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中國虛擬貨幣挖礦 到底有什么法律后果？|虛擬貨幣_新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng)
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中國虛擬貨幣挖礦 到底有什么法律后果？
中國虛擬貨幣挖礦 到底有什么法律后果？
2022年05月06日 14:39
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文章轉(zhuǎn)載來源：上海劉磊律師
本文從“開設虛擬幣礦場”與“家庭挖礦”的不同模式；從是否必須“耗費電力能源”挖礦；從《節(jié)約能源法》與《刑法》中的“非法經(jīng)營罪”以及2021年9月人民銀行聯(lián)合十部委發(fā)行的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》中的“非法金融活動”等多個角度在國內(nèi)監(jiān)管政策整治虛擬貨幣“挖礦”活動形勢下，各個地方政府監(jiān)管部門迅速行動查處、清退虛擬貨幣“挖礦”項目，一些“礦友”就遇到了“礦場”被查封、“礦機”被沒收甚至罰款等行政處罰，還有部分“礦友”買幾臺“礦機”放在自己家里“挖礦”也被查處處罰并要求簽署保證書或承諾書，保證/承諾不在進行虛擬貨幣“挖礦”活動！
那么虛擬貨幣“挖礦”活動究竟是不是違法行為？會有什么法律后果？我們梳理下來，能夠適用于處理虛擬貨幣“挖礦”行為的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件主要有以下：
1、《中華人民共和國行政處罰法（2021）》、《中華人民共和國節(jié)約能源法（2018）》（以下簡稱《行政處罰法》《節(jié)約能源法》）；
2、《國務院關(guān)于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定（國發(fā)〔2005〕40號）》（以下簡稱“2005決定”），發(fā)布時間2005年12月2日；
3、《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知（發(fā)改運行〔2021〕1283號）》（以下簡稱“924通知”），發(fā)布時間2021年9月24日；
4、《國家發(fā)展改革委關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）>的決定（2021年第49號令）》（以下簡稱“2021決定”），發(fā)布時間2021年12月30日。
一、如何正確理解并適用“924通知”？
自“924通知”發(fā)布之后，該通知成為各監(jiān)管部門查處虛擬貨幣“挖礦”活動的重要依據(jù)，那么是不是所有的虛擬貨幣“挖礦”活動，包括通知發(fā)布之前已經(jīng)存在“礦場”項目或者個人“挖礦”行為，都可以按照通知的相關(guān)規(guī)定予以查處呢？我們認為，不能用“一刀切”的思想查處所有的虛擬貨幣“挖礦”行為，應當有所區(qū)分、區(qū)別對待、依法處理，理由如下：
第一、通知第一條指明了查處、清退虛擬貨幣“挖礦”活動的根本原因為“能源消耗和碳排放量大，加之虛擬貨幣生產(chǎn)、交易環(huán)節(jié)衍生的風險越發(fā)突出，盲目無序發(fā)展對推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和節(jié)能減排帶來不利影響”。那么個人買幾臺“礦機”或者“顯卡”在家里“挖礦”顯然不會造成大量的電力能源消耗和碳排放，結(jié)合通知全文的規(guī)定可知，查處的主要對象應為大規(guī)模的“礦場”或者企業(yè)“挖礦”。
第二、通知第二條第二項明確了查處虛擬貨幣“挖礦”活動應當堅持的基本原則：分類處理，區(qū)分虛擬貨幣“挖礦”增量和存量項目，禁止新增、加快有序退出存量項目。因此，各地方監(jiān)管部門在查處虛擬貨幣“挖礦”活動時，不能搞“一刀切”直接予以沒收或者罰款等行政處罰。
第三、通知第三條明確了在整治虛擬貨幣“挖礦”活動中，梳理排查虛擬貨幣“挖礦”存量項目的對象為企業(yè)，個人“挖礦”不屬于排查的對象，但是這并不意味著個人“挖礦”無論“礦場”規(guī)模大小都不屬于被查處的對象，也不屬于違法行為，這個我們最后再分析。
第四、對于虛擬貨幣“挖礦”存量項目如何“有序退出”？通知第五條第十七項、第十三項規(guī)定，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》規(guī)定限期淘汰，在規(guī)定的“淘汰期限內(nèi)”，對存量項目實行差別電價，執(zhí)行“淘汰類”企業(yè)電價，加價標準為每千瓦時0.30元，地方可根據(jù)實際情況進一步提高加價標準。對不按期淘汰的企業(yè)，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)責令其停產(chǎn)或予以關(guān)閉。因此，對于2021年9月24日之前存量的企業(yè)“挖礦”項目，監(jiān)管部門可以規(guī)定合理的清退期限，在規(guī)定的期限內(nèi)，可以加收電價，但是不得給予沒收、罰款等行政處罰，否則就屬于行政違法行為。
圖1：來源baidu
二、適用上如何銜接“924通知”與“2005決定”
“924通知”第四條第七項規(guī)定：將虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產(chǎn)業(yè)。將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”增補列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》“淘汰類”。在增補列入前，將虛擬貨幣“挖礦”項目視同淘汰類產(chǎn)業(yè)處理，按照《國務院關(guān)于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》（國發(fā)﹝2005﹞40號）有關(guān)規(guī)定禁止．
本條明確了，2021年12月30日國家發(fā)改委發(fā)布“2021決定”正式修訂《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》將虛擬貨幣“挖礦”項目列為淘汰類產(chǎn)業(yè)之前，適用“2005決定”相關(guān)禁止投資的規(guī)定處理虛擬貨幣“挖礦”項目。
“2005決定”（《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》）在效力層級上屬于行政法規(guī)。本法第十二條第二款規(guī)定“《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》由發(fā)展改革委會同國務院有關(guān)部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂，經(jīng)國務院批準后公布”。因此，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》在效力層級上屬于部門規(guī)章，須按照法定程序進行修訂。第十二條第三款規(guī)定“《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》原則上適用于我國境內(nèi)的各類企業(yè)”，因此適用的主要對象是企業(yè)“挖礦”行為。
“2005決定”第十九條規(guī)定：對淘汰類項目，禁止投資。各地區(qū)、各部門和有關(guān)企業(yè)要采取有力措施，按規(guī)定限期淘汰。在淘汰期限內(nèi)國家價格主管部門可提高供電價格。對不按期淘汰生產(chǎn)工藝技術(shù)、裝備和產(chǎn)品的企業(yè)，地方各級人民政府及有關(guān)部門要依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)責令其停產(chǎn)或予以關(guān)閉。
由上述分析可知，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》適用對象為企業(yè)，規(guī)范的是企業(yè)行為，國家發(fā)改委修訂之前，適用“2005決定”第十九條規(guī)定，禁止投資，企業(yè)已投資的“挖礦”項目，限期淘汰，不按期淘汰的企業(yè)，依法責令停產(chǎn)或關(guān)閉；國家發(fā)改委修訂之后，按照目錄所屬行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理企業(yè)“挖礦”項目；個人“挖礦”行為不適用《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》關(guān)于淘汰類產(chǎn)業(yè)的規(guī)定，也不適用相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)的規(guī)定。如果按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》規(guī)定虛擬貨幣“挖礦”為淘汰類產(chǎn)業(yè)，將“礦機”視為國家明令淘汰的用能設備，并適用《節(jié)約能源法》第七十一條進行處罰，那么處罰的對象僅限企業(yè)，不適用于個人。
圖2：來源baidu
三、個人“挖礦”行為是否屬于違法犯罪行為？
（一）個人“挖礦”行為是否屬于違法行為？
上文我們分析了按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》規(guī)定“挖礦”為淘汰類產(chǎn)業(yè)，視“礦機”為國家明令淘汰的用能設備，并適用《節(jié)約能源法》第七十一條進行行政處罰，處罰的對象僅限企業(yè)，不適用于個人。那么個人“挖礦”是否違法？處罰依據(jù)又有哪些？
“924通知”等行政監(jiān)管政策明確整治虛擬貨幣“挖礦”活動，監(jiān)管政策屬于行政管理秩序，個人、企業(yè)在“924通知”發(fā)布之后繼續(xù)實施“挖礦”活動的，屬于故意違反行政管理秩序，依據(jù)《行政處罰法》第四條的規(guī)定由行政機關(guān)依法進行處罰。但是進行處罰時應當注意處罰時效及“法不溯及既往原則”，即只能對通知發(fā)布之后繼續(xù)實施的行為進行處罰，而不能對通知發(fā)布之前的行為進行處罰。
故而各地方監(jiān)管部門在適用“924通知”查處、清退虛擬貨幣“挖礦”活動時，依法應區(qū)分是存量項目還是新增項目？是企業(yè)挖礦還是個人挖礦？是大規(guī)模的“礦場”還是僅僅幾臺“礦機”或者電腦顯卡？在作出行政處罰決定之前，應當嚴格界定被處罰對象是否屬于法定追責對象，被處罰行為是否屬于法定違法行為。尤其在查處個人“挖礦”行為時，更應當準確界定是否達到課處行政處罰的程度？即使依法應當給予行政處罰，也不應當機械的甚至錯誤的直接適用《節(jié)約能源法》第七十一條，不分行為性質(zhì)輕重、不分違法后果及損害程度大小、不分適用對象是否正確，籠統(tǒng)的給予沒收的行政處罰，而應當首先適用《行政處罰法》第九條的規(guī)定，給予警告、通報批評、罰款等行政處罰，當前述處罰不足以懲戒違法行為及其后果時，在考慮適用更重的沒收處罰。如果不論個人“挖礦”還是企業(yè)“挖礦”、不論“礦場”規(guī)模大小、不論“礦機”數(shù)量多少等，一律給予沒收的行政處罰，執(zhí)行“一刀切”的處理方式，那么行政處罰決定既違反了比例原則、損害最小等行政基本原則，也會涉嫌行政違法行為，更無法體現(xiàn)行政執(zhí)法的公正性、公平性、合法性、合理性，被處罰對象依法可以提起行政復議或者行政訴訟進行權(quán)利救濟。
（二）個人“挖礦”行為是否涉嫌犯罪？
“924通知”第五條第十六項規(guī)定“嚴厲打擊各類以虛擬貨幣‘挖礦’名義開展的非法集資和非法發(fā)行證券活動”，利用虛擬貨幣“挖礦”實施各類犯罪活動必然會受到刑事制裁，那么單純的個人“挖礦”行為是否涉嫌非法經(jīng)營罪呢？
《刑法》第二百二十五條關(guān)于非法經(jīng)營罪的規(guī)定：違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
?。ǘ┵I賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；
?。ㄈ┪唇?jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務的；
?。ㄋ模┢渌麌乐財_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
根據(jù)上述《刑法》條文可知，非法經(jīng)營罪的經(jīng)營行為屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定的需要政府監(jiān)管部門特別許可后才可以開展經(jīng)營活動的經(jīng)營行為，未經(jīng)特別許可就開展相關(guān)經(jīng)營活動的，涉嫌非法經(jīng)營罪。此外，如果是法律、行政法規(guī)禁止的經(jīng)營行為，同樣涉嫌非法經(jīng)營罪。那么個人“挖礦”行為是否屬于“非法經(jīng)營行為”呢？
虛擬貨幣“挖礦”行為屬于《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》（“2005決定”，行政法規(guī)）和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》（性質(zhì)上屬于部門規(guī)章）規(guī)定的淘汰類產(chǎn)業(yè)，即禁止經(jīng)營的行業(yè)，因此虛擬貨幣“挖礦”行為屬于行政法規(guī)禁止的行為。但是“挖礦”行為不屬于“經(jīng)營行為”，目前我國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)等并沒有對“經(jīng)營行為”給出明確的定義，我們參照《消費者權(quán)益保護法》第三條的規(guī)定可知，經(jīng)營行為是指提供商品或服務，而“挖礦”的過程是“生產(chǎn)”虛擬貨幣，類似于生產(chǎn)商品，且我國現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及監(jiān)管政策均沒有明確認可虛擬貨幣為商品或虛擬商品。因此，“挖礦”行為，包括個人“挖礦”和企業(yè)“挖礦”，均不屬于非法經(jīng)營行為，不構(gòu)成非法經(jīng)營罪
圖3：來源baidu
四、部分省政府發(fā)改委關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”的規(guī)定
?。ㄒ唬?、內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”的規(guī)定
2021年5月18日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能耗雙控應急指揮部辦公室發(fā)布《關(guān)于設立虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)舉報平臺的公告》，全面受理關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)問題信訪舉報，并公布舉報方式。
2021年5月26日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委首先發(fā)布《關(guān)于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施（征求意見稿）》，對涉及虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)、個人的各類違法行為處罰依據(jù)公開征求意見。
2022年1月20日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委、工信廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”用電實行差別電價政策的通知（內(nèi)發(fā)改價費字〔2022〕115號）》，規(guī)定：（1）將虛擬貨幣“挖礦”項目納入差別電價政策實施范圍，執(zhí)行“淘汰類”企業(yè)電價，加價標準為每千瓦時1元；（2）禁止虛擬貨幣“挖礦”項目參與電力市場交易。禁止虛擬貨幣“挖礦”項目以任何方式享受電力市場讓利；（3）禁止擅自接入電價低的供電線路進行虛擬貨幣“挖礦”。
目前內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委等部門并未發(fā)布關(guān)于打擊虛擬貨幣“挖礦”的相關(guān)規(guī)范性文件，其轄區(qū)內(nèi)查處、清退“礦場”依據(jù)國家發(fā)改委制定的“924通知”等相關(guān)規(guī)定。
?。ǘ┱憬“l(fā)改委關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”的規(guī)定
2022年2月14日，浙江省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”用電實行差別電價政策有關(guān)事項的通知（浙發(fā)改價格函〔2022〕69號）》，規(guī)定：（1）虛擬貨幣“挖礦”用電實行差別電價，加價標準為每千瓦時0.50元；（2）針對同一電力用戶，若存在虛擬貨幣“挖礦”用電與其他用電混用的，其全部用電量執(zhí)行差別電價政策。
2022年3月29日，浙江省發(fā)改委、司法廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”設備的通知（浙發(fā)改能源〔2022〕77號）》，規(guī)定：（1）“挖礦”設備包含電子計算設備（如顯卡、主板等）、“挖礦”軟件和礦池訪問記錄，包括但不限于現(xiàn)場可編程門陣列（FPGA）礦機、中央處理器（CPU）礦機、顯卡（GPU）礦機、應用型專用集成電路（ASIC）礦機等；（2）按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》和《節(jié)約能源法》有關(guān)規(guī)定，對虛擬貨幣“挖礦”設備即行停止使用并依法予以沒收。企業(yè)參與虛擬貨幣“挖礦”活動且情節(jié)嚴重的，報請同級人民政府按照國務院規(guī)定的權(quán)限責令停業(yè)整頓或者關(guān)閉。
該通知第一條對“挖礦”設備進行了列舉式定義，即對“礦機”進行定義，與上一級規(guī)范性文件國家發(fā)改委發(fā)布的“924通知”對“挖礦”活動的定義不同，尚不確定其對“礦機”的定義是否超出“924通知”對“挖礦”活動的定義范疇；該通知第二條規(guī)定依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》和《節(jié)約能源法》的有關(guān)規(guī)定對虛擬貨幣“挖礦”設備即行停止使用并依法予以沒收，本條規(guī)定對虛擬貨幣“挖礦”活動直接給予沒收“礦機”的行政處罰，與國家發(fā)改委“924通知”規(guī)定的區(qū)分處理原則相違背，且不符合行政處罰根據(jù)違法行為情節(jié)輕重依法給予適當性處罰的原則，未能體現(xiàn)行政處罰決定的合理性。
（三）海南省發(fā)改委關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”的規(guī)定
2021年12月3日，海南省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”用電實行差別電價政策有關(guān)問題的通知》規(guī)定：（1）將虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產(chǎn)業(yè)，實行差別電價，加價標準為每千瓦時0.80元；（2）不允許虛擬貨幣“挖礦”用戶直接參與電力市場交易、不允許虛擬貨幣“挖礦”用戶以任何方式享受電力市場讓利（不能享受電價補貼）。
除上述通知外，海南省發(fā)改委等部門并未發(fā)布關(guān)于查處、清退虛擬貨幣“挖礦”活動的相關(guān)規(guī)范性文件，其轄區(qū)內(nèi)處理虛擬貨幣“礦場”依據(jù)國家發(fā)改委制定的“924通知”等相關(guān)規(guī)定。
?。ㄋ模┧拇ㄊ“l(fā)改委關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”的規(guī)定
2022年2月17日，四川省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于公布整治虛擬貨幣“挖礦”活動舉報方式的公告》，鼓勵舉報虛擬貨幣“挖礦”活動相關(guān)線索并公布舉報方式。
2022年4月15日，四川省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加大整治力度對關(guān)停虛擬貨幣“挖礦”項目實用電量執(zhí)行差別電價的通知（川發(fā)改價格規(guī)〔2022〕186號）》規(guī)定：（1）對虛擬貨幣“挖礦”活動的各類用電量執(zhí)行差別電價，加價標準為每千瓦時2元，計量時間從“挖礦”行為開始之日起（開始之日確定在本通知印發(fā)之日前的，計量時間從發(fā)文之日起算），至“挖礦”行為終止之日止；（2）本通知自印發(fā)之日起施行，有效期5年。
除上述通知、公告外，四川省發(fā)改委等部門并未發(fā)布關(guān)于查處、清退虛擬貨幣“挖礦”活動的相關(guān)規(guī)范性文件，其轄區(qū)內(nèi)處理虛擬貨幣“礦場”依據(jù)國家發(fā)改委制定的“924通知”等相關(guān)規(guī)定。
除上述四省外，其他省份監(jiān)管部門并未發(fā)布專門適用于整治擬貨幣“挖礦”活動的相關(guān)規(guī)范性文件，其轄區(qū)內(nèi)處理虛擬貨幣“礦場”活動主要依據(jù)國家發(fā)改委等制定的“924通知”等相關(guān)規(guī)定。
五、寫在最后
針對虛擬貨幣“挖礦”活動，國家發(fā)改委等部門及省級政府監(jiān)管部門發(fā)布了一系列查處、清退政策文件。行政機關(guān)在查處、清退虛擬貨幣“挖礦”項目時應當準確引用相關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)行為性質(zhì)及違法后果的嚴重程度依法作出合法、合理的行政處罰決定，避免“運動式”執(zhí)法、“一刀切”執(zhí)法，在行政執(zhí)法的過程中也應注重保護當事人的合法權(quán)益。
結(jié)合“924通知”等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，我們在本文中分析了虛擬貨幣“挖礦”行為的違法主體及適用的行政處罰方式，以及個人“挖礦”行為一般情況下不應當直接適用《節(jié)約能源法》第七十一條的規(guī)定給予沒收設備的行政處罰等。但是我們?nèi)匀粡娏医ㄗh“礦友”們要積極支持并響應國家各級政府監(jiān)管部門依法查處、清退虛擬貨幣“挖礦”活動的政策，積極主動配合各級監(jiān)管部門盡早清退“挖礦”設備及“礦場”，充分認識到監(jiān)管部門堅決查處、清退虛擬貨幣“挖礦”項目的目的是為了保護公民財產(chǎn)權(quán)益及公共利益，高度警惕利用虛擬貨幣“挖礦”活動實施的詐騙、非法集資等違法犯罪活動，以免遭受財產(chǎn)損失。
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責任編輯：張靖笛
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中國虛擬貨幣挖礦是違法行為嗎？ - 知乎
中國虛擬貨幣挖礦是違法行為嗎？ - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊中國虛擬貨幣挖礦是違法行為嗎？知乎用戶4J4gRp摘要本文從“開設虛擬幣礦場”與“家庭挖礦”的不同模式；從是否必須“耗費電力能源”挖礦；從《節(jié)約能源法》與《刑法》中的“非法經(jīng)營罪”以及2021年9月人民銀行聯(lián)合十部委發(fā)行的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》中的“非法金融活動”等多個角度來論證“中國虛擬貨幣挖礦，到底有什么法律后果？在國內(nèi)監(jiān)管政策整治虛擬貨幣“挖礦”活動形勢下，各個地方政府監(jiān)管部門迅速行動查處、清退虛擬貨幣“挖礦”項目，一些“礦友”就遇到了“礦場”被查封、“礦機”被沒收甚至罰款等行政處罰，還有部分“礦友”買幾臺“礦機”放在自己家里“挖礦”也被查處處罰并要求簽署保證書或承諾書，保證/承諾不在進行虛擬貨幣“挖礦”活動！那么虛擬貨幣“挖礦”活動究竟是不是違法行為？會有什么法律后果？我們梳理下來，能夠適用于處理虛擬貨幣“挖礦”行為的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件主要有以下：《中華人民共和國行政處罰法（2021）》、《中華人民共和國節(jié)約能源法（2018）》（以下簡稱《行政處罰法》《節(jié)約能源法》）；《國務院關(guān)于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定（國發(fā)〔2005〕40號）》（以下簡稱“2005決定”），發(fā)布時間2005年12月2日；《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知（發(fā)改運行〔2021〕1283號）》（以下簡稱“924通知”），發(fā)布時間2021年9月24日；《國家發(fā)展改革委關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）>的決定（2021年第49號令）》（以下簡稱“2021決定”），發(fā)布時間2021年12月30日。如何正確理解并適用“924通知”？自“924通知”發(fā)布之后，該通知成為各監(jiān)管部門查處虛擬貨幣“挖礦”活動的重要依據(jù)，那么是不是所有的虛擬貨幣“挖礦”活動，包括通知發(fā)布之前已經(jīng)存在“礦場”項目或者個人“挖礦”行為，都可以按照通知的相關(guān)規(guī)定予以查處呢？我們認為，不能用“一刀切”的思想查處所有的虛擬貨幣“挖礦”行為，應當有所區(qū)分、區(qū)別對待、依法處理，理由如下：第一，指明了查處、清退虛擬貨幣“挖礦”活動的根本原因為“能源消耗和碳排放量大，......，加之虛擬貨幣生產(chǎn)、交易環(huán)節(jié)衍生的風險越發(fā)突出，盲目無序發(fā)展對推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和節(jié)能減排帶來不利影響”。那么個人買幾臺“礦機”或者“顯卡”在家里“挖礦”顯然不會造成大量的電力能源消耗和碳排放，結(jié)合通知全文的規(guī)定可知，查處的主要對象應為大規(guī)模的“礦場”或者企業(yè)“挖礦”。第二，第二項明確了查處虛擬貨幣“挖礦”活動應當堅持的基本原則：分類處理，區(qū)分虛擬貨幣“挖礦”增量和存量項目，禁止新增、加快有序退出存量項目。因此，各地方監(jiān)管部門在查處虛擬貨幣“挖礦”活動時，不能搞“一刀切”直接予以沒收或者罰款等行政處罰。第三，通知第三條明確了在整治虛擬貨幣“挖礦”活動中，梳理排查虛擬貨幣“挖礦”存量項目的對象為企業(yè)，個人“挖礦”不屬于排查的對象，但是這并不意味著個人“挖礦”無論“礦場”規(guī)模大小都不屬于被查處的對象，也不屬于違法行為，這個我們最后再分析第四，對于虛擬貨幣“挖礦”存量項目如何“有序退出”？通知第五條第十七項、第十三項規(guī)定，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》規(guī)定限期淘汰，在規(guī)定的“淘汰期限內(nèi)”，對存量項目實行差別電價，執(zhí)行“淘汰類”企業(yè)電價，加價標準為每千瓦時0.30元，地方可根據(jù)實際情況進一步提高加價標準。對不按期淘汰的企業(yè)，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)責令其停產(chǎn)或予以關(guān)閉。因此，對于2021年9月24日之前存量的企業(yè)“挖礦”項目，監(jiān)管部門可以規(guī)定合理的清退期限，在規(guī)定的期限內(nèi)，可以加收電價，但是不得給予沒收、罰款等行政處罰，否則就屬于行政違法行為。（來源baidu）適用上如何銜接“924通知”與“2005決定”“924通知”第四條第七項規(guī)定：將虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產(chǎn)業(yè)。將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”增補列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》“淘汰類”。在增補列入前，將虛擬貨幣“挖礦”項目視同淘汰類產(chǎn)業(yè)處理，按照《國務院關(guān)于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》（國發(fā)﹝2005﹞40號）有關(guān)規(guī)定禁止投資。本條明確了，2021年12月30日國家發(fā)改委發(fā)布“2021決定”正式修訂《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》將虛擬貨幣“挖礦”項目列為淘汰類產(chǎn)業(yè)之前，適用“2005決定”相關(guān)禁止投資的規(guī)定處理虛擬貨幣“挖礦”項目。“2005決定”（《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》）在效力層級上屬于行政法規(guī)。本法第十二條第二款規(guī)定“《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》由發(fā)展改革委會同國務院有關(guān)部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂，經(jīng)國務院批準后公布”。因此，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》在效力層級上屬于部門規(guī)章，須按照法定程序進行修訂。第十二條第三款規(guī)定“《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》原則上適用于我國境內(nèi)的各類企業(yè)”，因此適用的主要對象是企業(yè)“挖礦”行為?！?005決定”第十九條規(guī)定：對淘汰類項目，禁止投資。......各地區(qū)、各部門和有關(guān)企業(yè)要采取有力措施，按規(guī)定限期淘汰。在淘汰期限內(nèi)國家價格主管部門可提高供電價格。......對不按期淘汰生產(chǎn)工藝技術(shù)、裝備和產(chǎn)品的企業(yè)，地方各級人民政府及有關(guān)部門要依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)責令其停產(chǎn)或予以關(guān)閉。由上述分析可知，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》適用對象為企業(yè)，規(guī)范的是企業(yè)行為，國家發(fā)改委修訂之前，適用“2005決定”第十九條規(guī)定，禁止投資，企業(yè)已投資的“挖礦”項目，限期淘汰，不按期淘汰的企業(yè)，依法責令停產(chǎn)或關(guān)閉；國家發(fā)改委修訂之后，按照目錄所屬行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理企業(yè)“挖礦”項目；個人“挖礦”行為不適用《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》關(guān)于淘汰類產(chǎn)業(yè)的規(guī)定，也不適用相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)的規(guī)定。如果按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》規(guī)定虛擬貨幣“挖礦”為淘汰類產(chǎn)業(yè)，將“礦機”視為國家明令淘汰的用能設備，并適用《節(jié)約能源法》第七十一條進行處罰，那么處罰的對象僅限企業(yè)，不適用于個人。個人“挖礦”行為是否屬于違法犯罪行為？個人“挖礦”行為是否屬于違法行為？上文我們分析了按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》規(guī)定“挖礦”為淘汰類產(chǎn)業(yè)，視“礦機”為國家明令淘汰的用能設備，并適用《節(jié)約能源法》第七十一條進行行政處罰，處罰的對象僅限企業(yè)，不適用于個人。那么個人“挖礦”是否違法？處罰依據(jù)又有那些？“924通知”等行政監(jiān)管政策明確整治虛擬貨幣“挖礦”活動，監(jiān)管政策屬于行政管理秩序，個人、企業(yè)在“924通知”發(fā)布之后繼續(xù)實施“挖礦”活動的，屬于故意違反行政管理秩序，依據(jù)《行政處罰法》第四條的規(guī)定由行政機關(guān)依法進行處罰。但是進行處罰時應當注意處罰時效及“法不溯及既往原則”，即只能對通知發(fā)布之后繼續(xù)實施的行為進行處罰，而不能對通知發(fā)布之前的行為進行處罰。故而各地方監(jiān)管部門在適用“924通知”查處、清退虛擬貨幣“挖礦”活動時，依法應區(qū)分是存量項目還是新增項目？是企業(yè)挖礦還是個人挖礦？是大規(guī)模的“礦場”還是僅僅幾臺“礦機”或者電腦顯卡？在作出行政處罰決定之前，應當嚴格界定被處罰對象是否屬于法定追責對象，被處罰行為是否屬于法定違法行為。尤其在查處個人“挖礦”行為時，更應當準確界定是否達到課處行政處罰的程度？即使依法應當給予行政處罰，也不應當機械的甚至錯誤的直接適用《節(jié)約能源法》第七十一條，不分行為性質(zhì)輕重、不分違法后果及損害程度大小、不分適用對象是否正確，籠統(tǒng)的給予沒收的行政處罰，而應當首先適用《行政處罰法》第九條的規(guī)定，給予警告、通報批評、罰款等行政處罰，當前述處罰不足以懲戒違法行為及其后果時，在考慮適用更重的沒收處罰。如果不論個人“挖礦”還是企業(yè)“挖礦”、不論“礦場”規(guī)模大小、不論“礦機”數(shù)量多少等，一律給予沒收的行政處罰，執(zhí)行“一刀切”的處理方式，那么行政處罰決定既違反了比例原則、損害最小等行政基本原則，也會涉嫌行政違法行為，更無法體現(xiàn)行政執(zhí)法的公正性、公平性、合法性、合理性，被處罰對象依法可以提起行政復議或者行政訴訟進行權(quán)利救濟。個人“挖礦”行為是否涉嫌犯罪？“924通知”第五條第十六項規(guī)定“嚴厲打擊各類以虛擬貨幣‘挖礦’名義開展的非法集資和非法發(fā)行證券活動”，利用虛擬貨幣“挖礦”實施各類犯罪活動必然會受到刑事制裁，那么單純的個人“挖礦”行為是否涉嫌非法經(jīng)營罪呢？《刑法》第二百二十五條關(guān)于非法經(jīng)營罪的規(guī)定：違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務的；（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。根據(jù)上述《刑法》條文可知，非法經(jīng)營罪的經(jīng)營行為屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定的需要政府監(jiān)管部門特別許可后才可以開展經(jīng)營活動的經(jīng)營行為，未經(jīng)特別許可就開展相關(guān)經(jīng)營活動的，涉嫌非法經(jīng)營罪。此外，如果是法律、行政法規(guī)禁止的經(jīng)營行為，同樣涉嫌非法經(jīng)營罪。那么個人“挖礦”行為是否屬于“非法經(jīng)營行為”呢？虛擬貨幣“挖礦”行為屬于《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》（“2005決定”，行政法規(guī)）和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》（性質(zhì)上屬于部門規(guī)章）規(guī)定的淘汰類產(chǎn)業(yè)，即禁止經(jīng)營的行業(yè)，因此虛擬貨幣“挖礦”行為屬于行政法規(guī)禁止的行為。但是“挖礦”行為不屬于“經(jīng)營行為”，目前我國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)等并沒有對“經(jīng)營行為”給出明確的定義，我們參照《消費者權(quán)益保護法》第三條的規(guī)定可知，經(jīng)營行為是指提供商品或服務，而“挖礦”的過程是“生產(chǎn)”虛擬貨幣，類似于生產(chǎn)商品，且我國現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及監(jiān)管政策均沒有明確認可虛擬貨幣為商品或虛擬商品。因此，“挖礦”行為，包括個人“挖礦”和企業(yè)“挖礦”，均不屬于非法經(jīng)營行為，不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。發(fā)布于 2022-04-28 01:26虛擬貨幣比特幣 (Bitcoin)挖礦?贊同 5??添加評論?分享?喜歡?收藏?申請
國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知_國務院部門文件_中國政府網(wǎng)
國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知_國務院部門文件_中國政府網(wǎng)
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國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知
發(fā)文機關(guān)：
國家發(fā)展改革委 中央宣傳部 中央網(wǎng)信辦 工業(yè)和信息化部 公安部 財政部 人民銀行 稅務總局 市場監(jiān)管總局 銀保監(jiān)會 國家能源局
發(fā)文字號：
發(fā)改運行〔2021〕1283號
來??源：
發(fā)展改革委網(wǎng)站
主題分類：
財政、金融、審計\貨幣（含外匯）
公文種類：
通知
成文日期：
2021年09月03日
標???????題：
國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知
發(fā)文機關(guān)：國家發(fā)展改革委 中央宣傳部 中央網(wǎng)信辦 工業(yè)和信息化部 公安部 財政部 人民銀行 稅務總局 市場監(jiān)管總局 銀保監(jiān)會 國家能源局
發(fā)文字號：發(fā)改運行〔2021〕1283號
來???????源：發(fā)展改革委網(wǎng)站
主題分類：財政、金融、審計\貨幣（含外匯）
公文種類：通知
成文日期：2021年09月03日
國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知
發(fā)改運行〔2021〕1283號
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，新疆生產(chǎn)建設兵團：
為有效防范處置虛擬貨幣“挖礦”活動盲目無序發(fā)展帶來的風險隱患，深入推進節(jié)能減排，助力如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，現(xiàn)就整治虛擬貨幣“挖礦”活動有關(guān)事項通知如下：
一、充分認識整治虛擬貨幣“挖礦”活動的重要意義
虛擬貨幣“挖礦”活動指通過專用“礦機”計算生產(chǎn)虛擬貨幣的過程，能源消耗和碳排放量大，對國民經(jīng)濟貢獻度低，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技進步等帶動作用有限，加之虛擬貨幣生產(chǎn)、交易環(huán)節(jié)衍生的風險越發(fā)突出，其盲目無序發(fā)展對推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和節(jié)能減排帶來不利影響。整治虛擬貨幣“挖礦”活動對促進我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、推動節(jié)能減排、如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標具有重要意義。各地區(qū)、各部門和有關(guān)企業(yè)要高度重視，充分認識整治虛擬貨幣“挖礦”活動的必要性和重要性，切實把整治虛擬貨幣“挖礦”活動作為促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的一項重要任務，進一步增強責任感和緊迫感，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取有效措施，全面整治虛擬貨幣“挖礦”活動，確保取得實際成效。
二、總體要求
（一）指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，按照“嚴密監(jiān)測、嚴防風險、嚴禁增量、妥處存量”的總體思路，充分發(fā)揮各地區(qū)、各部門合力，加強虛擬貨幣“挖礦”活動上下游全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，嚴禁新增虛擬貨幣“挖礦”項目，加快存量項目有序退出，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和助力碳達峰、碳中和目標如期實現(xiàn)。
（二）基本原則。
堅持分級負責。建立中央統(tǒng)籌、省負總責、市縣落實的工作機制。中央統(tǒng)籌全國虛擬貨幣“挖礦”活動整治整體推進工作；省級政府對本區(qū)域范圍的整治工作負總責，并壓實市縣政府落實責任，按照中央統(tǒng)一安排明確具體實施方案；市縣政府按照中央部署和省級政府實施方案要求，細化落實舉措，保證落實到位。
堅持分類處理。區(qū)分虛擬貨幣“挖礦”增量和存量項目。嚴禁投資建設增量項目，禁止以任何名義發(fā)展虛擬貨幣“挖礦”項目；加快有序退出存量項目，在保證平穩(wěn)過渡的前提下，結(jié)合各地實際情況科學確定退出時間表和實施路徑。
堅持依法依規(guī)。運用法治思維和法治方式全面推進虛擬貨幣“挖礦”活動整治工作，嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴肅查處整治各地違規(guī)虛擬貨幣“挖礦”活動。
堅持積極穩(wěn)妥。在整治虛擬貨幣“挖礦”活動推進過程中，要積極作為、穩(wěn)妥推進，既實現(xiàn)加快退出，又妥善化解矛盾糾紛，確保社會穩(wěn)定。
三、全面梳理排查虛擬貨幣“挖礦”項目
（三）梳理排查存量項目。全面摸排本地已投產(chǎn)運行的虛擬貨幣“挖礦”項目，建立項目清單，對在運的虛擬貨幣“挖礦”項目逐一梳理所屬企業(yè)、規(guī)模、算力、耗電量等基礎數(shù)據(jù)，每周實時動態(tài)更新。對大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、高技術(shù)園區(qū)內(nèi)是否存在虛擬貨幣“挖礦”活動進行全面排查，精準區(qū)分數(shù)據(jù)中心與虛擬貨幣“礦場”，保證本地虛擬貨幣“挖礦”排查工作不留空白。
（四）梳理排查在建新增項目。在虛擬貨幣“挖礦”項目前期工作各個環(huán)節(jié)中加大排查力度，對正在建設或準備建設的虛擬貨幣“挖礦”項目建立清單，逐一梳理所屬企業(yè)、規(guī)模、算力、耗電量、計劃投產(chǎn)時間等基礎信息。在節(jié)能審查、用電報裝申請等環(huán)節(jié)加大甄別力度，保證梳理排查數(shù)據(jù)真實全面。
（五）加強異常用電監(jiān)測分析。進一步開展并網(wǎng)發(fā)電數(shù)據(jù)、異常用電數(shù)據(jù)分析，運用技術(shù)手段監(jiān)測監(jiān)控，加強數(shù)據(jù)中心用電大戶現(xiàn)場檢查。加大對除來水、調(diào)度等系統(tǒng)原因以外的并網(wǎng)電廠降負荷數(shù)據(jù)監(jiān)控力度，防止公用并網(wǎng)電廠拉專線直供虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)。對發(fā)現(xiàn)的非法供電行為，及時向有關(guān)監(jiān)管部門報告。
四、嚴禁新增項目投資建設
（六）強化新增虛擬貨幣“挖礦”項目能耗雙控約束。將嚴禁新增虛擬貨幣“挖礦”項目納入能耗雙控考核體系，嚴格落實地方政府能耗管控責任，對發(fā)現(xiàn)并查實新增虛擬貨幣“挖礦”項目的地區(qū)，在能耗雙控考核中，按新增項目能耗量加倍計算能源消費量。
（七）將虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產(chǎn)業(yè)。將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”增補列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》“淘汰類”。在增補列入前，將虛擬貨幣“挖礦”項目視同淘汰類產(chǎn)業(yè)處理，按照《國務院關(guān)于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》（國發(fā)﹝2005﹞40號）有關(guān)規(guī)定禁止投資。
（八）嚴禁以數(shù)據(jù)中心名義開展虛擬貨幣“挖礦”活動。強化虛擬貨幣“挖礦”活動監(jiān)管調(diào)查，明確區(qū)分“挖礦”與區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算等產(chǎn)業(yè)界限，引導相關(guān)企業(yè)發(fā)展資源消耗低、附加價值高的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，嚴禁利用數(shù)據(jù)中心開展虛擬貨幣“挖礦”活動，禁止以發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等名義宣傳、擴大虛擬貨幣“挖礦”項目。
（九）加強數(shù)據(jù)中心類企業(yè)信用監(jiān)管。對數(shù)據(jù)中心類企業(yè)開展信用監(jiān)管，實施信用承諾制，組織簽署信用承諾書，自主承諾不參與虛擬貨幣“挖礦”活動。依托各級信用信息共享平臺將企業(yè)承諾內(nèi)容以及承諾履行情況納入信用記錄，作為事中事后監(jiān)管依據(jù)。對不履行承諾的企業(yè)依法實施限制。
（十）嚴格限制虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)用電報裝和用能。禁止新增虛擬貨幣“挖礦”項目報裝接電，嚴格用電報裝業(yè)務審核，不得以任何名義向虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)供電，在辦申請的報裝項目一律停止辦理。嚴格落實電力業(yè)務許可制度，嚴禁以網(wǎng)前供電、拉專線等方式對新建虛擬貨幣“挖礦”項目的企業(yè)供電。加強用電報裝業(yè)務監(jiān)管，通過“雙隨機、一公開”等方式開展抽查核實。
（十一）嚴禁對新建虛擬貨幣“挖礦”項目提供財稅金融支持。嚴禁地方政府、金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)等以財稅、金融等任何形式支持新建虛擬貨幣“挖礦”項目。對政府主導的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，不允許引入新的虛擬貨幣“挖礦”項目。
五、加快存量項目有序退出
（十二）依法查處違法違規(guī)供電行為。加大行政執(zhí)法工作力度，堅決杜絕發(fā)電企業(yè)特別是小水電企業(yè)向虛擬貨幣“挖礦”項目網(wǎng)前供電、專線直供電等行為。嚴禁虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)以任何形式發(fā)展自備電廠供電。暢通12398能源監(jiān)管投訴舉報熱線等各類渠道，嚴肅查處違法違規(guī)供電行為，并依法依規(guī)給予行政處罰。對已查實非法用電的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)依法采取停限電措施。
（十三）實行差別電價。將虛擬貨幣“挖礦”項目納入差別電價政策實施范圍，執(zhí)行“淘汰類”企業(yè)電價，加價標準為每千瓦時0.30元，地方可根據(jù)實際情況進一步提高加價標準。及時更新虛擬貨幣“挖礦”項目名單，加強監(jiān)督檢查，確保差別電價政策嚴格執(zhí)行到位，對虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)及時足額收取加價電費。
（十四）不允許虛擬貨幣“挖礦”項目參與電力市場。加強電力市場秩序監(jiān)管力度，對參與電力市場的企業(yè)用戶加強甄別，不允許虛擬貨幣“挖礦”項目以任何名義參與電力市場，不允許虛擬貨幣“挖礦”項目以任何方式享受電力市場讓利。已進入電力市場的虛擬貨幣“挖礦”項目需限期退出。
（十五）停止對虛擬貨幣“挖礦”項目的一切財稅支持。對地方政府已經(jīng)給予稅費、房租、水電費等優(yōu)惠政策的存量項目，要限期予以停止和取消。對虛擬貨幣“挖礦”項目及其所在園區(qū)，不允許地方政府給予財政補貼和稅收優(yōu)惠政策。
（十六）停止對虛擬貨幣“挖礦”項目提供金融服務。禁止各金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)直接或間接為虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)和項目提供金融服務和各種形式的授信支持，并采取措施收回已發(fā)放的貸款。嚴厲打擊各類以虛擬貨幣“挖礦”名義開展的非法集資和非法發(fā)行證券活動。
（十七）按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》規(guī)定限期淘汰。按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》有關(guān)規(guī)定，采取有力措施對存量虛擬貨幣“挖礦”項目即行有序整改淘汰。對不按期淘汰的企業(yè)，要依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)責令其停產(chǎn)或予以關(guān)閉。對違反規(guī)定者，依法追究相關(guān)責任。
六、保障措施
（十八）明確責任分工。發(fā)展改革部門會同金融、能源、工信、網(wǎng)信、財政、稅務、市場監(jiān)管等部門統(tǒng)籌推進對“挖礦”活動的整治工作。各地區(qū)要建立相應的協(xié)調(diào)推進機制，細化措施，確保任務落實到位。各地區(qū)、各有關(guān)部門要加強工作協(xié)同和信息共享，按照“中央統(tǒng)籌、省負總責、市縣落實”的原則，切實推動虛擬貨幣“挖礦”活動整治工作。
（十九）形成監(jiān)管合力。金融管理部門、網(wǎng)信部門加強對相關(guān)主體的監(jiān)測分析和穿透式監(jiān)管，對虛擬加密資產(chǎn)大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺等識別出的礦場定位到IP地址、具體企業(yè)和物理住所，并加強與相關(guān)監(jiān)管部門的信息共享交流和數(shù)據(jù)交叉驗證，形成全鏈條治理合力。能源監(jiān)管機構(gòu)要加大力度對違規(guī)供電項目和存在電力安全隱患項目進行查處，并對違反規(guī)定參與電力市場交易的行為進行監(jiān)管。各地有關(guān)部門要建立聯(lián)合工作機制，對虛擬貨幣“挖礦”和交易環(huán)節(jié)進行全鏈條治理。各地要建立完善舉報平臺，暢通全社會對虛擬貨幣“挖礦”項目的監(jiān)督渠道。
（二十）強化督促落實。各地區(qū)要明確時間表、路線圖，建立工作臺賬，強化工作落實，及時跟蹤分析涉及本地區(qū)的相關(guān)政策措施實施進展及成效，確保各項工作措施做實做細、落實到位。國家相關(guān)部門要適時組織第三方機構(gòu)對各地虛擬貨幣“挖礦”項目清理退出情況開展評估，并建立信息通報機制，及時通報各地工作進展。
國家發(fā)展改革委
中央宣傳部
中央網(wǎng)信辦
工業(yè)和信息化部
公安部
財政部
人民銀行
稅務總局
市場監(jiān)管總局
銀保監(jiān)會
國家能源局
2021年9月3日
國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知
發(fā)改運行〔2021〕1283號
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，新疆生產(chǎn)建設兵團：
為有效防范處置虛擬貨幣“挖礦”活動盲目無序發(fā)展帶來的風險隱患，深入推進節(jié)能減排，助力如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，現(xiàn)就整治虛擬貨幣“挖礦”活動有關(guān)事項通知如下：
一、充分認識整治虛擬貨幣“挖礦”活動的重要意義
虛擬貨幣“挖礦”活動指通過專用“礦機”計算生產(chǎn)虛擬貨幣的過程，能源消耗和碳排放量大，對國民經(jīng)濟貢獻度低，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技進步等帶動作用有限，加之虛擬貨幣生產(chǎn)、交易環(huán)節(jié)衍生的風險越發(fā)突出，其盲目無序發(fā)展對推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和節(jié)能減排帶來不利影響。整治虛擬貨幣“挖礦”活動對促進我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、推動節(jié)能減排、如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標具有重要意義。各地區(qū)、各部門和有關(guān)企業(yè)要高度重視，充分認識整治虛擬貨幣“挖礦”活動的必要性和重要性，切實把整治虛擬貨幣“挖礦”活動作為促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的一項重要任務，進一步增強責任感和緊迫感，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取有效措施，全面整治虛擬貨幣“挖礦”活動，確保取得實際成效。
二、總體要求
（一）指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，按照“嚴密監(jiān)測、嚴防風險、嚴禁增量、妥處存量”的總體思路，充分發(fā)揮各地區(qū)、各部門合力，加強虛擬貨幣“挖礦”活動上下游全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，嚴禁新增虛擬貨幣“挖礦”項目，加快存量項目有序退出，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和助力碳達峰、碳中和目標如期實現(xiàn)。
（二）基本原則。
堅持分級負責。建立中央統(tǒng)籌、省負總責、市縣落實的工作機制。中央統(tǒng)籌全國虛擬貨幣“挖礦”活動整治整體推進工作；省級政府對本區(qū)域范圍的整治工作負總責，并壓實市縣政府落實責任，按照中央統(tǒng)一安排明確具體實施方案；市縣政府按照中央部署和省級政府實施方案要求，細化落實舉措，保證落實到位。
堅持分類處理。區(qū)分虛擬貨幣“挖礦”增量和存量項目。嚴禁投資建設增量項目，禁止以任何名義發(fā)展虛擬貨幣“挖礦”項目；加快有序退出存量項目，在保證平穩(wěn)過渡的前提下，結(jié)合各地實際情況科學確定退出時間表和實施路徑。
堅持依法依規(guī)。運用法治思維和法治方式全面推進虛擬貨幣“挖礦”活動整治工作，嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴肅查處整治各地違規(guī)虛擬貨幣“挖礦”活動。
堅持積極穩(wěn)妥。在整治虛擬貨幣“挖礦”活動推進過程中，要積極作為、穩(wěn)妥推進，既實現(xiàn)加快退出，又妥善化解矛盾糾紛，確保社會穩(wěn)定。
三、全面梳理排查虛擬貨幣“挖礦”項目
（三）梳理排查存量項目。全面摸排本地已投產(chǎn)運行的虛擬貨幣“挖礦”項目，建立項目清單，對在運的虛擬貨幣“挖礦”項目逐一梳理所屬企業(yè)、規(guī)模、算力、耗電量等基礎數(shù)據(jù)，每周實時動態(tài)更新。對大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、高技術(shù)園區(qū)內(nèi)是否存在虛擬貨幣“挖礦”活動進行全面排查，精準區(qū)分數(shù)據(jù)中心與虛擬貨幣“礦場”，保證本地虛擬貨幣“挖礦”排查工作不留空白。
（四）梳理排查在建新增項目。在虛擬貨幣“挖礦”項目前期工作各個環(huán)節(jié)中加大排查力度，對正在建設或準備建設的虛擬貨幣“挖礦”項目建立清單，逐一梳理所屬企業(yè)、規(guī)模、算力、耗電量、計劃投產(chǎn)時間等基礎信息。在節(jié)能審查、用電報裝申請等環(huán)節(jié)加大甄別力度，保證梳理排查數(shù)據(jù)真實全面。
（五）加強異常用電監(jiān)測分析。進一步開展并網(wǎng)發(fā)電數(shù)據(jù)、異常用電數(shù)據(jù)分析，運用技術(shù)手段監(jiān)測監(jiān)控，加強數(shù)據(jù)中心用電大戶現(xiàn)場檢查。加大對除來水、調(diào)度等系統(tǒng)原因以外的并網(wǎng)電廠降負荷數(shù)據(jù)監(jiān)控力度，防止公用并網(wǎng)電廠拉專線直供虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)。對發(fā)現(xiàn)的非法供電行為，及時向有關(guān)監(jiān)管部門報告。
四、嚴禁新增項目投資建設
（六）強化新增虛擬貨幣“挖礦”項目能耗雙控約束。將嚴禁新增虛擬貨幣“挖礦”項目納入能耗雙控考核體系，嚴格落實地方政府能耗管控責任，對發(fā)現(xiàn)并查實新增虛擬貨幣“挖礦”項目的地區(qū)，在能耗雙控考核中，按新增項目能耗量加倍計算能源消費量。
（七）將虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產(chǎn)業(yè)。將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”增補列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》“淘汰類”。在增補列入前，將虛擬貨幣“挖礦”項目視同淘汰類產(chǎn)業(yè)處理，按照《國務院關(guān)于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》（國發(fā)﹝2005﹞40號）有關(guān)規(guī)定禁止投資。
（八）嚴禁以數(shù)據(jù)中心名義開展虛擬貨幣“挖礦”活動。強化虛擬貨幣“挖礦”活動監(jiān)管調(diào)查，明確區(qū)分“挖礦”與區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算等產(chǎn)業(yè)界限，引導相關(guān)企業(yè)發(fā)展資源消耗低、附加價值高的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，嚴禁利用數(shù)據(jù)中心開展虛擬貨幣“挖礦”活動，禁止以發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等名義宣傳、擴大虛擬貨幣“挖礦”項目。
（九）加強數(shù)據(jù)中心類企業(yè)信用監(jiān)管。對數(shù)據(jù)中心類企業(yè)開展信用監(jiān)管，實施信用承諾制，組織簽署信用承諾書，自主承諾不參與虛擬貨幣“挖礦”活動。依托各級信用信息共享平臺將企業(yè)承諾內(nèi)容以及承諾履行情況納入信用記錄，作為事中事后監(jiān)管依據(jù)。對不履行承諾的企業(yè)依法實施限制。
（十）嚴格限制虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)用電報裝和用能。禁止新增虛擬貨幣“挖礦”項目報裝接電，嚴格用電報裝業(yè)務審核，不得以任何名義向虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)供電，在辦申請的報裝項目一律停止辦理。嚴格落實電力業(yè)務許可制度，嚴禁以網(wǎng)前供電、拉專線等方式對新建虛擬貨幣“挖礦”項目的企業(yè)供電。加強用電報裝業(yè)務監(jiān)管，通過“雙隨機、一公開”等方式開展抽查核實。
（十一）嚴禁對新建虛擬貨幣“挖礦”項目提供財稅金融支持。嚴禁地方政府、金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)等以財稅、金融等任何形式支持新建虛擬貨幣“挖礦”項目。對政府主導的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，不允許引入新的虛擬貨幣“挖礦”項目。
五、加快存量項目有序退出
（十二）依法查處違法違規(guī)供電行為。加大行政執(zhí)法工作力度，堅決杜絕發(fā)電企業(yè)特別是小水電企業(yè)向虛擬貨幣“挖礦”項目網(wǎng)前供電、專線直供電等行為。嚴禁虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)以任何形式發(fā)展自備電廠供電。暢通12398能源監(jiān)管投訴舉報熱線等各類渠道，嚴肅查處違法違規(guī)供電行為，并依法依規(guī)給予行政處罰。對已查實非法用電的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)依法采取停限電措施。
（十三）實行差別電價。將虛擬貨幣“挖礦”項目納入差別電價政策實施范圍，執(zhí)行“淘汰類”企業(yè)電價，加價標準為每千瓦時0.30元，地方可根據(jù)實際情況進一步提高加價標準。及時更新虛擬貨幣“挖礦”項目名單，加強監(jiān)督檢查，確保差別電價政策嚴格執(zhí)行到位，對虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)及時足額收取加價電費。
（十四）不允許虛擬貨幣“挖礦”項目參與電力市場。加強電力市場秩序監(jiān)管力度，對參與電力市場的企業(yè)用戶加強甄別，不允許虛擬貨幣“挖礦”項目以任何名義參與電力市場，不允許虛擬貨幣“挖礦”項目以任何方式享受電力市場讓利。已進入電力市場的虛擬貨幣“挖礦”項目需限期退出。
（十五）停止對虛擬貨幣“挖礦”項目的一切財稅支持。對地方政府已經(jīng)給予稅費、房租、水電費等優(yōu)惠政策的存量項目，要限期予以停止和取消。對虛擬貨幣“挖礦”項目及其所在園區(qū)，不允許地方政府給予財政補貼和稅收優(yōu)惠政策。
（十六）停止對虛擬貨幣“挖礦”項目提供金融服務。禁止各金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)直接或間接為虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)和項目提供金融服務和各種形式的授信支持，并采取措施收回已發(fā)放的貸款。嚴厲打擊各類以虛擬貨幣“挖礦”名義開展的非法集資和非法發(fā)行證券活動。
（十七）按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》規(guī)定限期淘汰。按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》有關(guān)規(guī)定，采取有力措施對存量虛擬貨幣“挖礦”項目即行有序整改淘汰。對不按期淘汰的企業(yè)，要依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)責令其停產(chǎn)或予以關(guān)閉。對違反規(guī)定者，依法追究相關(guān)責任。
六、保障措施
（十八）明確責任分工。發(fā)展改革部門會同金融、能源、工信、網(wǎng)信、財政、稅務、市場監(jiān)管等部門統(tǒng)籌推進對“挖礦”活動的整治工作。各地區(qū)要建立相應的協(xié)調(diào)推進機制，細化措施，確保任務落實到位。各地區(qū)、各有關(guān)部門要加強工作協(xié)同和信息共享，按照“中央統(tǒng)籌、省負總責、市縣落實”的原則，切實推動虛擬貨幣“挖礦”活動整治工作。
（十九）形成監(jiān)管合力。金融管理部門、網(wǎng)信部門加強對相關(guān)主體的監(jiān)測分析和穿透式監(jiān)管，對虛擬加密資產(chǎn)大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺等識別出的礦場定位到IP地址、具體企業(yè)和物理住所，并加強與相關(guān)監(jiān)管部門的信息共享交流和數(shù)據(jù)交叉驗證，形成全鏈條治理合力。能源監(jiān)管機構(gòu)要加大力度對違規(guī)供電項目和存在電力安全隱患項目進行查處，并對違反規(guī)定參與電力市場交易的行為進行監(jiān)管。各地有關(guān)部門要建立聯(lián)合工作機制，對虛擬貨幣“挖礦”和交易環(huán)節(jié)進行全鏈條治理。各地要建立完善舉報平臺，暢通全社會對虛擬貨幣“挖礦”項目的監(jiān)督渠道。
（二十）強化督促落實。各地區(qū)要明確時間表、路線圖，建立工作臺賬，強化工作落實，及時跟蹤分析涉及本地區(qū)的相關(guān)政策措施實施進展及成效，確保各項工作措施做實做細、落實到位。國家相關(guān)部門要適時組織第三方機構(gòu)對各地虛擬貨幣“挖礦”項目清理退出情況開展評估，并建立信息通報機制，及時通報各地工作進展。
國家發(fā)展改革委
中央宣傳部
中央網(wǎng)信辦
工業(yè)和信息化部
公安部
財政部
人民銀行
稅務總局
市場監(jiān)管總局
銀保監(jiān)會
國家能源局
2021年9月3日
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國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知
為有效防范處置虛擬貨幣“挖礦”活動盲目無序發(fā)展帶來的風險隱患，深入推進節(jié)能減排，助力如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，現(xiàn)就整治虛擬貨幣“挖礦”活動。
挖比特幣和持有比特幣真的違法嗎？ - 知乎
挖比特幣和持有比特幣真的違法嗎？ - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊挖比特幣和持有比特幣真的違法嗎？礦界百科挖礦百科全書， 科普挖礦信息A.在國內(nèi)，使用比特幣礦機挖礦犯法嗎不犯法，也不是允許 1、我國法律、行政法規(guī)并未禁止比特幣的生產(chǎn)、持有和合法流轉(zhuǎn)，也未禁止買賣比特幣礦機。 2、以比特幣為代表的“虛擬貨幣”投資及交易水漲船高，方興未艾。對于此類經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展后在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中新生成的虛擬物品，相關(guān)交易存在政策與商業(yè)風險。但在在未違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定前提下，當事人訂立的合同為有效合同。 3、比特幣由“礦工”“挖礦”生成，“礦工”可以由身處全世界任何地點的任何人擔任，“挖礦”是“礦工”根據(jù)設計者提供的開源軟件，提供一定的計算機算力，通過復雜的數(shù)學運算，求得方程式的特解的過程，求得特解的“礦工”得到特定數(shù)量的比特幣獎賞。 4、由于比特幣是基于工作量證明，與算力相關(guān)。要有算力，就得耗電，所以它的耗電量是很大的。也正因為有這么大的耗電量，才能保證比特幣系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。 B.用其他的礦機挖其他的幣違法嗎2013年，中國監(jiān)管部門就禁止國內(nèi)進行比特幣的交易。而且在進行挖礦中，由于必須要大量的CPU運轉(zhuǎn)才能進行挖礦這一個動作行為。所以在你進行挖礦的時候消耗了大量的電力。國家就來調(diào)查你為什么會消耗這么大的電力，一旦調(diào)查發(fā)現(xiàn)你在使用比特幣，那么就是一個違法行為。就算你成功使用挖礦機挖了礦，但是你又不能交易，在國內(nèi)又不能交易，那么你挖了礦又能怎么樣呢。而且挖礦過程中對CPU的要求又非常的高，那么你的成本又這么高。CPU是一個成本，電費又是一個成本。這兩個成本普通人根本承擔不起。C.比特幣在中國合法嗎？雖然加密貨幣依然存在著很大的風險，但經(jīng)過多年的發(fā)展，隨著其應用人群的增加，應用場景的增多，應用技術(shù)的增強，已經(jīng)沒有哪個國家或組織能夠?qū)⑵鋸氐紫麥?。如果大家能想明白了，很可能會出現(xiàn)各國普遍接受比特幣，擁抱比特幣的情況。就個人判斷，比特幣經(jīng)過一段時間的繼續(xù)發(fā)展，在未來很可能成為世界貨幣，能夠發(fā)揮電子黃金的作用，成為其他主權(quán)貨幣價值的標的。從這個角度看，在各國貨幣不可避免出現(xiàn)通貨膨脹的未來，比特幣可以作為資產(chǎn)保值的手段。D.買礦機挖比特幣違法嗎？不違法中國人民銀行等五部委在2013年年底聯(lián)合下發(fā)的比特幣風險通知中明確把比特幣定義為一種特殊的互聯(lián)網(wǎng)商品，民眾在自擔風險的前提下可以自由的買賣。但否定了比特幣的貨幣屬性。注意交易比特幣需要承擔一定風險的《民法總則》第143條規(guī)定，“具備下列條件的民事法律行為有效：（一）行為人具有相應的民事行為能力；（二）意思表示真實；（三）不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不違背公序良俗?！逼卟课娣欠伞⒁喾切姓ㄒ?guī)，不能作為判斷民事法律行為是否有效的法律依據(jù)；法不溯及既往。故已發(fā)生的比特幣交易產(chǎn)生法律效力，因交易行為而取得的比特幣受法律保護。故因交易行為而產(chǎn)生的法律糾紛包括民事或刑事，應受司法管轄，法院或公安機關(guān)不能以七部委公告而認為比特幣不受法律保護而拒絕受理。E.做比特幣礦機違法嗎截止至2022年3月15日，國家還沒發(fā)布任何的法律說明比特幣挖礦機違法。比特幣挖礦機是獲取比特幣的方式之一。比特幣（Bitcoin）是一種由開源的P2P軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡虛擬貨幣。它不依靠特定貨幣機構(gòu)發(fā)行，通過特定算法的大量計算產(chǎn)生，比特幣經(jīng)濟使用整個P2P網(wǎng)絡中眾多節(jié)點構(gòu)成的分布式數(shù)據(jù)庫來確認并記錄所有的交易行為。P2P的去中心化特性與算法本身可以確保無法通過大量制造比特幣來人為操控幣值 。E.買賣比特幣礦機違法嗎挖礦激發(fā)比特幣不違法你只要用的是自己的用的是自己的錢，那你買礦機挖比特幣不違法，你只要用的是自己的錢。當然上面也說了國內(nèi)已經(jīng)是不允許有比特幣挖礦了，不違法但是也不允許，只是你在被挖的過程中被公安發(fā)現(xiàn)了會被上繳沒收。F.那國內(nèi)想要挖礦怎么辦在國內(nèi)如果是想要挖礦的人，首先個人需要抗風險能力，因為比特幣的價格總是在波動的，再就是找一個信的過的有實力的公司，最好資源優(yōu)勢很好的，貨源，礦場，交貨，服務這些都是在考慮的范圍內(nèi)，有一個不行都可能會給自己帶來很大的麻煩，好了今天的礦界百科就到這里了，還有其他問題的小伙伴可以私信我，我這邊也會根據(jù)人數(shù)來做哦，另外歡迎關(guān)注或者私信我，了解更多行業(yè)的信息知識 發(fā)布于 2022-03-17 15:12挖礦比特幣 (Bitcoin)比特幣投資?贊同 6??1 條評論?分享?喜歡?收藏?申請
關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”的概念和危害，你想知道的都在這里！
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關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”的概念和危害，你想知道的都在這里！
政務：天府郫都?2022-03-28 16:42
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，虛擬貨幣“挖礦”屬于國家淘汰類產(chǎn)業(yè)，相關(guān)業(yè)務活動屬于非法金融活動，面臨斷貸、斷電、斷網(wǎng)以及信用風險并承擔法律責任，有關(guān)人員將一并追究黨紀政紀責任。投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失自行承擔。那么到底什么是“虛擬貨幣”？什么是“挖礦”呢？TA有什么危害？和郫妹er一起了解一下吧！一、什么是虛擬貨幣虛擬貨幣不是真正意義上的貨幣，它是以數(shù)字化形式存在于網(wǎng)絡世界中。與傳統(tǒng)貨幣不同，虛擬貨幣不能作為貨幣在市場上流通使用，投資和交易虛擬貨幣也不受法律保護。虛擬貨幣不是貨幣當局發(fā)行，不具有法償性、強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位。二、什么是虛擬貨幣“挖礦”？所謂的“挖礦”就是，將一段時間內(nèi)虛擬貨幣系統(tǒng)中發(fā)生的交易進行確認，并記錄在區(qū)塊鏈上，形成新的區(qū)塊，“挖礦”的人叫做礦工。簡單來說，“挖礦”就是記賬過程，礦工是記賬員，區(qū)塊鏈就是賬本?！巴诘V”其實質(zhì)就相當于虛擬貨幣系統(tǒng)每10分鐘出了一道數(shù)學題，誰最先計算出正確答案，誰就能獲得對應的虛擬貨幣獎勵。這個過程需要計算機不斷進行計算，計算機計算速度越快，消耗的電量就越大。三、如何進行虛擬貨幣“挖礦”？虛擬貨幣“挖礦”活動是通過礦機計算生產(chǎn)虛擬貨幣的過程，它的范圍如下：（一）偽裝成數(shù)據(jù)中心的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)和個人。（二）為從事虛擬貨幣“挖礦”活動提供場地的企業(yè)和個人。（三）通過非法手段獲取電力供應，從事虛擬貨幣“挖礦”活動的企業(yè)和個人。（四）以其他多種隱藏形式進行“挖礦”的企業(yè)、網(wǎng)吧、個人等。四、虛擬貨幣“挖礦”行為的危害（一）“挖礦”會消耗大量計算資源，使系統(tǒng)、軟件、應用服務運行緩慢，甚至可能使系統(tǒng)崩潰，造成數(shù)據(jù)丟失；（二）虛擬貨幣“挖礦”會造成大量的能源消耗和碳排放，違背新發(fā)展理念，不利于國家碳達峰、碳中和目標的實現(xiàn)；（三）個人電腦或服務器被“挖礦”程序控制，造成數(shù)據(jù)泄露或感染病毒，容易引發(fā)網(wǎng)絡安全問題；（四）虛擬貨幣使用匿名進行交易，擾亂正常的金融秩序，成為洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等違法犯罪活動的工具。大家應該擦亮眼睛，增強風險防范意識和自我保護意識，不盲目跟風炒作，以防上當受騙造成經(jīng)濟損失。如發(fā)現(xiàn)郫都區(qū)內(nèi)存在以下情況廣大群眾應及時向有關(guān)部門舉報！（一）以任何形式進行虛擬貨幣“挖礦”活動；（二）向虛擬貨幣“挖礦”活動提供場所；（三）向虛擬貨幣“挖礦”活動提供設備；（四）向虛擬貨幣“挖礦”活動提供資金支持；（五）向虛擬貨幣“挖礦”活動提供技術(shù)支持；（六）向虛擬貨幣“挖礦”活動提供用電線路改造、機器維修、存儲等服務。專業(yè)礦機圖示原標題：《關(guān)于虛擬貨幣“挖礦”的概念和危害，你想知道的都在這里！》
詳解比特幣挖礦— 應該是史上最通俗易懂的版本 - 知乎
詳解比特幣挖礦— 應該是史上最通俗易懂的版本 - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊詳解比特幣挖礦— 應該是史上最通俗易懂的版本S-Maruko從入門到精通，看我就夠了！?? 比特幣挖礦就是礦工將一定數(shù)量的交易打包到同一個區(qū)塊，然后共同去計算同一道數(shù)學題來決定以誰的區(qū)塊鏈為準，并且決定誰贏得新發(fā)行的比特幣和交易費?！ ∠嘈藕芏嗳硕悸犝f過比特幣挖礦的說法，不知道有多少人真正理解這個概念。在礦產(chǎn)領域，挖礦的概念其實很容易理解，就是從富含某種礦物質(zhì)的礦石中提煉出礦物質(zhì)的過程，而所謂的礦工就是那些頭戴安全頭盔，從事提煉礦物質(zhì)的工人，他們的形象在我們的腦海中恐怕一點也不陌生?！ ”忍貛攀澜绲耐诘V和礦產(chǎn)領域的挖礦還是有很多相似之處的，都是在挖掘有價值的資產(chǎn)，都需要花費一定的代價，都能給挖礦的人帶來一定的收益。礦產(chǎn)領域的挖礦可以得到相對稀缺的礦產(chǎn)資源，同時要付出體力和承擔安全風險的代價;而比特幣的挖礦可以得到比特幣獎勵，同時要付出計算機算力的代價?！ 〉V產(chǎn)領域的礦工是靠大型的機械設備，而比特幣世界里的礦工是靠專業(yè)的計算機設備，伴隨著激烈競爭，比特幣的挖礦設備從最開始的普通計算機，到現(xiàn)在的越來越專業(yè)的挖礦設備。 不過比特幣世界的挖礦和礦產(chǎn)領域的挖礦也還是有很多不同的，比特幣世界的挖礦還是發(fā)行新比特幣的唯一方式，同時也是在去中心化的網(wǎng)絡中保證民主和競爭的重要手段，但是它也不是一點壞處都沒有，比如浪費了大量的計算機算力和電力。至于為什么會這么說，看完接下來的文字我想你就會明白了?！ ∥恼聦ёx：? 1.什么是挖礦? 2.如何證明誰的工作量最多? 3.什么是工作量證明(POW)? 4.挖礦是一場接力賽? 5.小結(jié) 1. 什么是挖礦 如果還不了解區(qū)塊鏈的話，可以參考不懂技術(shù)?老司機帶你輕松理解區(qū)塊鏈知識，比特幣的網(wǎng)絡中傳播著大量的交易信息，既然沒有中心化的統(tǒng)一服務，那么誰來確認這些交易的合法性，以及達成統(tǒng)一的共識呢?我們可以想想中心化服務的支付寶是如何解決這兩個問題的，支付寶其實是買賣雙方的中間擔保，它負責確認每一筆交易是否合法，并且等雙方在線下的交易沒有問題時，才將資金轉(zhuǎn)給賣方，這就保證了不會出現(xiàn)某一方作弊或者不認賬的問題?！ 〉潜忍貛啪W(wǎng)絡中沒有像支付寶這樣的擔保角色，那么它是如何做到交易的正常進行的呢?其實答案也很簡單，就是由網(wǎng)絡中的所有全節(jié)點共同決定這份交易是否合法，通過共同維護同一份帳薄來確保交易不會違約和篡改。 這就如同有10個人共同見證了兩個人的交易，并一起確認這筆交易的合法性，同時每個人都維護了一份賬本，這筆交易會記錄到每個人各自維護的同一套賬本上，如果有人要違約或篡改交易數(shù)據(jù)，他需要同時改掉至少6個人的賬本(少數(shù)服從多數(shù))。否則如果只改自己的那一份賬本，別人很容易就看出他的作弊行為，想想掩耳盜鈴的故事應該就能明白了。 說回到比特幣世界的挖礦，挖礦就是比特幣世界里的礦工確認每一筆交易是否合法(關(guān)于如何確認交易合法，可以參考一文看懂比特幣交易的全過程)，并將合法的交易寫入到統(tǒng)一的公共帳薄上，同時會獲得一定的新比特幣和交易費的獎勵的過程。獎勵是為了鼓勵更多的礦工加入進來，確保不會出現(xiàn)某一個節(jié)點獨斷專權(quán)的情況，至于獎勵給哪一個礦工，這就要看誰的工作量更多了，在比特幣的世界里，是靠共同解決某一個數(shù)學問題來證明工作量的多少?！ ∵@就如同在競爭激勵的市場經(jīng)濟中，每個公司都會拼盡全力提供更好的服務和產(chǎn)品才能生存下去，這樣就不太容易產(chǎn)生壟斷和腐敗，而競爭的結(jié)果促進了資源的有效配置，社會的整體財富就會不斷增長，最終所有人都會受益，當然受益最大的還是對社會貢獻最大的企業(yè)家。 而在計劃經(jīng)濟下，所有的生產(chǎn)安排和資源分配，都掌握在少數(shù)人手中，權(quán)力的過度集中必然會導致腐敗，也不利于資源的合理配置，長遠來看，只能是絕大大多數(shù)人普遍赤貧，而受益最大的往往是掌握更多資源的人。想想改革開放前后的中國，就能明白計劃經(jīng)濟和市場經(jīng)濟的不同效果了。 總結(jié)一下，挖礦就是礦工為了得到新發(fā)行的比特幣和交易費的獎勵，主動去確認交易是否合法，并將合法的交易寫入共同維護的帳薄中的過程。而獎勵是為了確保礦工有更多的積極性，避免權(quán)力集中在少數(shù)人手中，同時獎勵也是比特幣發(fā)行的唯一方式?！?. 如何證明誰的工作量更多 剛才提到了挖礦的獎勵會給工作量最多的那個人，那么如何證明誰的工作量最多呢。其實也很簡單，就是大家共同去解同一道數(shù)學題，這道數(shù)學題需要一定的計算量才能做出來，而率先得到答案的礦工就是最終的勝出者，分享最終的獎勵?！ ∠嘈糯蠹乙郧岸纪孢^數(shù)獨游戲(沒玩過的同學請自行搜索游戲規(guī)則)，簡單來說就是每一行與每一列必須出現(xiàn)1～9的數(shù)字，每個小九宮格內(nèi)也必須有1～9的數(shù)字，并且每個數(shù)字在每行、每列和每個小九宮格里出現(xiàn)且僅能出現(xiàn)一次。游戲剛開始只會給出有限的幾個位置上的數(shù)字，其他的位置都需要計算分析才能得出來正確的數(shù)字。? 由這張游戲圖可以看出，想要計算分析出每一個位置上的數(shù)字，還是需要花費不少力氣的，但是填完之后來驗證是否正確就簡單很多，看一下橫排、豎排以及小九宮格是否沒有重復的數(shù)字即可?！ 《忍貛磐诘V的數(shù)學題也有這樣的特性，就是計算起來很費事，但是驗證起來卻很簡單。當然了，挖礦的數(shù)學題不是求解一道數(shù)獨題目，而是計算一道概率題?！ ∠扰e一個簡單的擲骰子游戲，假如說有兩個骰子，如果我說擲出一個骰子之和小于等于12的組合，你肯定會說這還不簡單，隨便擲，任一個組合都肯定小于等于12，一點難度都沒有。好，那假如我把條件設為小于等于8呢，可能就不是每次都能擲出來了，它的概率是0.72;如果我再把條件設小呢，如果是4呢，那么擲出來的可能性就會進一步減小，概率為0.11。(這里默認大家都會計算概率，如果不懂的話，只需要知道概率在不斷減小就可以，想想現(xiàn)實的場景，這點應該不難理解)3. 什么是工作量證明(POW) 理解了擲骰子游戲，再來介紹挖礦的工作量證明(POW Proof-Of-Work)算法就很簡單了，在之前一篇介紹區(qū)塊鏈的文章不懂技術(shù)?老司機帶你輕松理解區(qū)塊鏈知識中，曾經(jīng)提到過區(qū)塊的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，當時提到了兩個數(shù)據(jù)是和挖礦相關(guān)的，當時沒有詳細說明，現(xiàn)在就可以拿出來分析了。 這里的難度目標和Nonce就是和挖礦相關(guān)的參數(shù)，我們都知道比特幣網(wǎng)絡平均每10分鐘產(chǎn)生新的比特幣，也就是說挖礦的平均時間為10分鐘，也許你會問怎么確保剛好是10分鐘呢。其實答案很簡單，就是控制數(shù)學題目的難度，假如某個人的解題速度在不斷提升，那么我只要提高題目難度，就可以保證他解答的時間大致衡定?！ ≡诒忍貛攀澜缰?，解題速度和計算機的算力有直接的關(guān)系，想想今天的一臺計算機和20年前的一臺計算機去解同一道復雜的數(shù)學題，誰先計算出來，我想你肯定也認同是今天的計算機率先求出答案。如果我告訴你，誰先解出答案，就給誰豐厚的獎勵，大家肯定會拼命提高計算機的性能，這也是全球各個礦工在不斷提高算力的原因，因為大家都想快速解出答案，以獲得獎勵?！ ≌f回到難度目標和Nonce兩個參數(shù)，挖礦的題目是這樣的，每一個區(qū)塊頭都有唯一的哈希值，我現(xiàn)在要求你在這個哈希值后面添加一個隨機數(shù)字(一般是從零開始遞增)，然后再去計算這個結(jié)果的哈希值，直到求出來的哈希值小于某一個數(shù)字，而這個數(shù)字是由一個常數(shù)除以上面的難度目標得出來的?！ ∪绻憷斫饬松厦娴臄S骰子游戲應該能看懂這道題目，其實就是通過不同的數(shù)字不斷地計算哈希值，直到答案小于某一個目標數(shù)字，這個目標數(shù)字越小，難度就越大，跟上面的骰子一樣，結(jié)果越小，擲出來的概率就越小。而這個目標數(shù)字是由難度目標決定的，難度目標數(shù)字越大，除出來得到的目標數(shù)字就越小?！ once計數(shù)器主要是統(tǒng)計總共計算了多少次，就如同擲骰子一樣，雖然可以一把擲出要求的數(shù)字，但是多次平均下來，肯定是符合概率統(tǒng)計的，這樣別的礦工就可以根據(jù)Nonce數(shù)字大小再一次印證這個礦工是否有作弊?！ ≈链四銘撘呀?jīng)明白工作量證明算法的大致邏輯了吧，本質(zhì)上就是在求一個概率題，誰先算出來就算誰贏，獎勵就歸誰。難度隨著答題的速度會動態(tài)調(diào)整，而這個難度就是由上面的難度目標值決定，這樣就能保證平均每10分鐘完成一次挖礦。 4. 挖礦是一場接力賽 一旦一個礦工成功挖礦，根據(jù)數(shù)獨游戲的邏輯，其他礦工很快就能驗證是否成功，一旦驗證通過就會將區(qū)塊放入自己維護的區(qū)塊鏈中，并趕緊投入到下一次的挖礦，不帶有一絲一毫的猶豫。如此激烈的競爭伴隨的結(jié)果，就是每個礦工都不斷提升自己的計算機性能，結(jié)果就是大家的挖礦設備都不斷升級，以至于現(xiàn)在的礦場都是緊挨發(fā)電廠，用最先進的專用挖礦芯片?！ ∵@里其實還有一個問題，就是假如說有兩個礦工同時計算出結(jié)果怎么辦?這個時候就會出現(xiàn)分叉，也就是說區(qū)塊鏈的末端區(qū)塊存在分歧了，其實這只會臨時出現(xiàn)，并不會長久存在。原因是一旦其他礦工確認了本次挖礦成功，就會投入到下一次挖礦，如果其他礦工又挖礦成功了，這條區(qū)塊鏈路就會比另一條區(qū)塊鏈路多出一個區(qū)塊，區(qū)塊鏈中的原則就是只認最長的鏈路，所以另一個挖礦成功的礦工很快就會舍棄之前的區(qū)塊，以最長的區(qū)塊鏈為準?！ 《剟钜彩且玫酱蠖鄶?shù)的礦工認可后才會有效，畢竟賬本是所有的人一起維護的，只有大多數(shù)人的賬本上認可你的挖礦結(jié)果才有效。所以臨時的分叉并不會影響最終的獎勵，其實10分鐘的挖礦時間也是比特幣之父“中本聰”對效率和共識的一種平衡?！ 】吹竭@里也許你就會明白，為什么會說挖礦浪費了很多算力和電力，因為勝出者往往只有一個，其他的礦工就相當于白忙活了，但是他們的計算機已經(jīng)投入計算了，這筆算力和與之相對應的電力也就此浪費了?！ ∵@恐怕就是為了維護民主化的代價，如果讓中心化的節(jié)點去統(tǒng)一確認交易，并寫入公共帳薄，那么很容易滋生出腐敗，這也不符合中本聰一開始的去中心化的設計理念，但是靠挖礦決定輸贏又會導致資源浪費，只能說任何事情都是有成本和代價的，只要收益大于成本，這件事就有做的價值，比特幣現(xiàn)在的價格相比用于計算的電費還是劃算得多。5. 小結(jié) 關(guān)于比特幣的挖礦到此就全部介紹完了，不知道你有沒有看明白?？偨Y(jié)一下就是礦工將一定數(shù)量的交易打包到同一個區(qū)塊，然后共同去計算同一道數(shù)學題來決定以誰的區(qū)塊鏈為準，并且決定誰贏得新發(fā)行的比特幣和交易費。這種靠競爭來解決交易共識的問題，避免了單一節(jié)點壟斷整個網(wǎng)絡的風險，讓整個網(wǎng)絡形成了良性競爭的局面。 當然隨著全網(wǎng)算力的提高，篡改的難度就越來越大了，因為你要改至少51%的全節(jié)點的賬本，這就要求你的算力至少是其他51%全節(jié)點的總和，這個難度現(xiàn)在已經(jīng)大到無法想象的程度，而且即便能做到，為此付出的電費代價也會讓篡改者掂量一下這么做是否劃算。關(guān)于比特幣的挖礦到此就全部介紹完了，不知道你有沒有看明白?？偨Y(jié)一下就是礦工將一定數(shù)量的交易打包到同一個區(qū)塊，然后共同去計算同一道數(shù)學題來決定以誰的區(qū)塊鏈為準，并且決定誰贏得新發(fā)行的比特幣和交易費。這種靠競爭來解決交易共識的問題，避免了單一節(jié)點壟斷整個網(wǎng)絡的風險，讓整個網(wǎng)絡形成了良性競爭的局面。 ——The End——『聲明：本文轉(zhuǎn)載于公眾號“揚帆滄?！薄话l(fā)布于 2021-05-13 13:48比特幣 (Bitcoin)btc挖礦挖礦?贊同 39??4 條評論?分享?喜歡?收藏?申請
比特幣挖礦和交易被打擊，有何法律依據(jù)？可能會有哪些監(jiān)管措施？_騰訊新聞
比特幣挖礦和交易被打擊，有何法律依據(jù)？可能會有哪些監(jiān)管措施？_騰訊新聞
比特幣挖礦和交易被打擊，有何法律依據(jù)？可能會有哪些監(jiān)管措施？
作者：曾杰律師，金融犯罪辯護律師，廣強律所高級合伙人，專注于非法集資、金融犯罪辯護，今日頭條財經(jīng)領域年度最具影響力創(chuàng)作者，網(wǎng)貸之家年度優(yōu)秀專欄作者、清華五道口金融研究院未央網(wǎng)年度優(yōu)秀作者，其帶領曾杰非法集資金融犯罪案件辯護團隊辦理了多起P2P融資中介、私募基金、傳銷、非法經(jīng)營類非法集資案件，力求以專業(yè)態(tài)度辦好每一起案件。
曾杰律師
專注于非法集資、金融犯罪辯護
作者：
曾杰律師，金融犯罪辯護律師，廣強律所高級合伙人暨非法集資案件辯護與研究中心主任
盧捷培律師，廣強律所非法集資案件辯護與研究中心核心律師
（未經(jīng)曾杰律師本人許可，不得轉(zhuǎn)載）
前言：94規(guī)定并沒有禁止交易和挖礦行為，而為什么現(xiàn)在會打擊？打擊的理由是什么？是否有法律依據(jù)？可能會有哪些措施？
正文：
1.國家金融委打擊比特幣挖礦和交易行為，意味著什么？
關(guān)于此問題，必須先提到此前國家的監(jiān)管政策，也就是影響深遠的2017年的94規(guī)定，即中國人民銀行等部門《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，以及《關(guān)于防范比特幣風險的通知》。該兩項規(guī)定，最核心的內(nèi)容，就是禁止代幣發(fā)行活動，禁止數(shù)字貨幣交易所開展兌換業(yè)務，禁止金融機構(gòu)或者非銀行支付機構(gòu)開展數(shù)字貨幣相關(guān)服務。
但是對于挖礦和個人交易投資的行為，此前的通知或者公告并沒有禁止。
而此次國家金融委的明確表態(tài)，則意味著，未來國家可能出臺具體的措施或者法規(guī)，填補這一監(jiān)管空白，而監(jiān)管的方式也可能會很明確，不是讓其有序化，而是兩個字“打擊”。
比如針對比特幣挖礦，如果從打擊的角度，對于一些專業(yè)的礦場，可能會采取斷電，不提供專業(yè)場地等等方式禁止，或者要求主機產(chǎn)商限制算力，防止專業(yè)礦機大規(guī)模銷售等等。而對于個人交易行為，最核心的手段比如限制國外所有交易網(wǎng)站的境內(nèi)登錄，而針對otc等場外交易，就從支付手段上切斷比特幣等數(shù)字貨幣與法幣交易的鏈條。不過這種監(jiān)管需要大量的技術(shù)手段，實現(xiàn)起來可能并不容易，對于一些專門的交易商家的個人銀行賬戶和支付賬戶管理會相對容易，但是對于普通的個人投資者之間的交易，監(jiān)管起來可能只能參照反洗錢等相關(guān)規(guī)定進行溯源監(jiān)管。因此，在2021年5月19日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會，中國銀行業(yè)協(xié)會，中國支付清算協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，實際上就是一種警示和對數(shù)字貨幣炒作行為的“宣戰(zhàn)”。
或者，更激進或者直接的措施，直接將相關(guān)交易行為認定為一種違法違規(guī)行為，交易金額達到多少就給予相關(guān)處罰。
2.金融委為什么要發(fā)聲？
從監(jiān)管原因的角度，直接的原因是近期虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，監(jiān)管層認為嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，擾亂經(jīng)濟金融正常秩序，為了防范個體風向向社會領域傳遞，因此監(jiān)管層準備出手打擊。
94規(guī)定并沒有禁止交易行為，而交易行為本身為什么現(xiàn)在會被打擊？打擊的理由是什么？是否有法律依據(jù)？
而從法律角度來看，數(shù)字貨幣交易行為本身的確地存在一些監(jiān)管空白地帶，最顯而易見的，就是其可以便利地實現(xiàn)財產(chǎn)向境外轉(zhuǎn)移。比如某人持有大量的人民幣，可能是通過非法途徑賺取，比如屬于詐騙所得資金，非法集資所得資金，傳銷所得資金，這筆資金在國內(nèi)的銀行賬戶內(nèi)，理論上還是被監(jiān)控的，而如果某人通過境外交易網(wǎng)站購買了巨量的比特幣，換成usdt，然后換成美元，實際上就繞開銀行監(jiān)管限額成換匯了，涉嫌的可能是非法換匯或者非法經(jīng)營罪。而人民幣換成比特幣進入用戶錢包時，這筆資金實際上已經(jīng)不受監(jiān)控了，之后的幣幣交易，就基本脫離了監(jiān)管。而這種交易，可能不需要通過交易網(wǎng)站，可能采取對敲形式，人民幣持有者只要找到賣家，人民幣在國內(nèi)劃轉(zhuǎn)，就完成了這種簡單的交易活動，而這種交易，本質(zhì)上會被外匯管理局認定為是一種非法換匯，而非法換匯之外，還涉嫌轉(zhuǎn)移犯罪資金問題，涉及洗錢或者掩飾隱瞞犯罪所得收益等等。
因此，交易行為被監(jiān)管，實際上是偶然中的必然。
3.未來可能會有哪些措施？
關(guān)于打擊比特幣交易跟挖礦，你覺得可能會采取哪些措施？因為目前5月21的金融委會議，還只是框架性的指導意見，而各部門近期會如何處理，采取哪些具體措施？
（1）針對挖礦，相關(guān)部位比如環(huán)保部門可能會出臺政策，正式將比特幣挖礦認定為高耗能低效產(chǎn)業(yè)，從而將其淘汰產(chǎn)能名單。而在法律定性層面，挖礦目前沒有規(guī)定認定其違法犯罪，敏感點在于銷售實體礦機或者算力過程中是否存在傳銷、非法集資的情形；
（2）而針對交易，金融機構(gòu)和支付機構(gòu)未來一定會加強交易核查，禁止此類交易有關(guān)聯(lián)的人民幣收付款；
（3）另外，在媒體宣傳把控上，會限制相關(guān)數(shù)字貨幣新聞的曝光，對相關(guān)資訊類賬號進行限制；
（4）針對交易所，不排除設置防火墻，限制國內(nèi)訪客訪問另外的交易網(wǎng)站；
（5）在司法層面，針對交易行為，可能會重點核查是否有非法買賣外匯，變相買賣外匯的情形。
（以上內(nèi)容系廣強律師事務所非法集資犯罪辯護與研究中心主任曾杰律師、核心律師盧捷培對比特幣挖礦和交易未來監(jiān)管措施相關(guān)問題的相關(guān)歸納與整理，希望對刑事辯護提供有益的幫助，歡迎廣大同行提出批評與建議，多交流）
曾律師辦理的部分刑事案件：
(因篇幅有限，僅列舉近年來辦理的刑事案件，以下當事人皆為化名)
1.東北H某某數(shù)字貨幣傳銷案，涉案金額2.3億（輕判五年）
2.湖南Z某某涉非法集資案（緩刑）
3.涉案近 8 億、涉案范圍在全國 20 多個城市的集資詐騙案（正在辦理中）
4.Z某某金融詐騙案（檢察院指控三罪名，量刑建議20年起，成功打掉兩個罪名，獲得十年以下判決）
5.MM理財傳銷犯罪案（輕判三年）
6.廣東中山楊某集資詐騙罪一案（成功打掉集資詐騙罪名）
7.公安部指定管轄的地下錢莊非法買賣外匯金融犯罪案（緩刑）
……
更多內(nèi)容：
《到底何為傳銷組織，何為傳銷犯罪？》
《收取了砍頭息就一定是套路貸中的詐騙罪嗎？》
虛擬貨幣“挖礦”行為違法性質(zhì)知識科普
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虛擬貨幣“挖礦”行為違法性質(zhì)知識科普
發(fā)布者：戚騰飛發(fā)布時間：2022-03-23瀏覽次數(shù)：2169
一、什么是虛擬貨幣？什么是虛擬貨幣“挖礦”？虛擬貨幣以數(shù)字化形式存在于網(wǎng)絡世界中，它不是真正意義上的貨幣，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，也不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，投資和交易虛擬貨幣的行為也不受法律保護。虛擬貨幣“挖礦”活動指通過專用“礦機”計算生產(chǎn)虛擬貨幣的過程，能源消耗和碳排放量大，對國民經(jīng)濟貢獻度低，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技進步等帶動作用有限，加之虛擬貨幣生產(chǎn)、交易環(huán)節(jié)衍生的風險越發(fā)突出，其盲目無序發(fā)展對推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和節(jié)能減排帶來不利影響。二、“挖礦”的危害一是會造成大量的能源消耗和碳排放，違背新發(fā)展理念，不利于國家碳達峰、碳中和目標的實現(xiàn)。二是消耗大量計算資源，使系統(tǒng)、軟件、應用服務運行緩慢，個人電腦或服務器一旦被“挖礦”程序控制，則會造成數(shù)據(jù)泄露或感染病毒，容易引發(fā)網(wǎng)絡安全問題。三是擾亂正常的金融秩序甚至社會秩序，其往往成為洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等違法犯罪活動的工具；更有犯罪團伙通過向社會公眾推銷購買虛擬貨幣“挖礦”設備，或以租賃“挖礦”算力為由，吸引投資者購買算力份額，騙取居民個人錢財，影響社會秩序穩(wěn)定。四是存在部分國有單位職工利用國家資源、公共資源謀利，是典型的公私不分、損公肥私行為，嚴重違反黨紀政紀，嚴重影響國家對虛擬貨幣“挖礦”行為的整治成效。三、“挖礦”活動違法性質(zhì)虛擬貨幣“挖礦”活動已被列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2019年本）淘汰類，屬“落后生產(chǎn)工藝裝備”范疇。虛擬貨幣“挖礦”活動違反《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法(2018修正)》《中華人民共和國節(jié)約能源法》等法律法規(guī)。（一）《中華人民共和國民法典》第九條：民事主體從事民事活動，應當有利于節(jié)約資源、保護生態(tài)環(huán)境。（二）《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法(2018修正)》第五十條：生產(chǎn)、銷售列入淘汰名錄的產(chǎn)品、設備的，依照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定處罰。使用列入淘汰名錄的技術(shù)、工藝、設備、材料的，由縣級以上地方人民政府循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展綜合管理部門責令停止使用，沒收違法使用的設備、材料，并處五萬元以上二十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，由縣級以上人民政府循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展綜合管理部門提出意見，報請本級人民政府按照國務院規(guī)定的權(quán)限責令停業(yè)或者關(guān)閉。（三）《中華人民共和國節(jié)約能源法》第七十一條：使用國家明令淘汰的用能設備或者生產(chǎn)工藝的，由管理節(jié)能工作的部門責令停止使用，沒收國家明令淘汰的用能設備；情節(jié)嚴重的，可以由管理節(jié)能工作的部門提出意見，報請本級人民政府按照國務院規(guī)定的權(quán)限責令停業(yè)整頓或者關(guān)閉。四、案例解析案例一：省內(nèi)嚴查嚴處國有“挖礦”活動，多人被處分經(jīng)肇水發(fā)展公司紀委調(diào)查，確認公司某員工存在“挖礦”行為。肇慶市水務集團公司及肇水發(fā)展公司對當事人1人作出解除勞動關(guān)系、追繳其占用公司資源“挖礦”期間所耗電費5318.6元，追繳所獲收益4772.89元等處理；對相關(guān)領導責任人10人作行政撤職、扣罰績效、黨內(nèi)問責通報或談話提醒等處理，對3個相關(guān)管理部門作通報批評或扣罰績效等處理。揭陽市公安局某分局鄭某某將自行購買的四臺計算機安裝在單位維修備勤室，共挖到大約0.8個以太幣，獲利13000元，該分局對相關(guān)“挖礦”設備進行了封存，鄭某某受到批評教育，責令作出檢討，并被調(diào)離原工作單位。案例二：利用辦公電腦“挖礦”，受黨內(nèi)警告處分紹興市上虞區(qū)職業(yè)教育中心機房管理員丁某某伙同勞務派遣人員何某某，利用辦公電腦并購置3臺“礦機”放置于信息技術(shù)樓，從事挖取渡鴉幣活動累計111天，獲利1.5萬元，丁某某受到黨內(nèi)警告處分并扣除績效考核獎3個月；何某某被解聘。湖州市德清縣自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位地理信息中心副主任虞某及工作人員吳某某利用辦公電腦“挖礦”，分別挖得以太幣0.03枚、0.76枚（查獲時該幣價值為每枚22560元），虞某受到批評教育，責令作出檢查，并扣除一個季度績效考核獎金，吳某某受到黨內(nèi)警告處分并扣除三個季度績效考核獎金。（案例來源：中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站）案例三：虛擬貨幣“挖礦”相關(guān)協(xié)議，不受法律保護豐復久信公司與中研智創(chuàng)公司簽訂合同，委托中研智創(chuàng)公司采購、管理微型存儲空間服務器（即“礦機”），開展比特幣挖礦活動并支付收益。合同履行期間，中研智創(chuàng)公司僅支付豐復久信公司18.3463個比特幣，此后再未支付其他收益。豐復久信公司多次催要無果后，訴至法院，請求法院判令中研智創(chuàng)公司交付278.1654976個比特幣，同時賠償服務到期后占用微型存儲空間服務器的損失。朝陽法院經(jīng)審理認為，豐復久信公司和中研智創(chuàng)公司在明知“挖礦”及比特幣交易存在風險，且相關(guān)部門明確禁止比特幣相關(guān)交易的情況下，仍簽訂代為“挖礦”協(xié)議，此協(xié)議應屬無效，因此產(chǎn)生的相關(guān)財產(chǎn)權(quán)益亦不應受到法律保護，上述行為造成的后果應由當事人自行承擔。最終，法院認定雙方合同無效，判決駁回豐復久信公司的全部訴訟請求。信息來源：http://drc.gd.gov.cn/gzyw5618/content/post_3888258.html
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