)說他合法，然后不停洗腦……第二是因?yàn)橹斑B續(xù)一段時(shí)間的洗腦，當(dāng)受害者發(fā)現(xiàn)不對(duì)的時(shí)候還是會(huì)覺得對(duì)方不是騙子，沒辦法立刻報(bào)警。我也是糾結(jié)了一天才報(bào)警，報(bào)警后又過了兩天思維才恢復(fù)正常確定對(duì)方就是騙子的。所以大家碰到這種理性和感性的掙扎是正常的，很多人都這樣，我建議是先報(bào)警。如果你真的不是個(gè)當(dāng)機(jī)立斷的人，你可以在開始懷疑后就將社交軟件聊天記錄都保存，app頁面、跟客服聊天記錄、數(shù)字貨幣錢包、打款記錄，手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄賬戶都先截圖保存下來，尤其是假app不及時(shí)保存截圖證據(jù)隨時(shí)會(huì)消失。還有很多人懷疑被騙后第一反應(yīng)不是報(bào)警而是看有沒有辦法能騙到騙子再把錢提出來，這個(gè)不是說沒人做到，但那是極少數(shù)。還有想找出假app的漏洞把錢提出來的比如繼續(xù)交易想運(yùn)氣好達(dá)到交易量或者先做一部分交易量提出一部分錢，沒見過成功的。第三，從九月底到十月初騙子變得更加猖狂，有受害人還沒被騙傾家蕩產(chǎn)時(shí)清醒了不再投錢騙子就會(huì)威脅要鬧受害者家人，工作單位，甚至有被騙了裸照的受害人被威脅要公布裸照，除非對(duì)方繼續(xù)往app里充錢。這件事其實(shí)不需要害怕，如果真發(fā)生這種情況警察會(huì)幫你，而且騙子將來被抓后可以數(shù)罪并罰，所以騙子實(shí)際上不敢亂來。第四，說到報(bào)案，因?yàn)楦鞯貓?bào)案流程會(huì)有差別，建議先撥打110電話報(bào)案，然后咨詢清楚報(bào)案地方和是否要把證據(jù)打印出來帶去公安局或派出所。在和110報(bào)案時(shí)應(yīng)要求轉(zhuǎn)接反詐中心報(bào)案，反詐中心對(duì)于詐騙案會(huì)更加專業(yè)，現(xiàn)在各地正常都有反詐中心，但是有些地方可能不知道，大家報(bào)案時(shí)主動(dòng)提出，兩邊一起報(bào)案。報(bào)案時(shí)要表述明確，是殺豬盤就直接說殺豬盤，不是的話也要明確說清楚自己之前從來不玩這種投資，是被騙子引誘至假借投資名字詐騙的，這影響到警察判斷你被詐騙還是投資失敗。第五，在經(jīng)歷過殺豬盤后受害者的個(gè)人信息或多或少都有泄露，你的真實(shí)姓名電話可能被騙子專賣，因此會(huì)收到垃圾短信和各種外地電話。比如能換號(hào)碼的換號(hào)碼，不換的留個(gè)心眼不要隨便相信這些。銀行卡也盡早換掉比較保險(xiǎn)。第六，很多人覺得報(bào)案錢也追不回來，而且擔(dān)心被人知道就不報(bào)案。其實(shí)警察查案只會(huì)跟你本人聯(lián)系，根本不會(huì)去你單位的，你報(bào)案跟警察叔叔強(qiáng)調(diào)要保密只聯(lián)系你本人就行。不報(bào)案錢就一定不會(huì)回來，報(bào)案才有破案的希望。而且如果沒人報(bào)案，警察得到的線索太少就更不容易破案，即使破案了，報(bào)案的受害人少，受騙金額少是會(huì)降低對(duì)騙子的量刑的。另外你即使不報(bào)案，警察最終通過別的受害者提供的線索也有可能查到你的賬戶和騙子有交易，你到時(shí)候還不是要證明自己不是騙子團(tuán)伙？還不如趁證據(jù)線索最多的時(shí)候直接報(bào)案呢。編輯于 2021-06-29 19:43?贊同 311??683 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄虛擬貨幣殺豬盤騙局這種誅心的殺豬盤，利用你的好奇騙取信任三思而后行多一

消失的144萬泰達(dá)幣，法院判決揭露盛大合約虛擬幣詐騙案_澎湃號(hào)·湃客_澎湃新聞-The Paper

USDT（泰達(dá)幣）是什么？是詐騙嗎？（新手必看） - 知乎

USDT（泰達(dá)幣）是什么？是詐騙嗎？（新手必看） - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊(cè)USDT（泰達(dá)幣）是什么？是詐騙嗎？（新手必看）烏鴉哥?剛投入加密貨幣領(lǐng)域時(shí)，一定馬上就會(huì)聽到「泰達(dá)幣（USDT）」這個(gè)東西，在新聞上，也三不五時(shí)會(huì)聽到「泰達(dá)幣詐騙」、「USDT 詐騙、洗錢」等等字眼，到底，這個(gè)USDT 是什么？是不是詐騙？大家常聽到的「100u、1000u」，其實(shí)也就是100 USDT、1000 USDT 的縮寫，在虛擬貨幣領(lǐng)域非常常見。本篇將為大家完整介紹USDT（泰達(dá)幣）究竟是個(gè)什么東西、匯率如何、有沒有詐騙疑慮，以及該如何買。USDT（泰達(dá)幣）是什么？是詐騙嗎？USDT 是什么？是詐騙嗎？USDT 中文名叫泰達(dá)幣，是一種加密貨幣，跟大家常聽到的比特幣、以太幣一樣，是虛擬貨幣的一種。不過，USDT 的特色是，它的匯率是幾乎跟美金綁定1:1 的，這類加密貨幣稱之為穩(wěn)定幣，USDT 就是穩(wěn)定幣的一種。也就是說，1 USDT = 1 美金（可能會(huì)小幅波動(dòng)，如下圖）。所以，USDT 并不是詐騙！它的存在是中性的，就是一種虛擬貨幣，而且價(jià)值是一美金，所以你想像成是「加密貨幣版的美金」就沒錯(cuò)了。為何常常聽到USDT 詐騙？至于為何大家常常在新聞上看到「USDT 詐騙」、「泰達(dá)幣詐騙」、「USDT 洗錢」這樣的報(bào)導(dǎo)呢？這是因?yàn)?，詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 當(dāng)媒介，畢竟1 USDT = 1 美金，變現(xiàn)也很簡(jiǎn)單。所以，USDT 并不是詐騙，只是詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 來交易。另外，USDT 也是正規(guī)加密貨幣交易中，最常見的貨幣單位，像是BTC/USDT，意思就是一枚比特幣可以換幾顆USDT 的意思。因?yàn)榇蠹叶枷矚g用USDT 來做交易，詐騙集團(tuán)騙到USDT 之后，也很好找到人換成人民幣幣或美金。這就是為什么USDT 泰達(dá)幣詐騙這么常聽到的原因了。詐騙集團(tuán)會(huì)怎么騙USDT？如果有仔細(xì)看上文，就會(huì)知道詐騙本身跟USDT 無關(guān)，詐騙集團(tuán)只是覺得用USDT 比較方便而已。USDT，就只是一種加密貨幣而已，價(jià)值為一美金。詐騙集團(tuán)會(huì)通過過假交易所、假交友詐騙、釣魚網(wǎng)頁、短信詐騙等等手法，騙你買USDT，然后再叫你把USDT 轉(zhuǎn)給它，就是這樣而已。USDT 怎么買？實(shí)體店有在賣嗎？通過過交易所購(gòu)買USDT詐騙集團(tuán)還有一種手法，是叫你買「假的USDT」。手法也很簡(jiǎn)單，用一個(gè)假的網(wǎng)頁，叫你匯個(gè)10,000 美金，然后它就給你10,000 USDT 這樣。不過，你收到的只是名為USDT 的假幣而已，或者詐騙集團(tuán)根本就不匯給你任何東西。這種手法很好破解，你只要到「正規(guī)交易所」去買USDT 就可以了。在實(shí)體店買USDT 的注意事項(xiàng)香港設(shè)有加密貨幣實(shí)體店面，或稱為OTC 店家。（OTC 是場(chǎng)外交易的意思，代表不在交易所交易）這類實(shí)體店，里面往往有客服人員，會(huì)教你怎么購(gòu)買USDT；不過，新聞上也不乏有詐騙的實(shí)體店家，新手不見得有鑒別能力，如果真的要到實(shí)體店買USDT，也請(qǐng)萬萬要小心。不要拎著現(xiàn)金找個(gè)人買USDT，這風(fēng)險(xiǎn)大很多，新聞?dòng)羞^直接被搶劫的案例。要買USDT，風(fēng)險(xiǎn)大致上為：正規(guī)加密貨幣交易所 > 實(shí)體店>> 個(gè)人USDT 的匯率一定是一美金嗎？USDT 對(duì)美元的匯率USDT 的匯率「理論上」是一美金，但會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)波動(dòng)，有時(shí)候會(huì)是0.99 美金之類的。歷史上也發(fā)生過USDT 下跌，也就是「脫鉤」的情形，雖然最后有回到一美金的價(jià)格就是了。USDT 的匯率之所以變動(dòng)，是因?yàn)樘摂M貨幣三不五時(shí)就有一些壞消息，可能導(dǎo)致大量的人賣幣逃亡；或是USDT 曾被質(zhì)疑儲(chǔ)備不足、發(fā)行商亂搞之類的，導(dǎo)致大家紛紛拋售USDT。但到目前為止，USDT 還是蠻穩(wěn)定的在一美金左右的位置。USDT 對(duì)人民幣的匯率雖然1 USDT 約等于1 美金，但對(duì)人民幣的匯率還是會(huì)波動(dòng)。至就取決于國(guó)內(nèi)有多少人急著把USDT 換成人民幣，或者國(guó)內(nèi)有多少人拿著人民幣去買USDT 而定了。所以即便1 USDT = 1 USD，但對(duì)人民幣的匯率來講，還是有點(diǎn)價(jià)差的。無論是在交易所用人民幣買USDT，或者是跟OTC 店家買，都會(huì)感受到USDT 的匯率跟真正的美金匯率有點(diǎn)不同。結(jié)論：USDT 是不是詐騙？懶人包看這里最后幫大家總結(jié)，關(guān)于USDT 的結(jié)論。100 u 其實(shí)就是100 USDT 的縮寫。USDT 中文叫泰達(dá)幣。USDT 是一種穩(wěn)定幣，意思是它的價(jià)值大約是一美金。USDT 就是一種加密貨幣，本身并不是詐騙，只是詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 當(dāng)媒介，因?yàn)榱魍ê軓V，變現(xiàn)比較方便。詐騙集團(tuán)會(huì)用各種手段騙你買USDT 后轉(zhuǎn)給它，或是騙你買假的USDT；這并不代表USDT（泰達(dá)幣）本身是詐騙，它就只是一種加密貨幣而已。買USDT 要在正規(guī)管道，例如幣安交易所或MAX 交易所，另外在實(shí)體店也有機(jī)會(huì)買到，但千萬要小心，不要找到詐騙商家。USDT 的匯率會(huì)小幅波動(dòng)。以上就是關(guān)于泰達(dá)幣（USDT）的介紹，以及它到底是不是詐騙的分析，加密貨幣是一種極高風(fēng)險(xiǎn)投資，請(qǐng)大家在投資時(shí)務(wù)必要非常小心；接觸USDT 時(shí)，也要小心詐騙集團(tuán)覬覦你手上的u哦！發(fā)布于 2023-10-04 16:14?IP 屬地河南區(qū)塊鏈(Blockchain)USDT詐騙?贊同 3??添加評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)

消失的144萬泰達(dá)幣，法院判決揭露“盛大合約”虛擬幣詐騙案 - 知乎

消失的144萬泰達(dá)幣，法院判決揭露“盛大合約”虛擬幣詐騙案 - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊(cè)消失的144萬泰達(dá)幣，法院判決揭露“盛大合約”虛擬幣詐騙案科技日常讓科技走進(jìn)我們?nèi)粘Ｉ?/p>

在這里感知科技溫度和商業(yè)脈搏來源丨元宇宙簡(jiǎn)史編寫丨元宇宙簡(jiǎn)史編輯部【元宇宙導(dǎo)讀】本文將從泰達(dá)幣是什么？虛擬貨幣投資平臺(tái)如何詐騙？法院如何判決？等三個(gè)部分展開。近日，四川眉山市彭山區(qū)法院審理判決了一起通過自制虛假的虛擬幣交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的案件。被告人通過非法經(jīng)營(yíng)“盛大合約”虛假的虛擬幣投資平臺(tái)誘騙客戶購(gòu)買泰達(dá)幣后兌換平臺(tái)專有的虛假虛擬貨幣PTC，騙得客戶1443981泰達(dá)幣，折合人民幣940多萬元。該案件引發(fā)了社會(huì)對(duì)虛擬貨幣投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注。01、泰達(dá)幣是什么？泰達(dá)幣（USDT）是一種數(shù)字貨幣，其價(jià)值意在反映美元的價(jià)值。泰達(dá)幣于2014年推出，其目的是創(chuàng)建一種穩(wěn)定的加密貨幣，可像數(shù)字美元或“穩(wěn)定幣”一樣使用。泰達(dá)公司聲稱，每發(fā)行1美元的泰達(dá)幣，他們會(huì)相對(duì)保留1美元的資產(chǎn)儲(chǔ)備。泰達(dá)幣可以在多個(gè)區(qū)塊鏈上運(yùn)行，如比特幣、以太坊、波場(chǎng)等。泰達(dá)幣作為應(yīng)用最廣泛的穩(wěn)定幣，其價(jià)格總體上圍繞美元波動(dòng)，類似外匯匯率波動(dòng)，受到匯率、供需等多方影響。泰達(dá)幣可以在各大交易所和場(chǎng)外交易平臺(tái)買賣，也可以用來購(gòu)買其他虛擬貨幣或進(jìn)行跨境支付等。02、虛擬貨幣投資平臺(tái)如何詐騙？根據(jù)眉山市彭山區(qū)法院的判決書，被告人李某、張某、王某等人于2019年8月至2020年3月期間，利用自己開發(fā)的“盛大合約”虛擬貨幣投資平臺(tái)，以高額收益為誘餌，通過微信群、朋友圈等方式向公眾宣傳推廣。該平臺(tái)聲稱用戶可以通過購(gòu)買泰達(dá)幣后兌換成平臺(tái)專有的虛擬貨幣PTC，并進(jìn)行各種投資理財(cái)項(xiàng)目，如期貨合約、云算力、礦機(jī)等，獲得高額回報(bào)。該平臺(tái)還設(shè)置了推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)用戶邀請(qǐng)他人注冊(cè)并充值。實(shí)際上，“盛大合約”平臺(tái)并沒有真正進(jìn)行任何投資活動(dòng)，而是通過操縱PTC的價(jià)格和收益率，吸引用戶不斷充值，并以各種理由拒絕或延遲用戶提現(xiàn)。該平臺(tái)所使用的PTC也是完全虛構(gòu)的，并沒有任何價(jià)值或流通性。被告人通過這種方式非法獲利940多萬元，并用于個(gè)人揮霍或轉(zhuǎn)移。03、法院如何判決？眉山市彭山區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某、張某、王某等人為非法占有財(cái)物，利用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人李某、張某、王某等人為非法占有財(cái)物，利用互聯(lián)網(wǎng)等手段，以高額回報(bào)為誘餌，以發(fā)展下線、層級(jí)返利等方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人李某、張某、王某等人應(yīng)當(dāng)以數(shù)罪并罰的方式追究刑事責(zé)任。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，法院依法作出如下判決：-被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬元；犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣一百五十萬元；-被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣八十萬元；犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣八十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百二十萬元；-被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元；犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣九十萬元；-對(duì)被告人李某、張某、王某等人違法所得的泰達(dá)幣及其他財(cái)物予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。該案件是我國(guó)首例涉及虛擬貨幣投資平臺(tái)詐騙和傳銷的案件，具有重要的示范意義和警示作用。該案件表明，虛擬貨幣投資平臺(tái)存在極大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，公眾應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。嚴(yán)正聲明：本文為元宇宙簡(jiǎn)史原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載！內(nèi)容僅供參考交流，不構(gòu)成任何投資建議。任何讀者若據(jù)此進(jìn)行投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。發(fā)布于 2023-04-14 17:53?IP 屬地廣東虛擬貨幣虛擬貨幣類騙局虛擬幣傳銷?贊同??添加評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)

律師提醒！謹(jǐn)防假冒USDT泰達(dá)幣騙局_騰訊新聞

律師提醒！謹(jǐn)防假冒USDT泰達(dá)幣騙局

特別聲明：

一個(gè)悲傷的故事

最近有朋友過來咨詢一個(gè)問題，聽完發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)悲傷的故事。

他在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)一個(gè)網(wǎng)友，隔段時(shí)間對(duì)方會(huì)問他要不要買油，他一開始以為對(duì)方是做石油生意的，后面刷朋友圈才覺得不對(duì)勁，每到晚上對(duì)方就很亢奮，在朋友圈發(fā)一些漲了漲了十幾倍的奇奇怪怪的圖，一會(huì)是青蛙，一會(huì)是老鼠，后知后覺才知道，原來對(duì)方是搞虛擬貨幣的，副業(yè)當(dāng)U商，這里的油是USDT的圈內(nèi)代稱。

經(jīng)過對(duì)方的一頓安利，覺得投資虛擬貨幣是門不錯(cuò)的生意，于是就在這位熱心網(wǎng)友的指引下開始了自己虛擬貨幣的投資生涯。在幣圈的朋友們懂的都懂，出入金是個(gè)麻煩事，每次買油都是個(gè)大問題。好在這個(gè)朋友很是熱心，每次都能幫自己解決油的問題。感情越處越好，投資越滾越大，直到他找對(duì)方一下次購(gòu)買了幾十萬元的USDT，但當(dāng)他準(zhǔn)備將賬戶中的USDT提到自己其他錢包地址的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)不對(duì)。這會(huì)他才發(fā)現(xiàn)：自己買的U好像有點(diǎn)不太對(duì)。

劇情你沒猜錯(cuò)，他買到了假的USDT。

幣圈龍頭被造假

USDT作為和美元掛鉤的虛擬貨幣，被稱之為穩(wěn)定幣，其價(jià)格基本上與美元保持一致，USDT的發(fā)行方是泰達(dá)幣公司（Tether），它聲稱每個(gè)USDT都有100%的儲(chǔ)備支持，也就是說，每發(fā)行一個(gè)USDT，就有一美元的現(xiàn)金或等價(jià)物存在泰達(dá)幣公司的賬戶中。

USDT為幣圈的朋友們帶來了很大的便利，成為連接虛擬貨幣與法定貨幣世界的橋梁，讓大家在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜鐡碛辛艘粋€(gè)穩(wěn)定價(jià)值存儲(chǔ)工具，大大降低了虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至2023年12月，USDT的市值高達(dá)910億美元，規(guī)模相當(dāng)嚇人。

然而，伴隨著USDT的流行，類似文章開頭的問題也隨之浮現(xiàn)——假USDT的泛濫。假USDT通常指那與泰達(dá)幣公司沒有任何關(guān)聯(lián)的仿冒品。那么，假USDT是如何產(chǎn)生和流通的呢？如何識(shí)別和防范？這篇文章我們就來聊一聊。

假USDT常見情形

制作假的USDT工序并不復(fù)雜，詐騙套路也都很眼熟。根據(jù)我們所接觸到的USDT詐騙情形，主要有如下幾種：

1、偽造泰達(dá)幣公司的官方網(wǎng)站或應(yīng)用。

一些不法分子會(huì)利用泰達(dá)幣公司的名義，制作一些與其類似或相同的網(wǎng)站或應(yīng)用，然后通過各種渠道推廣和宣傳，誘騙投資者在其平臺(tái)上購(gòu)買或兌換USDT。這些網(wǎng)站或應(yīng)用往往會(huì)提供一些優(yōu)惠或獎(jiǎng)勵(lì)，以吸引投資者的興趣。然而，這些網(wǎng)站或應(yīng)用實(shí)際上與泰達(dá)幣公司并沒有半毛錢關(guān)系，所發(fā)行的USDT自然都是假的。

比如2021年5月，寧鄉(xiāng)市公安局歷經(jīng)鋪派出所接到群眾報(bào)警，據(jù)被害人李先生稱，自己通過聊天軟件，認(rèn)識(shí)了一個(gè)ID為“大量出U”的人之后，對(duì)方稱手中擁有大量USDT幣低價(jià)出售，支持現(xiàn)場(chǎng)交易、當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)幣。兩天后，李先生與項(xiàng)某、林某相約在寧鄉(xiāng)一大型購(gòu)物廣場(chǎng)見面交易，項(xiàng)某、林某打開了手機(jī)上一個(gè)數(shù)字錢包APP，界面顯示錢包中有大量“U幣”，稱將在這個(gè)數(shù)字錢包APP內(nèi)操作，進(jìn)行“U幣”轉(zhuǎn)賬。李先生如約轉(zhuǎn)賬20萬后，對(duì)方便以各種理由借故離開。據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們手中的“U幣”是通過一個(gè)數(shù)字錢包APP虛擬出來的，不僅可以在后臺(tái)控制數(shù)量的多少，還可以制作虛假轉(zhuǎn)賬界面。

2、偽造USDT的合約地址或代幣標(biāo)識(shí)。

一些不法分子會(huì)利用虛擬貨幣技術(shù)的特點(diǎn)，創(chuàng)建一些與USDT相似或相同的合約地址或代幣標(biāo)識(shí)，然后通過各種渠道分發(fā)和交易。這些合約地址或代幣標(biāo)識(shí)讓非專業(yè)人士很難辨別，文章開頭所說的這個(gè)故事用的就是這個(gè)欺騙手段。

3、利用中介平臺(tái)或個(gè)人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或交易。

一些不法分子會(huì)利用一些中介平臺(tái)或個(gè)人，如交易所、錢包、代理商等，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或交易。這些中介平臺(tái)或個(gè)人往往會(huì)聲稱自己有大量的USDT存貨，可以以低價(jià)出售或兌換。然而，這些中介平臺(tái)或個(gè)人實(shí)際上并沒有所說的那些USDT，當(dāng)你支付了大量的資金給到對(duì)方的時(shí)候，對(duì)方馬上就會(huì)失聯(lián)。

比如在吉林省的一個(gè)案子（2021吉01刑終143號(hào)）。被告人張某與鄭某相識(shí)于相親網(wǎng)后，一起從事USDT交易工作。2020 年 7 月末，被害人董某、閆某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了出售USDT的鄭某，鄭某稱比市場(chǎng)價(jià)便宜 5毛錢，二人遂決定與鄭某交易購(gòu)買USDT。2020 年 8 月 2 日，張某在酒店現(xiàn)場(chǎng)展示手機(jī)錢包中存有的USDT數(shù)量，并按照張某指示，與對(duì)方成功完成幾次小額交易。后董某、閆某讓朋友黃某分兩次轉(zhuǎn)給鄭某提供的一個(gè)名為唐昌的賬戶人民幣 129 萬元，用于購(gòu)買 20 萬個(gè)USDT。被告人張某表面上用手機(jī)操作轉(zhuǎn)入U(xiǎn)SDT，但許久未果，張某謊稱可能是區(qū)塊鏈確認(rèn)問題安撫對(duì)方等待，在接到鄭某的逃跑指示后，借機(jī)去衛(wèi)生間，隨后逃離現(xiàn)場(chǎng)并離開長(zhǎng)春。

如何防騙？

知道了常見的套路，對(duì)應(yīng)的就是反套路。作為幣圈的新手，如果你因?yàn)槟承┰蛞?gòu)買USDT虛擬貨幣，那么如下的一些防騙事項(xiàng)還是要注意下的。

1、USDT泰達(dá)幣公司的官方網(wǎng)站是https://tether.to/，官方應(yīng)用是Tether Wallet，如果有人忽悠你說泰達(dá)幣公司開了一個(gè)價(jià)格優(yōu)惠的線上商城，請(qǐng)第一時(shí)間大膽放心的拉黑他，任何聲稱與泰達(dá)幣公司合作，但鏈接或應(yīng)用與上述官方渠道不符的大概率都是騙子。

2、普通小白盡量選擇在海外擁有合法執(zhí)照、信譽(yù)良好的主流虛擬貨幣交易所，在交易所內(nèi)進(jìn)行USDT的交易，別聽騙子的話加上微信或者電報(bào)聯(lián)系方式后就取消訂單私下交易，要不然出事了找人都找不到。你別以為擁有對(duì)方的微信號(hào)就能對(duì)應(yīng)上現(xiàn)實(shí)的人，要知道他們一般都是收過來的微信號(hào)。

3、核對(duì)USDT的合約地址。如果你要購(gòu)入大額的USDT，可以在區(qū)塊鏈瀏覽器上查詢USDT的合約地址，以確認(rèn)其真實(shí)性，同時(shí)也可以順便判斷是否經(jīng)過可疑的地址或交易，避免交易的是被打上便簽的黑U。

3、注意價(jià)格異常。如果在某個(gè)平臺(tái)或者渠道的USDT的價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格差異過大，尤其是遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，非黑即假，自然得當(dāng)心。

4、收款地址盡量用自己下載的或者在交易所內(nèi)的地址，避免下載對(duì)方推薦的山寨錢包應(yīng)用。

結(jié)語? ? ??

不少幣圈的朋友開玩笑的說，現(xiàn)階段的虛擬貨幣行業(yè)就是一個(gè)黑暗森林，發(fā)幣的項(xiàng)目方想要收割你，不靠譜的交易所也要收割你，頂著各種帥哥美女人設(shè)的網(wǎng)絡(luò)好友也在惦記著你本不富裕的錢包，這屆玩家實(shí)在是太難了。想必?cái)?shù)字資產(chǎn)安全的攻防戰(zhàn)在行業(yè)中還會(huì)堅(jiān)持很多年，希望這篇文章能夠幫你來打贏。

原創(chuàng)作者：劉紅林律師

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劉紅林律師

上海曼昆律師事務(wù)所創(chuàng)始人、主任

上海市律協(xié)青工委委員、市律協(xié)信息化工作委員會(huì)委員、市律協(xié)法律科技委員會(huì)委員

擁有10年法律、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任騰訊戰(zhàn)略投資法律科技公司副總裁、某上市公司私募基金法務(wù)經(jīng)理，擅長(zhǎng)從商業(yè)模式和法律實(shí)務(wù)角度針對(duì)案件提出具有操作性的落地方案，為客戶實(shí)現(xiàn)商業(yè)利益最大化。

擔(dān)任多家上市公司背景區(qū)塊鏈公司法律顧問，先后為100+區(qū)塊鏈企業(yè)、項(xiàng)目提供合規(guī)咨詢及法律服務(wù)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。

劉紅林律師多次接受新京報(bào)、界面新聞、紅星新聞、財(cái)經(jīng)鏈新等多家國(guó)內(nèi)主流媒體采訪及專訪。主導(dǎo)發(fā)布《法律行業(yè)區(qū)塊鏈2020年度報(bào)告》，參與編寫暢銷書籍《公司制的黃昏：區(qū)塊鏈思維與數(shù)字化激勵(lì)》。

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3800萬數(shù)字貨幣洗錢案：4名95后倒賣泰達(dá)幣抽傭近11萬如何量刑？_騰訊新聞

3800萬數(shù)字貨幣洗錢案：4名95后倒賣泰達(dá)幣抽傭近11萬如何量刑？

“年去年來來去忙，為他人作嫁衣裳?！?/p>

因非法獲利4.5萬元而被判入獄1年半，除被沒收違法所得外還被罰款1萬元，其背后的詐騙團(tuán)伙則拿著“洗白”的USDT（泰達(dá)幣）逍遙法外，這就是李原（化名）26歲的人生，而被他直接或間接拉進(jìn)來的其余3人亦是相同結(jié)局，4人總計(jì)洗錢3800萬元。

近年來，隨著信息社會(huì)快速發(fā)展，犯罪結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，傳統(tǒng)犯罪持續(xù)下降，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪。今年4月份，公安部刑事偵查局局長(zhǎng)劉忠義在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級(jí)犯罪工具，與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)。

劉忠義介紹稱，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對(duì)公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用泰達(dá)幣，危害最為嚴(yán)重。

同月，中國(guó)裁判文書網(wǎng)上亦披露了湖南省株洲市中級(jí)人民法院（下稱“株洲中院”）關(guān)于“李原、蔣委（化名）等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪刑事二審刑事裁定書”，審判文書中詳細(xì)地呈現(xiàn)了詐騙團(tuán)伙利用泰達(dá)幣進(jìn)行洗錢的操作手段，以及“炮灰”的養(yǎng)成。

千分之二點(diǎn)八的傭金

2018年12月，23歲的李原在深圳一家名為“卡斯納”的公司入職，本科學(xué)歷的他初出茅廬，這家公司的工作內(nèi)容則是利用公司和自己的銀行卡通過網(wǎng)絡(luò)出售泰達(dá)幣幫助他人洗錢，從而賺取傭金。

具體操作為，李原在火幣APP內(nèi)購(gòu)買一定數(shù)量的泰達(dá)幣，并轉(zhuǎn)至“pex”接單平臺(tái)（下稱“平臺(tái)”），平臺(tái)根據(jù)李原賬戶內(nèi)泰達(dá)幣數(shù)量進(jìn)行派單，走賬資金會(huì)打到李原賬號(hào)綁定的銀行卡上，用于購(gòu)買李原的泰達(dá)幣。

李原通過平臺(tái)將泰達(dá)幣轉(zhuǎn)賣至買家時(shí)，價(jià)格會(huì)比在火幣上買入時(shí)高出約2分一個(gè)，由此，李原在平臺(tái)接下一個(gè)7萬元走賬資金的單，可以獲利約200元。

操作之前，李原需要在平臺(tái)和火幣APP內(nèi)注冊(cè)，綁定自己的銀行卡進(jìn)行接單操作。

在國(guó)內(nèi)打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢監(jiān)管趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì)之下，這樣的“生意”注定不會(huì)長(zhǎng)久。

2019年1月至2月，李原有多張銀行卡被執(zhí)法機(jī)關(guān)凍結(jié)，且有相關(guān)被害人報(bào)案稱錢轉(zhuǎn)到其名下的銀行卡里面，其公司同事的銀行卡也被凍結(jié)，老板便就此將公司解散。

公司的解散和銀行卡的凍結(jié)并未讓李原停下腳步。

2019年2月份，李原拉上了96年出生同是湖南人的蔣委一起繼續(xù)在平臺(tái)倒賣泰達(dá)幣，在深圳的出租屋內(nèi)，李原負(fù)責(zé)提供資金，蔣委則使用自己的銀行卡綁定平臺(tái)負(fù)責(zé)操作，所獲利潤(rùn)由李原、蔣委按4:6分配。

“之所以有人愿意出資金從一個(gè)知名度不高、價(jià)格更貴的平臺(tái)購(gòu)買泰達(dá)幣，是因?yàn)槠滟?gòu)買資金不正規(guī)、不合法。”蔣委后來供述稱，他雖然知道購(gòu)買泰達(dá)幣的資金不正常、不合法，但欠了網(wǎng)貸，想通過這種方式賺錢。

2019年4月，李原、蔣委等人從深圳轉(zhuǎn)移至長(zhǎng)沙，并繼續(xù)在長(zhǎng)沙的出租屋內(nèi)進(jìn)行倒賣泰達(dá)幣的操作，并于6月份以出資分潤(rùn)的同樣方式發(fā)動(dòng)肖大光（化名）利用自己的銀行卡進(jìn)行操作。

獲取到“賺錢秘笈”后，肖大光開始獨(dú)立了。

2020年3月份，97年的肖大光將該方法又傳授給了年僅18歲的肖小光（化名），兩人共同出資，使用肖小光的銀行卡綁定平臺(tái)倒賣泰達(dá)幣，獲取的利潤(rùn)由肖大光、肖小光按4:6分配，一直到2020年9月。

據(jù)上述4人后來的供述，均承認(rèn)其在參與時(shí)已知曉平臺(tái)上面的錢是不合法的，這些錢轉(zhuǎn)賬到卡里后，銀行卡可能會(huì)被凍結(jié)。

隨著走賬資金背后的受害人越來越多，執(zhí)法機(jī)關(guān)開始行動(dòng)，附著在這條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈上的“炮灰”首當(dāng)其沖。

2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，蔣委被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、肖小光主動(dòng)投案；另還有2名同伙在逃。

經(jīng)查，李原使用了其本人4張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水達(dá)834萬余元；蔣委使用了其本人13張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水達(dá)781萬余元；肖大光使用了其本人5張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水1577萬余元；肖小光使用了其本人4張銀行卡實(shí)施了上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水611萬余元。上述4人的單邊交易流水金額總計(jì)達(dá)3800萬元。

最終，李原從中非法獲利4.53萬元；蔣委從中非法獲利1.31萬元；肖大光從中非法獲利3.85萬元；肖小光從中非法獲利1.03萬元?？傆?jì)非法所得10.72萬元。

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出（2021）湘0281刑初479號(hào)刑事判決，判定上述4人均犯“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，無主從犯之分；追繳沒收違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。

此外，李原被判有期徒刑一年六個(gè)月，罰款1萬元；肖大光被判有期徒刑一年，罰款1萬元；蔣委被判有期徒刑九個(gè)月，罰款5千元；肖小光被判有期徒刑七個(gè)月，罰款3千元。

宣判后，李原和蔣委不服，提出上訴。其中，蔣委及辯護(hù)人提到，客觀上蔣委出售泰達(dá)幣不能認(rèn)定為支付結(jié)算；蔣委從事泰達(dá)幣的買賣不構(gòu)成犯罪，上游犯罪未查實(shí)，一審判決以蔣委所有流水資金781萬為依據(jù)認(rèn)定其違法所得錯(cuò)誤。

3800萬元走賬資金的來源

為何會(huì)有關(guān)于“上游犯罪未查實(shí)”的辯護(hù)呢？這還要從流水資金的來源說起。

在近3800萬元的交易流水中，法院能確認(rèn)有明確受害人的詐騙金額僅31萬元。

比如，2020年6月11日15時(shí)，受害人羅某下載了一個(gè)名為東亞證券的APP進(jìn)行炒股，并在APP上填寫了資料。2020年6月16日，羅某轉(zhuǎn)了5萬元到該APP提供的戶名為肖小光建設(shè)銀行卡賬戶上。17日，羅某發(fā)現(xiàn)下載的APP不能登錄，微信也被人拉黑，才發(fā)現(xiàn)被騙。

這便是上游犯罪事實(shí)之一，詐騙資金數(shù)額與平臺(tái)上肖小光賬戶上的泰達(dá)幣價(jià)值匹配成功后顯示接單，上游的詐騙賬號(hào)便顯示成了肖小光的賬戶，當(dāng)詐騙資金進(jìn)入肖小光賬戶后，詐騙團(tuán)隊(duì)則拿著泰達(dá)幣隱匿于暗網(wǎng)中。

2022年初，株洲中院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問被告人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，最終決定不開庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

對(duì)于蔣委及辯護(hù)人的上訴意見，株洲中院在刑事裁定書中稱，李原、蔣委、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平臺(tái)，通過操作倒賣泰達(dá)幣，客觀上為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金提供了支付結(jié)算幫助。

在入罪門檻的認(rèn)定上。株洲中院指出，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院＜關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋＞》第十二條第一款規(guī)定，“支付結(jié)算金額二十萬以上的或違法所得一萬元以上的均構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重”；第十二條第二款規(guī)定：“由于客觀條件的限制無法查實(shí)被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上的，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任”。

另根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物三千元以上即構(gòu)成詐騙罪。

“本案無論是從支付結(jié)算金額還是違法所得金額均構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對(duì)象達(dá)到了詐騙罪入罪門檻?！敝曛拗性赫J(rèn)為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，且被幫助對(duì)象利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪達(dá)到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。

此外，株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據(jù)走賬金額即銀行流水金額千分之二點(diǎn)八提取好處費(fèi)，故一審判決以單邊交易流水金額為依據(jù)追繳其違法犯罪所得，符合法律規(guī)定。

劉忠義在上述發(fā)布會(huì)上亦介紹稱，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，詐騙集團(tuán)頭目通過境外聊天軟件，指揮境內(nèi)人員從事APP制作開發(fā)、引流推廣、買賣信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪，境內(nèi)境外銜接緊密，跨國(guó)有組織犯罪特征日趨明顯。

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穩(wěn)賺不賠？4天被騙300萬

范躍紅?林瓏?劉竹?柯君

2021年04月23日09:50 | 來源：檢察日?qǐng)?bào)

小字號(hào)

原標(biāo)題：穩(wěn)賺不賠？4天被騙300萬

浙江省玉環(huán)市的項(xiàng)先生因被誘騙投資USDT泰達(dá)幣，4天時(shí)間被騙走了300多萬元。近日，經(jīng)玉環(huán)市檢察院提起公訴，法院經(jīng)審理，以詐騙罪一審判處伍某、劉某等4人有期徒刑八年二個(gè)月至七年六個(gè)月不等的刑罰。

被“神化”的薦股老師

2020年8月，家住玉環(huán)的項(xiàng)先生被拉進(jìn)一個(gè)叫“問鼎21孟學(xué)院”的股票微信群，群里有個(gè)叫“孟建中”的老師定期為群友講課、推薦股票，還有專門負(fù)責(zé)為群友分析手頭股票的老師。起初，項(xiàng)先生對(duì)群內(nèi)動(dòng)態(tài)也不太關(guān)注。

當(dāng)年8月底，“老師助理”曬出一張群主“孟老師”近期買賣股票的靚麗“成績(jī)圖”。隨后幾天，項(xiàng)先生看到“孟老師”推薦的幾只股票竟然都漲勢(shì)喜人，不少群友也紛紛表示購(gòu)買后賺到了錢，還在群內(nèi)發(fā)了紅包。見此情況，心動(dòng)的項(xiàng)先生也拿出一些錢跟著一起炒股。幾次買賣股票下來倒也賺了點(diǎn)小錢，心里對(duì)“孟老師”愈發(fā)信服。于是，項(xiàng)先生果斷加了“孟老師”和“老師助理”為私信好友，經(jīng)常聽“孟老師”講各種投資心得。

為了避免上當(dāng)受騙，項(xiàng)先生還加了群里的其他人為私信好友，經(jīng)常聯(lián)系溝通，似乎大家都跟著“孟老師”賺到了錢。再看群里的其他投資者雖然都是天南海北的人，但是因?yàn)楣餐闹赂粔?mèng)成了經(jīng)常聊天的朋友，項(xiàng)先生漸漸放松了警惕。

“財(cái)富錢包”里的錢一夜蒸發(fā)了

2020年10月4日，“孟老師”向項(xiàng)先生介紹一個(gè)投資項(xiàng)目――USDT泰達(dá)幣。出于謹(jǐn)慎，項(xiàng)先生自己上網(wǎng)查了一下，發(fā)現(xiàn)所謂的USDT泰達(dá)幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。而且，從網(wǎng)上得知，當(dāng)時(shí)的USDT泰達(dá)幣總市值突破240億美金，只有比特幣和以太坊的市值比它高。項(xiàng)先生想到之前比特幣的價(jià)格一月之間漲到4萬美金，這回遇到貴人“孟老師”相助，也許USDT泰達(dá)幣也能讓他大賺一筆。

于是，項(xiàng)先生根據(jù)“孟老師”助理發(fā)來的下載鏈接，安裝了一個(gè)叫“東方財(cái)富錢包”的App。同年10月13日，他根據(jù)“孟老師”的介紹，試著充值了2萬元投資泰達(dá)幣，大概一個(gè)小時(shí)左右，他的賬戶上就多了4000元。項(xiàng)先生大喜過望，又充值了8.2萬元，當(dāng)天他就獲利了4萬多元。巨大的利潤(rùn)沖昏了項(xiàng)先生的頭腦，他壓根就沒有去核實(shí)USDT泰達(dá)幣的真實(shí)市場(chǎng)漲幅。10月15日，“孟老師”說帶他做單買漲跌，買中了就能獲利，買不中也不怕，只要事先買個(gè)保險(xiǎn)，就不會(huì)扣除虧掉的錢。

項(xiàng)先生一看：“好家伙，這不是穩(wěn)賺不賠嗎！太好了！”于是，從當(dāng)天早上10點(diǎn)鐘充值20萬元人民幣開始，這一天里他陸陸續(xù)續(xù)分11次往平臺(tái)里充值了近300萬元，最多的一次他還專門跑到銀行去充值了110萬元，當(dāng)天下午他的賬戶上就多出了60萬元。到次日下午，項(xiàng)先生在“東方財(cái)富錢包”這個(gè)平臺(tái)上的賬戶余額已經(jīng)達(dá)到了495萬元。也就是說，從他第一天接觸泰達(dá)幣開始僅3天時(shí)間，就已經(jīng)“賺到”了近200萬元。

這個(gè)時(shí)候，“孟老師”跟他說：“明天帶你做500萬元的單，利潤(rùn)更高，賬戶里要準(zhǔn)備500萬元的資金。”項(xiàng)先生當(dāng)晚就又充值了5萬元，湊足了500萬元。

準(zhǔn)備第二天繼續(xù)“大干一票”的項(xiàng)先生像往常一樣，在晚上9點(diǎn)多跟“孟老師”溝通交流的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)平時(shí)秒回的“孟老師”遲遲不回微信，他又找“老師助理”和之前群里加的那些好友，無一例外，沒有一個(gè)人回他微信，都聯(lián)系不到了。這時(shí)，項(xiàng)先生這才幡然醒悟，趕緊報(bào)警。

詐騙團(tuán)隊(duì)跨境操盤

接到報(bào)案后，警方迅速抽調(diào)警力對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹?。隨后，以伍某為首的投資詐騙團(tuán)伙各成員被抓獲歸案。

原來，這個(gè)以炒泰達(dá)幣為名的詐騙組織由國(guó)內(nèi)和國(guó)外詐騙團(tuán)隊(duì)相互協(xié)作，國(guó)外詐騙團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)搭建框架，提供人設(shè)、思路給國(guó)內(nèi)詐騙團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)操作。伍某就是國(guó)內(nèi)詐騙團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，據(jù)他和他的同伙交代，這是一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的升級(jí)版，團(tuán)隊(duì)成員各司其職，專人負(fù)責(zé)將潛在的被害人拉進(jìn)微信群，然后詐騙人員在群里扮演各自的角色，利用P圖虛構(gòu)老師推薦股票盈利等手段，讓群友相信薦股老師實(shí)力。騙取信任后，再引導(dǎo)客戶去“東方財(cái)富錢包”App上投資泰達(dá)幣，此時(shí)，國(guó)外詐騙團(tuán)隊(duì)登場(chǎng)，虛構(gòu)了一套穩(wěn)賺不賠的保險(xiǎn)機(jī)制吸引被害人投資，只要客戶往里面充錢，錢就馬上被轉(zhuǎn)到國(guó)外去了，而被害人看到的只是平臺(tái)上虛假贏利數(shù)字。

據(jù)偵查，除了項(xiàng)先生之外，還有6人合計(jì)被騙400多萬元。

(責(zé)編：吳楠、馬昌)

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USDT是什么？是詐騙嗎？全面解析USDT（泰達(dá)幣）的真相！

2023-10-05 14:52:46　來源: 迅解區(qū)塊鏈

廣東

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剛投入加密貨幣領(lǐng)域時(shí)，一定馬上就會(huì)聽到「泰達(dá)幣（USDT）」這個(gè)東西，在新聞上，也三不五時(shí)會(huì)聽到「泰達(dá)幣詐騙」、「USDT 詐騙、洗錢」等等字眼，到底，這個(gè)USDT 是什么？是不是詐騙？大家常聽到的「100u、1000u」，其實(shí)也就是100 USDT、1000 USDT 的縮寫，在虛擬貨幣領(lǐng)域非常常見。本篇將為大家完整介紹USDT（泰達(dá)幣）究竟是個(gè)什么東西、匯率如何、有沒有詐騙疑慮，以及該如何買。USDT（泰達(dá)幣）是什么？是詐騙嗎？USDT 是什么？是詐騙嗎？USDT 中文名叫泰達(dá)幣，是一種加密貨幣，跟大家常聽到的比特幣、以太幣一樣，是虛擬貨幣的一種。不過，USDT 的特色是，它的匯率是幾乎跟美金綁定1:1 的，這類加密貨幣稱之為穩(wěn)定幣，USDT 就是穩(wěn)定幣的一種。也就是說，1 USDT = 1 美金（可能會(huì)小幅波動(dòng)，如下圖）。所以，USDT 并不是詐騙！它的存在是中性的，就是一種虛擬貨幣，而且價(jià)值是一美金，所以你想像成是「加密貨幣版的美金」就沒錯(cuò)了。為何常常聽到USDT 詐騙？至于為何大家常常在新聞上看到「USDT 詐騙」、「泰達(dá)幣詐騙」、「USDT 洗錢」這樣的報(bào)導(dǎo)呢？這是因?yàn)椋p騙集團(tuán)喜歡拿USDT 當(dāng)媒介，畢竟1 USDT = 1 美金，變現(xiàn)也很簡(jiǎn)單。所以，USDT 并不是詐騙，只是詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 來交易。另外，USDT 也是正規(guī)加密貨幣交易中，最常見的貨幣單位，像是BTC/USDT，意思就是一枚比特幣可以換幾顆USDT 的意思。因?yàn)榇蠹叶枷矚g用USDT 來做交易，詐騙集團(tuán)騙到USDT 之后，也很好找到人換成人民幣幣或美金。這就是為什么USDT 泰達(dá)幣詐騙這么常聽到的原因了。詐騙集團(tuán)會(huì)怎么騙USDT？如果有仔細(xì)看上文，就會(huì)知道詐騙本身跟USDT 無關(guān)，詐騙集團(tuán)只是覺得用USDT 比較方便而已。USDT，就只是一種加密貨幣而已，價(jià)值為一美金。詐騙集團(tuán)會(huì)通過過假交易所、假交友詐騙、釣魚網(wǎng)頁、短信詐騙等等手法，騙你買USDT，然后再叫你把USDT 轉(zhuǎn)給它，就是這樣而已。USDT 怎么買？實(shí)體店有在賣嗎？通過過交易所購(gòu)買USDT詐騙集團(tuán)還有一種手法，是叫你買「假的USDT」。手法也很簡(jiǎn)單，用一個(gè)假的網(wǎng)頁，叫你匯個(gè)10,000 美金，然后它就給你10,000 USDT 這樣。不過，你收到的只是名為USDT 的假幣而已，或者詐騙集團(tuán)根本就不匯給你任何東西。這種手法很好破解，你只要到「正規(guī)交易所」去買USDT 就可以了。在實(shí)體店買USDT 的注意事項(xiàng)香港設(shè)有加密貨幣實(shí)體店面，或稱為OTC 店家。（OTC 是場(chǎng)外交易的意思，代表不在交易所交易）這類實(shí)體店，里面往往有客服人員，會(huì)教你怎么購(gòu)買USDT；不過，新聞上也不乏有詐騙的實(shí)體店家，新手不見得有鑒別能力，如果真的要到實(shí)體店買USDT，也請(qǐng)萬萬要小心。不要拎著現(xiàn)金找個(gè)人買USDT，這風(fēng)險(xiǎn)大很多，新聞?dòng)羞^直接被搶劫的案例。要買USDT，風(fēng)險(xiǎn)大致上為：正規(guī)加密貨幣交易所 > 實(shí)體店>> 個(gè)人USDT 的匯率一定是一美金嗎？USDT 對(duì)美元的匯率USDT 的匯率「理論上」是一美金，但會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)波動(dòng)，有時(shí)候會(huì)是0.99 美金之類的。歷史上也發(fā)生過USDT 下跌，也就是「脫鉤」的情形，雖然最后有回到一美金的價(jià)格就是了。USDT 的匯率之所以變動(dòng)，是因?yàn)樘摂M貨幣三不五時(shí)就有一些壞消息，可能導(dǎo)致大量的人賣幣逃亡；或是USDT 曾被質(zhì)疑儲(chǔ)備不足、發(fā)行商亂搞之類的，導(dǎo)致大家紛紛拋售USDT。但到目前為止，USDT 還是蠻穩(wěn)定的在一美金左右的位置。USDT 對(duì)人民幣的匯率雖然1 USDT 約等于1 美金，但對(duì)人民幣的匯率還是會(huì)波動(dòng)。至就取決于國(guó)內(nèi)有多少人急著把USDT 換成人民幣，或者國(guó)內(nèi)有多少人拿著人民幣去買USDT 而定了。所以即便1 USDT = 1 USD，但對(duì)人民幣的匯率來講，還是有點(diǎn)價(jià)差的。無論是在交易所用人民幣買USDT，或者是跟OTC 店家買，都會(huì)感受到USDT 的匯率跟真正的美金匯率有點(diǎn)不同。結(jié)論：USDT 是不是詐騙？最后幫大家總結(jié)，關(guān)于USDT 的結(jié)論。100 u 其實(shí)就是100 USDT 的縮寫。USDT 中文叫泰達(dá)幣。USDT 是一種穩(wěn)定幣，意思是它的價(jià)值大約是一美金。USDT 就是一種加密貨幣，本身并不是詐騙，只是詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 當(dāng)媒介，因?yàn)榱魍ê軓V，變現(xiàn)比較方便。詐騙集團(tuán)會(huì)用各種手段騙你買USDT 后轉(zhuǎn)給它，或是騙你買假的USDT；這并不代表USDT（泰達(dá)幣）本身是詐騙，它就只是一種加密貨幣而已。買USDT 要在正規(guī)管道，例如幣安交易所或MAX 交易所，另外在實(shí)體店也有機(jī)會(huì)買到，但千萬要小心，不要找到詐騙商家。USDT 的匯率會(huì)小幅波動(dòng)。以上就是關(guān)于泰達(dá)幣（USDT）的介紹，以及它到底是不是詐騙的分析，加密貨幣是一種極高風(fēng)險(xiǎn)投資，請(qǐng)大家在投資時(shí)務(wù)必要非常小心；接觸USDT 時(shí)，也要小心詐騙集團(tuán)覬覦你手上的u哦！

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谷歌工程師硬核長(zhǎng)篇預(yù)測(cè)，證實(shí)黃仁勛觀點(diǎn)：AGI或在2029年出現(xiàn)，AI五年內(nèi)通過人類測(cè)試

新智元 2024-03-09 11:09:30

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現(xiàn)在市面上真正能著急賣房子的業(yè)主，90%是有瑕疵的

維納斯的眼淚 2024-03-06 21:02:46

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交易時(shí)機(jī)來了！恭喜詹眉！26+11球星加盟湖人？祝里夫斯好運(yùn)

八零后小伙兒 2024-03-10 06:31:47

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“離譜的AI擴(kuò)圖”火了！張張那叫一個(gè)出其不意

量子位 2023-12-05 13:17:05

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知名主播小團(tuán)團(tuán)直播涉經(jīng)濟(jì)案被捕，斗魚平臺(tái)上“抽獎(jiǎng)”你可懂？

花朵財(cái)經(jīng) 2024-03-08 21:16:05

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曾經(jīng)全村人的希望，現(xiàn)在交易的添頭，真的沒有機(jī)會(huì)兌現(xiàn)天賦了？

洪瑞嘉福 2024-03-10 19:16:15

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爭(zhēng)分奪秒！泰山隊(duì)為省時(shí)間從青島飛東京，賈德松在大巴過道治療

齊魯壹點(diǎn) 2024-03-10 10:53:29

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佛州男子偽造慘烈車禍詐騙600多萬，為了逼真直接拿刀捅人…這？！

英國(guó)那些事兒 2023-11-30 23:58:50

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四川“豹警官”意外走紅，動(dòng)物園回應(yīng)：年紀(jì)大鍛煉少，網(wǎng)友調(diào)侃：“2元的門票豹豹吃了1塊8”

封面新聞 2024-03-10 12:09:17

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車水馬龍的坦贊鐵路 BBC濾鏡下一片荒蕪

環(huán)球網(wǎng)資訊 2024-03-10 13:13:35

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明查｜2024年頭兩月入境上海人數(shù)僅1萬人次？太離譜

澎湃新聞 2024-03-07 07:06:54

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新型洗錢手法？花店接5.2萬元現(xiàn)金花束大單竟是洗錢

極目新聞 2024-03-10 17:09:30

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祝賀！關(guān)鍵技術(shù)取得突破！

環(huán)球時(shí)報(bào)新聞 2024-03-10 12:13:12

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中方將對(duì)歐洲六國(guó)試行免簽，平臺(tái)：預(yù)計(jì)匈牙利、比利時(shí)赴華游客增長(zhǎng)最快

澎湃新聞 2024-03-07 13:50:37

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大快人心！多名網(wǎng)上逃犯在濮陽落網(wǎng)！

濮陽日常事 2024-03-10 19:56:31

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祖巴茨盛贊哈登! 他讓我打出了1億美金的身價(jià), 我倆是快船OK組合

穆曉說生活 2024-03-10 17:04:41

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葫蘆島一家4萬多現(xiàn)金被當(dāng)廢品賣了100

倉(cāng)鸮知道 2024-03-09 17:36:08

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重點(diǎn)監(jiān)管！鄂州2家房產(chǎn)中介被罰

尋鄂記 2024-03-10 17:56:09

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上海?江蘇，又一世界級(jí)大橋在建，先睹為快

齊魯壹點(diǎn) 2024-03-10 07:54:34

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喜事接二連三來到身邊，屬牛人事業(yè)發(fā)展迎來大喜，頭腦靈活事業(yè)旺

飛翔的音符 2024-03-08 09:07:13

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新規(guī)下的快遞員：等公司給的派送費(fèi)漲了我一定送上門

極目新聞 2024-03-10 13:14:29

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"點(diǎn)讀機(jī)女孩"高君雨緊急轉(zhuǎn)進(jìn)ICU 家長(zhǎng)：持續(xù)發(fā)燒不退

紅星新聞 2024-03-10 15:32:44

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太原師范規(guī)定“博士五年未升副教授轉(zhuǎn)崗后勤保衛(wèi)”引關(guān)注，該校已討論新人才計(jì)劃

澎湃新聞 2024-03-10 18:50:26

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投了1600億，中國(guó)SaaS沒賺到認(rèn)知以外的錢

鈦媒體APP 2023-09-19 14:19:16

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黃益斌任廣東警官學(xué)院副院長(zhǎng)，曾任湛江副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)

澎湃新聞 2024-03-10 14:56:27

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相互轉(zhuǎn)告：這些東西，不能放進(jìn)空氣炸鍋！

環(huán)球網(wǎng)資訊 2024-03-10 08:47:27

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擁有這樣的屬性還說自己是任務(wù)鬼？謙虛了

《大話西游2》電腦版 2024-03-10 17:59:05

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機(jī)長(zhǎng)睡醒一看，副機(jī)長(zhǎng)還在睡，飛機(jī)上還有153名乘客

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-10 00:02:07

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美媒：俄中數(shù)字貨幣威脅美元霸權(quán)，比核武器更危險(xiǎn)

俄羅斯衛(wèi)星通訊社 2024-03-10 16:08:35

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投資紀(jì)念幣需謹(jǐn)慎：“幣王”建行幣價(jià)格下跌，紀(jì)念幣市場(chǎng)前景堪憂

郵票暗記 2024-03-07 23:03:31

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魚真的愛吃蚯蚓？科學(xué)家研究后發(fā)現(xiàn)，魚喜歡的不是蚯蚓的味道！

楊哥歷史

2024-03-09 17:25:00

無人機(jī)鎖定澤連斯基車隊(duì)，導(dǎo)彈命中前最后一刻，俄軍故意打偏了？

柒號(hào)樞密院

2024-03-09 22:18:19

普通人一輩子都看不到的社會(huì)真相

鹿和犀

2024-03-07 17:59:55

秋冬的大衣，千萬別洗！

影視評(píng)論阿勁

2024-03-10 19:18:27

彭加木神秘失蹤是場(chǎng)國(guó)際“大騙局”？749局高人揭秘事件后的真相

真實(shí)異聞

2024-03-05 21:34:40

正式官宣！西蒙斯引爆聯(lián)盟，蔡崇信忍無可忍，西部格局恐引巨變

體育曉二

2024-03-10 23:06:05

第三節(jié)凈負(fù)20分！馬龍：太尷尬了似乎聽到父親在天堂喊話了

直播吧

2024-03-10 12:42:15

農(nóng)夫山泉市值下滑銷量暴跌，善打輿論戰(zhàn)的首富鐘睒睒這次能贏嗎？

每日人物

2024-03-10 11:42:10

大型兵工廠剛被無人機(jī)摧毀兵力部署地就遭集群打擊：全境告急！

聚峰軍評(píng)

2024-03-09 18:34:23

聶海勝妻子：在丈夫上太空前提出離婚，保密生活隱藏了多少辛酸？

客館歷史

2024-03-09 22:15:03

申裕斌橫掃李皓晴，平野美宇零封早田希娜，陳夢(mèng)擊敗長(zhǎng)崎美柚

二郎神侃球

2024-03-10 19:49:57

新疆勝北控！瓊斯單騎救主，齊麟阿不都低開高走，威金頓帶隊(duì)反超

劉哥談體育

2024-03-10 22:52:47

被背刺了！厄瓜多爾商會(huì)承認(rèn)使用添加劑，東方甄選沉默了

前沿科技學(xué)習(xí)分享圈

2024-03-10 19:22:48

“兩會(huì)” 終于為它發(fā)聲了！新農(nóng)合費(fèi)用有望新標(biāo)準(zhǔn)

天下縱覽

2024-03-10 17:27:53

省委書記省長(zhǎng)讓部長(zhǎng)提拔女干部,部長(zhǎng)一招摸出背后大靠山,驚出冷汗

古今檔案

2024-03-08 01:03:24

某女子穿成這樣坐地鐵，引的男乘客紛紛側(cè)目！網(wǎng)友；這也太敢穿了

小陸搞笑日常

2024-03-03 01:52:04

代表建議“個(gè)稅起征點(diǎn)提高至1萬元”，誰最受益？

中國(guó)新聞周刊

2024-03-10 15:18:43

專家：建議拆除毛主席紀(jì)念堂雕像，士兵：你拆一下試試

小啾咪侃侃史

2023-12-20 07:55:03

又瘋一部，誰來救救港片？

客館游國(guó)

2024-03-03 23:02:33

大跌，只剩4367億？中美出現(xiàn)分水嶺！中國(guó)CPI公布，鮑威爾急壞了

財(cái)說得明白

2024-03-10 18:21:17

2024-03-10 23:44:49

迅解區(qū)塊鏈

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AI行業(yè)又一重磅炸彈！Pika讓音效師失業(yè)

巨虧+停工，汽車行業(yè)仍未找到成功轉(zhuǎn)型密碼

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難以復(fù)制的小紅書，注定也復(fù)制不了“別人家的電商”？

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媒體：臺(tái)灣"最大"海巡艦下水蔡賴同臺(tái)"撐門面"

兩名女車主起糾紛在停車場(chǎng)打架男子"誤入鏡頭"遭網(wǎng)暴

最高法披露案例:交管未合理設(shè)置標(biāo)志致5814輛車次違法

拒增加議員津貼后米萊被指給自己和內(nèi)閣高官加薪48%

男子租房交萬元后才發(fā)現(xiàn)地板是爛的想退租要扣近6千

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男子租房交萬元后才發(fā)現(xiàn)地板是爛的想退租要扣近6千

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星光熠熠...詹庫(kù)杜東歐齊聚西部附加賽區(qū)

U20女足亞洲杯：中國(guó)6-1越南！3輪4分第3出局，余佳琪+盧家玉雙響

1-0！中超爆冷，成都83分鐘遭絕殺，國(guó)足門將黃油手，保級(jí)隊(duì)首勝

險(xiǎn)勝!新疆賽季橫掃北控緊追遼寧瓊斯狂攬33+19+9

孫興慜兩連殺！爭(zhēng)四大戰(zhàn)獨(dú)造3球，21場(chǎng)造21球，維拉真克星

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張學(xué)友因身體原因取消3場(chǎng)演唱會(huì)

《與鳳行》定檔，亞洲電影大獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)，36歲的趙麗穎再次驚艷四眾！

亞洲電影大獎(jiǎng)這一夜，蔣勤勤獲最佳女主角，張藝謀獲終身成就獎(jiǎng)！

楊冪遭質(zhì)疑！為劉詩詩慶生大秀姐妹情，baby生日缺席盡顯人情冷暖

王思聰又換女伴了？和白富美吃火鍋，女方背3萬包氣質(zhì)好！

財(cái)經(jīng)要聞

農(nóng)夫山泉，四面楚歌

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：我們?yōu)槭裁匆懼袊?guó)經(jīng)濟(jì)光明論

讀懂2024年國(guó)家賬本 28.5萬億元如何花

首只2000億ETF有望誕生超級(jí)牛散最新持股路線曝光！

誰來給“高合們”收拾殘局？

汽車要聞

用價(jià)格打服你唐DM-i榮耀版宣戰(zhàn)日系德系

售8.38萬元起吉利繽越/繽瑞COOL龍騰版上市

對(duì)話張明霞:閃光的她有趣的靈魂表里如一

定位中大型純電轎車極狐阿爾法S5官圖發(fā)布

合資電車的新標(biāo)桿試駕起亞EV5 720長(zhǎng)續(xù)航版

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看完阮經(jīng)天咔咔殺人，從此我們都是新造的人

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USDT騙局復(fù)盤 - 知乎

USDT騙局復(fù)盤 - 知乎首發(fā)于三思而后行切換模式寫文章登錄/注冊(cè)USDT騙局復(fù)盤雪菜叔叔?心理咨詢師資格證持證人雖然被騙個(gè)幾千幾萬看起來不是很多，但是對(duì)于工薪階層來說還是很傷元?dú)獾?。為了避免更多的小朋友被騙，我覺得還是要普及一下虛擬幣的基本知識(shí)，知道的越多越有判斷力。個(gè)人感覺USDT這類的騙子騙的就是似懂非懂，但凡對(duì)方說出的名詞或者術(shù)語正確之后，信任的第一步就達(dá)成了，看了幾篇文章，還是總結(jié)一下（又從中發(fā)現(xiàn)了丟丟類似官媒勾結(jié)的內(nèi)幕，哎）：火幣網(wǎng)和IDG兩個(gè)平臺(tái)來回交叉操作，我還把整個(gè)流程圖畫下來了，標(biāo)記了每個(gè)環(huán)節(jié)的bug（手寫的字有點(diǎn)丑，說到這真的打算練字了），具體可以看前兩篇的操作記錄。首先要理清楚USDT的賺錢邏輯。什么是USDT？【定義】（以下來自網(wǎng)文）：USDT是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。泰達(dá)幣（USDT）是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價(jià)值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時(shí)使用USDT與USD進(jìn)行1:1兌換。Tether 公司嚴(yán)格遵守1：1的準(zhǔn)備金保證，即每發(fā)行1個(gè) USDT 代幣，其銀行賬戶都會(huì)有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平臺(tái)進(jìn)行資金查詢，以保障透明度 USDT商家，就是買賣USDT幣的一群人。USDT幣是當(dāng)下幣圈最為知名，使用率最高的穩(wěn)定幣。目前，USDT幣每天的交易高達(dá)1666億，流通速度快、流通數(shù)量大，因此也成為很多商家的賺錢的工具。作為市場(chǎng)份額最大影響最廣的穩(wěn)定幣，USDT不可能崩盤。推崇幣幣交易的一個(gè)很重要的原因就是不牽扯法幣，就可以把洗錢的鏈條在交易所內(nèi)外斬?cái)唷２粻砍斗◣?，就不?huì)被牽扯以法幣為由頭的政府監(jiān)管。賺錢邏輯【利潤(rùn)差價(jià)】USDT幣——換其他數(shù)字貨幣——換人民幣通常的操作方式，都是用人民幣購(gòu)買大量的USDT幣，然后用USDT幣，通過幣幣交易換成其他的數(shù)字貨幣，如比特幣、以太幣等等。比特幣換成錢，怎么做呢？先把比特幣通過幣幣交易換成USDT幣，然后再通過法幣交易，把USDT幣賣出換成人民幣。當(dāng)你要套現(xiàn)的時(shí)候，你把USDT賣給他們，他們會(huì)給你人民幣。當(dāng)你要買USDT的時(shí)候，他們又會(huì)賣你幣，這樣一來一回，自然就是差價(jià)的利潤(rùn)了。（只有法幣賬戶可以交易，幣幣賬戶只能劃轉(zhuǎn)）【搬磚套路】全球存在的數(shù)字貨幣交易所有數(shù)百家。同樣是USDT幣，在每一個(gè)交易所的價(jià)格存在微小的差異，比如幾分錢，幾厘錢等等。USDT商家就在價(jià)格低的交易所買入U(xiǎn)SDT，在價(jià)格高的交易所賣出USDT，賺取其中的差價(jià)。這樣無論熊市還是牛市，都能有所收益并且風(fēng)險(xiǎn)較低。這種風(fēng)險(xiǎn)較小的套利的操作，在幣圈就被叫做搬磚。但USDT互相轉(zhuǎn)賬也需要繳納一定的手續(xù)費(fèi)。轉(zhuǎn)賬越多，手續(xù)費(fèi)越高。所以，現(xiàn)在搬磚的方式也不是很吃香了。這里涉及的風(fēng)險(xiǎn)，首先是低價(jià)買入并不一定可以高價(jià)賣出，考慮到USDT價(jià)格的輕微波動(dòng)，萬一買的價(jià)格比賣的價(jià)格要高，那就只能虧本了，非常不劃算。其次就是賬戶存在洗錢風(fēng)險(xiǎn) 【其他套路】每個(gè)穩(wěn)定幣里都埋伏著大戶或者莊，他們會(huì)高位出貸如果媒體突然選擇做空USDT，從消息層面散布不利消息。但不能盡信，因?yàn)檫^去有莊家和媒體聯(lián)合收割USDT的套路出現(xiàn)。（這個(gè)消息就驚掉了我的下巴，媒體不應(yīng)該是正直的且只說真話的存在嗎？）如果從盤面看大量的USDT涌入現(xiàn)貨，造成了現(xiàn)貨與期貨快速拉升。市場(chǎng)恐慌情緒發(fā)酵之后，大家發(fā)現(xiàn)了套路，USDT迅速回歸至正常值，又是一次不明所以的陪跑。看到一句總結(jié)非常想獻(xiàn)花：只要進(jìn)了妓院，沒有不嫖的，天下烏鴉一般黑。這個(gè)總結(jié)“話糙理不糙“，天下沒有白吃的午餐，想不通的時(shí)候要分析他背后真正的目的是什么？沒事還是多疑點(diǎn)比較好，尤其是錢的方面。謹(jǐn)記謹(jǐn)記！發(fā)布于 2020-06-02 23:42虛擬貨幣USDT?贊同 111??116 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄三思而后行多一

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