tokenpocket錢包官網(wǎng)app下載蘋果|做比特幣被公安拘留

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• 2024-03-16 12:45:28

律師走訪多地檢察院——探究幣圈OTC為何被認(rèn)定犯罪？ - 知乎

律師走訪多地檢察院——探究幣圈OTC為何被認(rèn)定犯罪？ - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊(cè)律師走訪多地檢察院——探究幣圈OTC為何被認(rèn)定犯罪？上海劉磊律師?溫州大學(xué) 法學(xué)碩士幣圈OTC商家被認(rèn)定為“幫信犯罪”或“掩隱”犯罪已不新鮮，但，純粹從“法律和事實(shí)”的角度探討——這些投資虛擬貨幣掙差價(jià)的“OTC商家”真的都能被認(rèn)定成“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”或“掩飾隱瞞犯罪所得及其收益罪？”檢察機(jī)關(guān)或法院真的能確信——他們主觀上對(duì)賣幣收到的贓款屬于“明知或應(yīng)知”的情形？【下文詳細(xì)討論】2021年2月23號(hào)，農(nóng)歷正月十二，我們接到多起嫌疑人家屬的電話，請(qǐng)求維護(hù)嫌疑人的合法權(quán)益。一探究竟發(fā)現(xiàn)，嫌疑人都是在“虛擬貨幣交易所”做“法幣與代幣兌換”的商家，因?yàn)槭盏搅粟E款，被異地公安機(jī)關(guān)帶走并拘留，其中有兩起案件已被批捕，涉嫌的罪名分別為：“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”、“掩飾隱瞞犯罪所得及其收益罪”。農(nóng)歷正月十二至正月二十，八天時(shí)間，我?guī)е?，分別奔赴安徽、廣東、甘肅等地，與多地的公安機(jī)關(guān)、檢察院探討——“虛擬貨幣OTC交易，能否以“幫信”或“掩隱”的罪名起訴嫌疑人？（一）我們首先要弄清楚什么是“虛擬貨幣OTC交易”？在我看來(lái)：“虛擬貨幣OTC交易”——就是“中間商賺差價(jià)”，低價(jià)收取賣家的幣，然后向買家高價(jià)賣出。我們登陸“某虛擬貨幣交易所網(wǎng)站”如下圖所示：我們可以看到：1、點(diǎn)擊“購(gòu)買”（這意味著OTC商家向你賣幣）鏈接，我們發(fā)現(xiàn)賣泰達(dá)幣USDT的商家至少有40頁(yè)，數(shù)百個(gè)；購(gòu)買的單價(jià)從人民幣6.56—7.23不等；2、同樣，我們點(diǎn)擊“出售”（這意味著OTC商家向你買幣）鏈接，我們發(fā)現(xiàn)買泰達(dá)幣USDT的商家至少有60頁(yè)，數(shù)百個(gè)；售出的單價(jià)從人民幣6.57—5.76不等；泰達(dá)幣（USDT）是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價(jià)值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時(shí)使用USDT與USD進(jìn)行1:1兌換——類似于：在博彩場(chǎng)所中用作投注的替代品，它在賭場(chǎng)用來(lái)代表現(xiàn)金，一般情況下設(shè)計(jì)成類似硬幣般的圓形籌碼。比如說(shuō)，某賭場(chǎng)的籌碼官方定價(jià)是7元一枚；但，你進(jìn)賭場(chǎng)拿現(xiàn)金找中介兌換的時(shí)候，中介按照7.1元一枚兌給你；但是，你賺錢了要出賭場(chǎng)，需要將籌碼變現(xiàn)成現(xiàn)金的時(shí)候，中介回收籌碼的價(jià)格為6.9元一枚；這樣一來(lái)回，中介每一枚籌碼就賺了兩分錢。數(shù)字貨幣OTC商家的生財(cái)之道，就在這里！如上圖所示：在“某虛擬貨幣交易所”里，我們點(diǎn)擊任意一個(gè)商家的訂單信息界面，名為“財(cái)財(cái)商鋪”的商家，以6.55元的價(jià)格收購(gòu)USDT，然后再以6.57元的價(jià)格賣出，每賣出一個(gè)USDT，賺取人民幣2分錢的差價(jià)?？吹竭@里，公檢法及幣圈之外的人，一定會(huì)疑問(wèn)：1、“USDT為什么沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的價(jià)格，而是出現(xiàn)這幾分錢價(jià)差，讓這些OTC商家來(lái)投機(jī)賺差價(jià)呢？”2、為什么大部分消費(fèi)者不選擇OTC商家中賣的最便宜的跟他買？然后，選擇收的價(jià)格最高的，跟他賣？這是因?yàn)椋合M(fèi)者拿人民幣等法幣買賣數(shù)字貨幣這個(gè)過(guò)程中，存在一些風(fēng)險(xiǎn)，比如說(shuō)，買幣的時(shí)候，一般都是消費(fèi)者先打款，然后，賣幣的商家再發(fā)幣；但是，之前確實(shí)有商家收到錢之后不發(fā)幣，存在違約；所以，消費(fèi)者不僅僅看哪個(gè)商家的價(jià)錢低，還要看哪個(gè)商家的信譽(yù)好。另外，尤其消費(fèi)者在“賣幣換成人民幣”的環(huán)節(jié)中，有可能收到贓款，一旦收到贓款，就容易被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)銀行賬戶，即使后面提交交易記錄能夠解凍，但是跟公安機(jī)關(guān)溝通也是較為繁瑣。所以，選擇一個(gè)靠譜的“客戶”來(lái)賣幣，就顯得尤為重要。所以，USDT的商家收購(gòu)價(jià)和賣出價(jià)出現(xiàn)價(jià)差，純屬虛擬貨幣行業(yè)里面的特性。這就意味著：“商家”的信譽(yù)越好，選擇與該商家交易的消費(fèi)者就越多，該商家的差額利潤(rùn)就越多。（二）投資買賣泰達(dá)幣（USDT）掙差價(jià)，違法嗎？根據(jù)2017年9月4日，人民銀行等七部門發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，明確：“任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)”，但是，并沒(méi)有禁止民間持有、投資買賣數(shù)字貨幣。在上海市第一中級(jí)人民法院審理的“閆向東等與李圣艷等財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛二審案件”、北京海淀區(qū)人民法院審理的“馮亦然與北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合同糾紛一審案件”。此外，還有杭州互聯(lián)網(wǎng)法院、臺(tái)州中院等等，法院皆一致認(rèn)為：“中國(guó)人民銀行等部委曾發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》(2013年)、《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》(2017年)等文件,雖然否定了此類“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位,但上述規(guī)定并未對(duì)其作為商品的財(cái)產(chǎn)屬性予以否認(rèn),我國(guó)法律、行政法規(guī)亦并未禁止比特幣的持有?！蛾P(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》中更提及,“從性質(zhì)上看,比特幣應(yīng)當(dāng)是一種特定的虛擬商品”。因此，比特幣具備虛擬財(cái)產(chǎn)、虛擬商品的屬性，應(yīng)受到法律的保護(hù)。”所以，我認(rèn)為：“以市場(chǎng)行情，單純從交易所買賣數(shù)字貨幣，并不違反我國(guó)現(xiàn)行的法律法規(guī)”。但，如果以此為業(yè)，OTC商家買賣數(shù)字貨幣大量掙差價(jià)，這是否涉及“非法經(jīng)營(yíng)罪”的問(wèn)題，另當(dāng)別論。（三）檢察院以什么理由對(duì)OTC商家進(jìn)行“批捕”甚至“審查起訴”？通過(guò)筆者走訪的眾多人民公安和人民檢察院，我發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)公、檢機(jī)關(guān)辦案人員都是非常認(rèn)真、負(fù)責(zé)任的，對(duì)于數(shù)字貨幣行業(yè)里面晦澀的專業(yè)知識(shí)，及其法律適用的問(wèn)題，非常樂(lè)意與律師進(jìn)行探討。檢察院對(duì)OTC商家進(jìn)行“批捕”甚至“審查起訴”，也絕不是嫌疑人認(rèn)為的“毫無(wú)道理”。檢察院的理由是——“商家賣數(shù)字貨幣過(guò)程中，收款賬戶經(jīng)常被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，然而，商家仍舊繼續(xù)辦理銀行卡用于賣虛擬貨幣收款，所以，由此推出——“商家明知他人經(jīng)常通過(guò)賣幣來(lái)洗錢或銷贓，你仍舊不斷地開(kāi)卡來(lái)賣幣”。檢察院的邏輯是：因?yàn)槟阒百u幣被凍卡了，所以，你應(yīng)當(dāng)知道這個(gè)行業(yè)是有風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)知道這里面肯定有人利用賣幣來(lái)洗錢或銷贓，所以，你如果對(duì)凍卡不管不顧，繼續(xù)開(kāi)卡來(lái)賣幣，說(shuō)明了你對(duì)賣幣收到贓款是一種放任的心理態(tài)度，對(duì)洗錢或銷贓行為是漠視的，甚至是幫助的！所以，你賣幣再次收到贓款就構(gòu)成了“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”或者是“掩飾隱瞞犯罪所得”。（四）雖然，我理解檢察院的邏輯，但是，從法理發(fā)出，我不這么看！打個(gè)比方：張三開(kāi)了一家飯店，知道在超市購(gòu)買食用油可能會(huì)有買到地溝油的風(fēng)險(xiǎn)。果不其然，真的買到了地溝油，然后消費(fèi)者吃了張三做的食物，導(dǎo)致食物中毒；然后，張三繼續(xù)經(jīng)營(yíng)這家飯店，同樣也是在超市買的食用油，結(jié)果，張三又碰到了消費(fèi)者因?yàn)槌缘搅说販嫌蛯?dǎo)致食物中毒。請(qǐng)問(wèn)，因?yàn)橄M(fèi)者吃了張三飯店菜里有地溝油，導(dǎo)致食物中毒；第二次，消費(fèi)者又食物中毒，如果張三是通過(guò)正規(guī)的超市買到的油，請(qǐng)問(wèn)，張三屬不屬于生產(chǎn)地溝油的幫助犯？應(yīng)不應(yīng)當(dāng)推斷，張三對(duì)第二次買到的食用油屬于地溝油，具有“明知或應(yīng)知”的情形嗎？同理：檢察院以上邏輯是：商家賣幣收款賬戶一旦遭受凍結(jié)，必須停止交易，否則再次交易收到贓款被凍結(jié)賬戶，就構(gòu)成犯罪！如果，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)商家賬戶之初即明確告知“特定的某個(gè)數(shù)字貨幣買方”的支付資金是贓款，然而，商家卻繼續(xù)選擇與該買方交易，則該商家構(gòu)成“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”或“掩飾隱瞞犯罪所得罪”，這毋容置疑！但事實(shí)情況是：“商家某張銀行卡因?yàn)椴恢槭盏搅粟E款被某地的公安機(jī)關(guān)凍結(jié)進(jìn)行調(diào)查，暫且還不知道商家是否明知買方資金屬于贓款，賬戶能否解凍的時(shí)候，公安機(jī)關(guān)就以此認(rèn)為——“商家不能繼續(xù)從事數(shù)字貨幣買賣”！試問(wèn)，法律有沒(méi)有規(guī)定，一旦賣幣被凍結(jié)賬戶，今后就不能買賣數(shù)字貨幣？所以，檢察機(jī)關(guān)以——“商家賣數(shù)字貨幣過(guò)程中，收款賬戶經(jīng)常被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，然而，商家仍舊繼續(xù)辦理銀行卡用于賣虛擬貨幣收款，所以，由此推出商家明知交易款是贓款”。這種推斷方法，筆者不敢認(rèn)同！以此種方式打擊犯罪，已經(jīng)嚴(yán)重的擴(kuò)大了打擊范圍。（五）從風(fēng)險(xiǎn)與收益的角度，我不認(rèn)為OTC商家對(duì)賣幣收到的贓款“知情”我們知道絕大多數(shù)OTC商家買賣數(shù)字貨幣（USDT）的價(jià)差僅在1—2分錢，一枚USDT的市場(chǎng)價(jià)格跟一美元相差不多，這意味著經(jīng)樹榮買賣價(jià)值700萬(wàn)人民幣的USDT才能掙到1—2萬(wàn)元人民幣，投資收益率為：0.14%—0.28%。這完全符合數(shù)字貨幣買賣中間商的交易行情，沒(méi)有出現(xiàn)明顯高于或者低于市場(chǎng)價(jià)的行為。試想，如果是幫助他人犯罪，怎么會(huì)收取如此低廉的費(fèi)用呢？其收益和風(fēng)險(xiǎn)完成不成正比！以上屬于我的觀點(diǎn)，通過(guò)溝通，一些公安機(jī)關(guān)及檢察院都予以了一定程度上的認(rèn)可。其實(shí)，究其根源，就是——“近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在我國(guó)日趨猖獗，給我國(guó)的受害人帶來(lái)了無(wú)比巨大的財(cái)產(chǎn)損失”。真正搞電信詐騙的犯罪分子，全在中國(guó)境外，比如馬來(lái)西亞、柬埔寨、緬甸等；另外，騙子也不僅僅是中國(guó)人，臺(tái)灣人居多，而被騙的受害人基本全是中國(guó)境內(nèi)居民！這就導(dǎo)致了，我國(guó)警方難以偵查、難以取證，而騙子行騙所在國(guó)因?yàn)楸或_受害人不是本國(guó)人，沒(méi)有侵犯他們國(guó)家的利益，所以，騙子所在國(guó)的警方不愿意浪費(fèi)他們國(guó)家的司法資源去抓騙子；同時(shí)，如果騙子是外國(guó)人，還涉及到國(guó)際管轄權(quán)的問(wèn)題，即使騙子落網(wǎng)，他們的國(guó)家也不會(huì)輕易的將詐騙犯交給中國(guó)警方。于是間接導(dǎo)致了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的日益猖獗！原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，合作/尋求法律幫助請(qǐng)?zhí)砑酉路轿⑿怕?lián)系。本文作者：北京盈科（上海）律師事務(wù)所 劉磊律師關(guān)于我們“律動(dòng)幣圈”是一支專注于解決幣圈、礦圈、新型經(jīng)濟(jì)犯罪及相關(guān)聯(lián)法律案件的律師團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員皆是國(guó)內(nèi)最懂?dāng)?shù)字貨幣、區(qū)塊鏈、外貿(mào)及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的律師，不僅熟練數(shù)字貨幣的各種交易流程，而且圍繞數(shù)字貨幣交易涉及的各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，如電信詐騙、洗錢犯罪、非法經(jīng)營(yíng)等模式、手段及證據(jù)提取是本律師團(tuán)隊(duì)極為擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。 本律師團(tuán)隊(duì)是國(guó)內(nèi)最懂“幣”的律師團(tuán)隊(duì)之一；本團(tuán)隊(duì)自去年至今為“凍友”們成功解凍銀行卡金額累計(jì)數(shù)億元，同時(shí)為很多“OTC商家”、“幣友”等提供了刑事辯護(hù)；本團(tuán)隊(duì)擅長(zhǎng)的刑辯方向?yàn)椋簢@數(shù)字貨幣衍生的——洗錢犯罪；電信詐騙；網(wǎng)絡(luò)賭博；非法經(jīng)營(yíng)；網(wǎng)絡(luò)傳銷；幫信罪；掩飾隱瞞犯罪所得、非法集資等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。發(fā)布于 2021-03-08 22:57場(chǎng)外交易市場(chǎng) (OTC)刑事拘留資產(chǎn)凍結(jié)?贊同 28??3 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)

買賣usdt等虛擬幣被公安機(jī)關(guān)刑拘后會(huì)被判刑嗎？ - 知乎

買賣usdt等虛擬幣被公安機(jī)關(guān)刑拘后會(huì)被判刑嗎？ - 知乎首發(fā)于銀行卡專欄切換模式寫文章登錄/注冊(cè)買賣usdt等虛擬幣被公安機(jī)關(guān)刑拘后會(huì)被判刑嗎？錢洪亮律師??廣東美利天律師事務(wù)所 執(zhí)業(yè)律師近期，因買賣usdt等虛擬幣被異地抓捕并刑拘的勢(shì)頭有明顯上升趨勢(shì)，刑拘的罪名主要以幫信罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪為主，非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪等也偶有出現(xiàn)，雖然在我們代理的案件中，當(dāng)事人大都能取保候?qū)?、化險(xiǎn)為夷，但是從近期一些地區(qū)公布的判決來(lái)看，有罪判決率還是呈明顯上升趨勢(shì)，值得關(guān)注。一、因賬戶多次被凍結(jié)、止付且從業(yè)時(shí)間長(zhǎng)而推定明知是贓款而接收，以掩飾隱瞞犯罪所得罪定罪。2022年9、10月份，被告人張某深明知本人的多張銀行賬戶多次被止付、凍結(jié)的情況下，仍利用“歐易”APP和“中幣”APP等虛擬貨幣交易平臺(tái)，進(jìn)行虛擬QC幣和USDT幣買、賣交易，并通過(guò)線下支付、收款后立即轉(zhuǎn)賬或?qū)㈠X款取現(xiàn)的方式，通過(guò)虛擬貨幣的買進(jìn)、賣出，以轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)查，被告人張某深涉案5張銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移資金48.9264萬(wàn)元。獲取違法所得1萬(wàn)余元。法院審理認(rèn)為，被告人張某深辯稱其不明知匯入、轉(zhuǎn)移的資金是違法犯罪資金，經(jīng)查，根據(jù)被告人張某深的供述、張某深微信聊天記錄、支付寶聊天信息以及銀行交易明細(xì)等，能夠證實(shí)被告人張某深辯稱其2017年即開(kāi)始從事虛擬貨幣交易，應(yīng)當(dāng)知曉虛擬貨幣的正常交易方式，涉案虛擬貨幣通常通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)流轉(zhuǎn)。被告人張某深明知是犯罪所得的贓款而予以接收，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。以掩飾隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年五個(gè)月二、推定明知交易資金可能系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得而以幫信罪判刑的。2022年2月至5月，被告人陳某1在明知自己經(jīng)營(yíng)的虛擬貨幣交易資金來(lái)源可能系上游犯罪贓款，且其名下兩銀行賬戶已被相關(guān)部門凍結(jié)的情況下，仍伙同被告人陳某2銷售泰達(dá)幣（USDT），被告人陳某1負(fù)責(zé)聯(lián)系泰達(dá)幣賣家后將信息通過(guò)微信發(fā)給“李某”（另案處理，未查實(shí)），“李某”將“貨款”匯入陳某2賬戶，陳某1與賣家完成交易并將購(gòu)買的泰達(dá)幣（USDT）通過(guò)火幣網(wǎng)匯入“李某”指定賬戶。另查明，“李某”給二被告人打款的賬戶均非本人賬戶，且其中17個(gè)賬戶因涉嫌電信詐騙被立案?jìng)刹?，涉案金額共計(jì)1260113元。被告人陳某1、陳某2通過(guò)居間介紹，幫助“李某”完成虛擬貨幣交易非法獲利9000余元，其中被告人陳展非法獲利7000余元，被告人陳文超非法獲利2000余元。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某1、陳某2目無(wú)國(guó)法，為謀取非法利益，明知用于購(gòu)買虛擬貨幣的資金可能系網(wǎng)絡(luò)電信詐騙分子犯罪贓款，仍長(zhǎng)期為其在資金結(jié)算方面提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。分別判處有期徒十個(gè)月、八個(gè)月，并處罰金。三、以變相買賣外匯判處非法經(jīng)營(yíng)罪2021年11月，陳某做起現(xiàn)金買賣虛擬貨幣的業(yè)務(wù)，其向認(rèn)識(shí)的幣圈散戶收購(gòu)USDT（泰達(dá)幣，虛擬貨幣交易平臺(tái)的中間幣，與美元匯率為1:1）（以下簡(jiǎn)稱：U幣），再倒賣給收購(gòu)方，從中賺取差價(jià)。每次交易的牌價(jià)由收購(gòu)方定價(jià)，收購(gòu)方對(duì)比1個(gè)U幣的價(jià)錢和其他虛擬幣種當(dāng)天牌價(jià)，計(jì)算出有賺的牌價(jià)。因每次交易都涉及到大量的現(xiàn)金，陳某怕被人搶劫，便雇請(qǐng)李某毅以保鏢身份護(hù)送與散戶交易的現(xiàn)金。2022年2月21日，在廣東省中山市民眾高速路口，陳某、李某毅再次與收購(gòu)方在虛擬貨幣交易平臺(tái)上進(jìn)行U幣交易，雙方按當(dāng)天人民幣與美元的匯率進(jìn)行現(xiàn)金兌換約81.4萬(wàn)個(gè)U幣，共計(jì)人民幣5101770元。法院審理認(rèn)為，陳某、李某毅利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。判處主犯陳某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金20000元；判處從犯李某毅有期徒刑六個(gè)月十天，并處罰金1000元；依法沒(méi)收贓款5101770元，上繳國(guó)庫(kù)。在近期的司法實(shí)踐中，被以掩飾隱瞞犯罪所得罪定罪處罰的居多，其次是幫信罪，無(wú)論是定何種罪名，前提都是“推定明知”虛擬幣交易資金為違法犯罪資金的流轉(zhuǎn)，在多份判決中我們看到，眾多被告人均已自己不明知為抗辯理由，但是法院在審理過(guò)程中，均是綜合多種證據(jù)加以判定，抗辯無(wú)效，此種推理是否合理暫且不論，虛擬幣交易在國(guó)內(nèi)越來(lái)越難是真，被凍結(jié)的越來(lái)越多也是真，如果各位虛擬幣交易過(guò)程中遇到難題，建議及時(shí)咨詢專業(yè)律師。發(fā)布于 2023-05-25 15:13?IP 屬地廣東虛擬幣銀行賬戶凍結(jié)刑事犯罪?贊同 54??3 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄銀行卡專欄銀行卡解凍及涉嫌刑事犯

案例解析：幣圈OTC交易收到“贓款”被抓，如何維護(hù)合法權(quán)益？ - 知乎

案例解析：幣圈OTC交易收到“贓款”被抓，如何維護(hù)合法權(quán)益？ - 知乎切換模式寫文章登錄/注冊(cè)案例解析：幣圈OTC交易收到“贓款”被抓，如何維護(hù)合法權(quán)益？上海劉磊律師?溫州大學(xué) 法學(xué)碩士自國(guó)內(nèi)數(shù)字貨幣交易出現(xiàn)“凍卡潮”以來(lái)，很多數(shù)字貨幣OTC商家被刑事拘留，涉嫌的罪名多為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；洗錢罪；非法經(jīng)營(yíng)罪；組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪（傳銷型資金盤中的OTC商家）；詐騙罪或者開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等犯罪的共犯等。因國(guó)內(nèi)目前對(duì)數(shù)字貨幣的法律定位比較模糊，各地警方和司法機(jī)關(guān)人員對(duì)數(shù)字貨幣及其關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)知也有差異，所以就會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)一些“同案不同判”的現(xiàn)象，此時(shí)熟悉相應(yīng)行業(yè)的專業(yè)律師的辯護(hù)意見(jiàn)就顯得尤為重要了。以下分享我們團(tuán)隊(duì)近期處理的一個(gè)案例：案情介紹近日一位“幣友”在國(guó)內(nèi)做泰達(dá)幣（USDT）搬磚時(shí)，在不知情的情況下收到了涉案贓款，被河南某地警方帶走，家屬情急之下委托了當(dāng)?shù)氐穆蓭煟罱K處理結(jié)果不甚理想。后經(jīng)多方打聽(tīng)聯(lián)系到我們，初步溝通后非常認(rèn)可我們?cè)谔幚頂?shù)字貨幣相關(guān)案件的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累，遂決定委托我們團(tuán)隊(duì)的劉磊律師來(lái)主導(dǎo)處理此案。接案后我們及時(shí)向看守所預(yù)約會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人了解案情，然后在劉磊律師的牽頭下，結(jié)合當(dāng)事人實(shí)際交易情況，火速制定辯護(hù)策略并向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和檢察院出具了當(dāng)事人罪名不成立和建議不予批捕的法律意見(jiàn)書。最終在和公安、檢察官多次交流論證了數(shù)字貨幣的交易流程及各環(huán)節(jié)涉及的法律問(wèn)題、數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈的法律屬性、掩飾隱瞞犯罪所得、非法經(jīng)營(yíng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，到第三方支付、第四方支付等相關(guān)問(wèn)題。最終檢察院采納了我們的意見(jiàn)，決定對(duì)當(dāng)事人不予批捕！下面截取此案部分辯護(hù)材料供大家參考：關(guān)于建議對(duì)汪某的行為不予批準(zhǔn)逮捕法律意見(jiàn)書xx人民檢察院：受嫌疑人汪某家屬的委托和北京盈科（上海）律師事務(wù)所的指派，我擔(dān)任汪某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪案件中，汪某的辯護(hù)律師，為其提供法律幫助。經(jīng)與嫌疑人汪某會(huì)見(jiàn)，詳細(xì)了解案情后，我認(rèn)為汪某數(shù)字貨幣買賣行為不構(gòu)成犯罪，建議貴單位對(duì)汪某的行為不予批捕。辯護(hù)人認(rèn)為汪某的情形不構(gòu)成刑事犯罪，理由在于：（一）我國(guó)現(xiàn)有的法律并未禁止我國(guó)公民買賣數(shù)字貨幣我國(guó)現(xiàn)有的法律、法規(guī)及部門規(guī)章，對(duì)數(shù)字貨幣提出規(guī)定的僅有：《中國(guó)人民銀行 中央網(wǎng)信辦 工業(yè)和信息化部 工商總局 銀監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 保監(jiān)會(huì)關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（俗稱“94公告”），該規(guī)定屬于部門規(guī)章。第一條：“一、準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)代幣發(fā)行融資活動(dòng)的本質(zhì)屬性”本條旨在揭示代幣發(fā)行融資（ICO）本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。很顯然：本條與買賣數(shù)字貨幣無(wú)關(guān)。第二條：“任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)”本條旨在強(qiáng)調(diào)不能從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，這里區(qū)別買賣數(shù)字貨幣。這里，很容易理解為“禁止個(gè)人買賣數(shù)字貨幣”，但實(shí)際上是禁止數(shù)字貨幣的發(fā)行行為，也就是ICO融資。第三條：“加強(qiáng)代幣融資交易平臺(tái)的管理”本條旨在要求“代幣融資交易平臺(tái)（數(shù)字貨幣交易所）不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)。與買賣數(shù)字貨幣無(wú)關(guān)。第四條：“各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得開(kāi)展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)”該條規(guī)范的是金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)，與買賣數(shù)字貨幣無(wú)關(guān)。第五條：“社會(huì)公眾應(yīng)當(dāng)高度警惕代幣發(fā)行融資與交易的風(fēng)險(xiǎn)隱患”只有該條款可以解讀為規(guī)范數(shù)字貨幣買賣的條款。該條款補(bǔ)充規(guī)定：“投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙?！钡诹鶙l：“充分發(fā)揮行業(yè)組織的自律作用”，本條與數(shù)字貨幣買賣毫無(wú)關(guān)聯(lián)。（二）我國(guó)多數(shù)法院認(rèn)可數(shù)字貨幣的財(cái)產(chǎn)價(jià)值，認(rèn)可數(shù)字貨幣買賣行為的法律效力法院審理數(shù)字貨幣案件認(rèn)為：從我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定可見(jiàn)，比特幣不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不是真正意義的貨幣，我國(guó)只是禁止比特幣作為貨幣流通使用，但對(duì)比特幣作為特殊商品的即物的持有和使用以及流轉(zhuǎn)并未禁止。持該觀點(diǎn)的判例有：上海市第一中級(jí)人民法院審理的“閆向東等與李圣艷等財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛二審案件（（2019）滬01民終13689號(hào)）”、溫州中院審理的“陳定賞、謝作正合同糾紛（（2020）浙03民終347號(hào)）”、北京海淀區(qū)法院審理的“陳育龍與北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司侵權(quán)責(zé)任糾紛（（2018）京0108民初15682號(hào)）、杭州互聯(lián)網(wǎng)法院審理的“吳清健與上海耀志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)責(zé)任糾紛（（2019）浙0192民初1626號(hào)）”（三）根據(jù)我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定，汪某的行為不構(gòu)成“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”更不構(gòu)成“詐騙犯罪”?！缎谭ā返谌僖皇l 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】規(guī)定：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條 刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：（一）知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（二）沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（三）沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的；（四）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的；（五）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（六）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；（七）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。結(jié)合本案來(lái)看，汪某主要因涉及買賣數(shù)字貨幣被公安機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪拘留逮捕。而判斷其是否具有“明知”的故意則涉及到的便是《解釋》第一條第二款第（三）、（四）項(xiàng)。但是通過(guò)與汪某的會(huì)見(jiàn)，以及汪某相關(guān)交易記錄等證據(jù)材料?？梢钥吹?，汪某最開(kāi)始是通過(guò)“X交易所”進(jìn)行數(shù)字貨幣買賣，在日常交易過(guò)程中，汪某主要買賣的數(shù)字貨幣是USDT，而USDT本身是穩(wěn)定幣的一種，價(jià)格雖有波動(dòng)，但幅度不大。汪某通過(guò)USDT的市場(chǎng)行情，在“X交易所”上買到USDT，然后隨著行情的上漲即從“X交易所”上拋出，基本的利潤(rùn)在1分錢左右。這顯然不滿足《解釋》第一條第二款第（三）、（四）項(xiàng)“以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的”、“協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的‘手續(xù)費(fèi)’的”。故，不能以此為依據(jù)推斷出某某具有明知的故意。（四）疫情期間，犯罪嫌疑人為家庭生計(jì)而進(jìn)行的可能被認(rèn)為涉及犯罪的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可以進(jìn)行輕緩處理2020年國(guó)務(wù)院聯(lián)防兩控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上，最高人民檢察院副檢察長(zhǎng)陳國(guó)慶所言“在疫情防控的特殊時(shí)期，檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊涉疫情防控危害嚴(yán)重、影響惡劣的犯罪案件同時(shí)，也要認(rèn)真貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，包括對(duì)于涉及犯罪的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和有關(guān)員工自愿認(rèn)罪，真誠(chéng)悔罪，積極賠償，取得諒解，達(dá)成和解的案件，社會(huì)危害性不大，檢察機(jī)關(guān)能不捕的不捕，能不訴的不訴，向法院提出輕緩的量刑建議。”嫌疑人汪某因?yàn)橐咔樵?，無(wú)法外出工作，家庭經(jīng)濟(jì)收入銳減，才選擇通過(guò)數(shù)字貨幣買法方式掙取生活所需，其本身并無(wú)犯罪的主觀故意，而且此數(shù)字貨幣買賣行為本身也未被法律禁止。綜上可知，辯護(hù)人認(rèn)為：汪某賣數(shù)字貨幣，收到的購(gòu)買資金可能系“贓款”的情形，不能說(shuō)明其具有“明知”是贓款，幫助犯罪分子進(jìn)行轉(zhuǎn)臟的行為，進(jìn)而辯護(hù)人認(rèn)為汪某的行為不構(gòu)成“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”，建議貴單位對(duì)汪某的行為不予批捕。相關(guān)法律知識(shí)《刑法》第三百一十二條掩飾隱瞞犯罪所得罪：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰”。原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載/合作/尋求法律幫助請(qǐng)?zhí)砑酉路轿⑿怕?lián)系；未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載，違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。關(guān)于我們“律動(dòng)幣圈”是一支專注于解決幣圈、礦圈、新型經(jīng)濟(jì)犯罪及相關(guān)聯(lián)法律案件的律師團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員皆是國(guó)內(nèi)最懂?dāng)?shù)字貨幣、區(qū)塊鏈以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的律師，不僅熟練數(shù)字貨幣的各種交易流程，而且圍繞數(shù)字貨幣交易涉及的各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，如電信詐騙、洗錢犯罪、非法經(jīng)營(yíng)等模式、手段及證據(jù)提取是本律師團(tuán)隊(duì)極為擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。 本律師團(tuán)隊(duì)是國(guó)內(nèi)最懂“幣”的律師團(tuán)隊(duì)之一；本團(tuán)隊(duì)自去年至今為“凍友”們成功解凍銀行卡金額累計(jì)超過(guò)數(shù)千萬(wàn)元，同時(shí)為很多“OTC商家”、“幣友”等提供了刑事辯護(hù)；本團(tuán)隊(duì)擅長(zhǎng)的刑辯方向?yàn)椋簢@數(shù)字貨幣衍生的——洗錢犯罪；電信詐騙；網(wǎng)絡(luò)賭博；非法經(jīng)營(yíng)；網(wǎng)絡(luò)傳銷；幫信罪；掩飾隱瞞犯罪所得、非法集資等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。 如果你也正因銀行賬戶被凍結(jié)或者刑事案件無(wú)處咨詢而苦惱，請(qǐng)加入我們的知識(shí)星球，可在知識(shí)星首頁(yè)搜索星球號(hào)：8 5 0 9 5 2 2 5 或者打開(kāi)下方鏈接加入，讓我們專業(yè)的律師團(tuán)隊(duì)來(lái)幫你排憂解難。https://t.zsxq.com/z76iMfy (二維碼自動(dòng)識(shí)別)也可搜索公眾號(hào)“律動(dòng)幣圈”關(guān)注聯(lián)系我們。發(fā)布于 2020-09-10 16:41場(chǎng)外交易市場(chǎng) (OTC)刑事拘留取保候?qū)?贊同 16??10 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)

關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知_國(guó)務(wù)院部門文件_中國(guó)政府網(wǎng)

關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知_國(guó)務(wù)院部門文件_中國(guó)政府網(wǎng)

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關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知

發(fā)文機(jī)關(guān)：

人民銀行 網(wǎng)信辦 最高人民法院 最高人民檢察院 工業(yè)和信息化部 公安部 市場(chǎng)監(jiān)管總局 銀保監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 外匯局

發(fā)文字號(hào)：

銀發(fā)〔2021〕237號(hào)

來(lái)??源：

人民銀行網(wǎng)站

主題分類：

財(cái)政、金融、審計(jì)\貨幣（含外匯）

公文種類：

通知

成文日期：

2021年09月15日

標(biāo)???????題：

關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知

發(fā)文機(jī)關(guān)：人民銀行 網(wǎng)信辦 最高人民法院 最高人民檢察院 工業(yè)和信息化部 公安部 市場(chǎng)監(jiān)管總局 銀保監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 外匯局

發(fā)文字號(hào)：銀發(fā)〔2021〕237號(hào)

來(lái)???????源：人民銀行網(wǎng)站

主題分類：財(cái)政、金融、審計(jì)\貨幣（含外匯）

公文種類：通知

成文日期：2021年09月15日

關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知

銀發(fā)〔2021〕237號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)：

近期，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)抬頭，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)電信條例》《防范和處置非法集資條例》《期貨交易管理?xiàng)l例》《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所的實(shí)施意見(jiàn)》等規(guī)定，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、明確虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)本質(zhì)屬性

（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點(diǎn)，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

（二）虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

（三）境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。對(duì)于相關(guān)境外虛擬貨幣交易所的境內(nèi)工作人員，以及明知或應(yīng)知其從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)，仍為其提供營(yíng)銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持等服務(wù)的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關(guān)責(zé)任。

（四）參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。

二、建立健全應(yīng)對(duì)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的工作機(jī)制

（五）部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)。人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局等部門建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)同解決工作中的重大問(wèn)題，督促指導(dǎo)各地區(qū)按統(tǒng)一部署開(kāi)展工作。

（六）強(qiáng)化屬地落實(shí)。各省級(jí)人民政府對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置虛擬貨幣交易炒作相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)總責(zé)，由地方金融監(jiān)管部門牽頭，國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)以及網(wǎng)信、電信主管、公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門參加，建立常態(tài)化工作機(jī)制，統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)資源，積極預(yù)防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關(guān)問(wèn)題，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

三、加強(qiáng)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警

（七）全方位監(jiān)測(cè)預(yù)警。各省級(jí)人民政府充分發(fā)揮地方監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制作用，線上監(jiān)測(cè)和線下排查相結(jié)合，提高識(shí)別發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的精度和效率。人民銀行、中央網(wǎng)信辦等部門持續(xù)完善加密資產(chǎn)監(jiān)測(cè)技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣“挖礦”、交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時(shí)信息備份。金融管理部門指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)涉虛擬貨幣交易資金的監(jiān)測(cè)工作。

（八）建立信息共享和快速反應(yīng)機(jī)制。在各省級(jí)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，地方金融監(jiān)管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、網(wǎng)信部門、公安機(jī)關(guān)等加強(qiáng)線上監(jiān)控、線下摸排、資金監(jiān)測(cè)的有效銜接，建立虛擬貨幣交易炒作信息共享和交叉驗(yàn)證機(jī)制，以及預(yù)警信息傳遞、核查、處置快速反應(yīng)機(jī)制。

四、構(gòu)建多維度、多層次的風(fēng)險(xiǎn)防范和處置體系

（九）金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供服務(wù)。金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供賬戶開(kāi)立、資金劃轉(zhuǎn)和清算結(jié)算等服務(wù)，不得將虛擬貨幣納入抵質(zhì)押品范圍，不得開(kāi)展與虛擬貨幣相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險(xiǎn)責(zé)任范圍，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題線索應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。

（十）加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容和接入管理。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、商業(yè)展示、營(yíng)銷宣傳、付費(fèi)導(dǎo)流等服務(wù)，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題線索應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，并為相關(guān)調(diào)查、偵查工作提供技術(shù)支持和協(xié)助。網(wǎng)信和電信主管部門根據(jù)金融管理部門移送的問(wèn)題線索及時(shí)依法關(guān)閉開(kāi)展虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序、小程序等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

（十一）加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)的市場(chǎng)主體登記和廣告管理。市場(chǎng)監(jiān)管部門加強(qiáng)市場(chǎng)主體登記管理，企業(yè)、個(gè)體工商戶注冊(cè)名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中不得含有“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“加密貨幣”“加密資產(chǎn)”等字樣或內(nèi)容。市場(chǎng)監(jiān)管部門會(huì)同金融管理部門依法加強(qiáng)對(duì)涉虛擬貨幣相關(guān)廣告的監(jiān)管，及時(shí)查處相關(guān)違法廣告。

（十二）嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)問(wèn)題線索后，地方金融監(jiān)管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門依法及時(shí)調(diào)查認(rèn)定、妥善處置，并嚴(yán)肅追究有關(guān)法人、非法人組織和自然人的法律責(zé)任，涉及犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法查處。

（十三）嚴(yán)厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動(dòng)。公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)繼續(xù)深入開(kāi)展“打擊洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”“打擊跨境賭博專項(xiàng)行動(dòng)”“斷卡行動(dòng)”，依法嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的非法經(jīng)營(yíng)、金融詐騙等犯罪活動(dòng)，利用虛擬貨幣實(shí)施的洗錢、賭博等犯罪活動(dòng)和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動(dòng)。

（十四）加強(qiáng)行業(yè)自律管理。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)會(huì)員管理和政策宣傳，倡導(dǎo)和督促會(huì)員單位抵制虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)，對(duì)違反監(jiān)管政策和行業(yè)自律規(guī)則的會(huì)員單位，依照有關(guān)自律管理規(guī)定予以懲戒。依托各類行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)展虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，及時(shí)向有關(guān)部門移送問(wèn)題線索。

五、強(qiáng)化組織實(shí)施

（十五）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。各部門、各地區(qū)要高度重視應(yīng)對(duì)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任，形成中央統(tǒng)籌、屬地實(shí)施、條塊結(jié)合、共同負(fù)責(zé)的長(zhǎng)效工作機(jī)制，保持高壓態(tài)勢(shì)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，采取有力措施，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，依法保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

（十六）加強(qiáng)政策解讀和宣傳教育。各部門、各地區(qū)及行業(yè)協(xié)會(huì)要充分運(yùn)用各類媒體等傳播渠道，通過(guò)法律政策解讀、典型案例剖析、投資風(fēng)險(xiǎn)教育等方式，向社會(huì)公眾宣傳虛擬貨幣炒作等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強(qiáng)社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

中國(guó)人民銀行

中央網(wǎng)信辦

最高人民法院

最高人民檢察院

工業(yè)和信息化部

公安部

市場(chǎng)監(jiān)管總局

銀保監(jiān)會(huì)

證監(jiān)會(huì)

外匯局

2021年9月15日

關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知

銀發(fā)〔2021〕237號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)：

近期，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)抬頭，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)電信條例》《防范和處置非法集資條例》《期貨交易管理?xiàng)l例》《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所的實(shí)施意見(jiàn)》等規(guī)定，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、明確虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)本質(zhì)屬性

（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點(diǎn)，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

（二）虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

（三）境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。對(duì)于相關(guān)境外虛擬貨幣交易所的境內(nèi)工作人員，以及明知或應(yīng)知其從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)，仍為其提供營(yíng)銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持等服務(wù)的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關(guān)責(zé)任。

（四）參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。

二、建立健全應(yīng)對(duì)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的工作機(jī)制

（五）部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)。人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局等部門建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)同解決工作中的重大問(wèn)題，督促指導(dǎo)各地區(qū)按統(tǒng)一部署開(kāi)展工作。

（六）強(qiáng)化屬地落實(shí)。各省級(jí)人民政府對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置虛擬貨幣交易炒作相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)總責(zé)，由地方金融監(jiān)管部門牽頭，國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)以及網(wǎng)信、電信主管、公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門參加，建立常態(tài)化工作機(jī)制，統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)資源，積極預(yù)防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關(guān)問(wèn)題，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

三、加強(qiáng)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警

（七）全方位監(jiān)測(cè)預(yù)警。各省級(jí)人民政府充分發(fā)揮地方監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制作用，線上監(jiān)測(cè)和線下排查相結(jié)合，提高識(shí)別發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的精度和效率。人民銀行、中央網(wǎng)信辦等部門持續(xù)完善加密資產(chǎn)監(jiān)測(cè)技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣“挖礦”、交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時(shí)信息備份。金融管理部門指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)涉虛擬貨幣交易資金的監(jiān)測(cè)工作。

（八）建立信息共享和快速反應(yīng)機(jī)制。在各省級(jí)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，地方金融監(jiān)管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、網(wǎng)信部門、公安機(jī)關(guān)等加強(qiáng)線上監(jiān)控、線下摸排、資金監(jiān)測(cè)的有效銜接，建立虛擬貨幣交易炒作信息共享和交叉驗(yàn)證機(jī)制，以及預(yù)警信息傳遞、核查、處置快速反應(yīng)機(jī)制。

四、構(gòu)建多維度、多層次的風(fēng)險(xiǎn)防范和處置體系

（九）金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供服務(wù)。金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供賬戶開(kāi)立、資金劃轉(zhuǎn)和清算結(jié)算等服務(wù)，不得將虛擬貨幣納入抵質(zhì)押品范圍，不得開(kāi)展與虛擬貨幣相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險(xiǎn)責(zé)任范圍，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題線索應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。

（十）加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容和接入管理?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、商業(yè)展示、營(yíng)銷宣傳、付費(fèi)導(dǎo)流等服務(wù)，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題線索應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，并為相關(guān)調(diào)查、偵查工作提供技術(shù)支持和協(xié)助。網(wǎng)信和電信主管部門根據(jù)金融管理部門移送的問(wèn)題線索及時(shí)依法關(guān)閉開(kāi)展虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序、小程序等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

（十一）加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)的市場(chǎng)主體登記和廣告管理。市場(chǎng)監(jiān)管部門加強(qiáng)市場(chǎng)主體登記管理，企業(yè)、個(gè)體工商戶注冊(cè)名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中不得含有“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“加密貨幣”“加密資產(chǎn)”等字樣或內(nèi)容。市場(chǎng)監(jiān)管部門會(huì)同金融管理部門依法加強(qiáng)對(duì)涉虛擬貨幣相關(guān)廣告的監(jiān)管，及時(shí)查處相關(guān)違法廣告。

（十二）嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)問(wèn)題線索后，地方金融監(jiān)管部門會(huì)同國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門依法及時(shí)調(diào)查認(rèn)定、妥善處置，并嚴(yán)肅追究有關(guān)法人、非法人組織和自然人的法律責(zé)任，涉及犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法查處。

（十三）嚴(yán)厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動(dòng)。公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)繼續(xù)深入開(kāi)展“打擊洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”“打擊跨境賭博專項(xiàng)行動(dòng)”“斷卡行動(dòng)”，依法嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的非法經(jīng)營(yíng)、金融詐騙等犯罪活動(dòng)，利用虛擬貨幣實(shí)施的洗錢、賭博等犯罪活動(dòng)和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動(dòng)。

（十四）加強(qiáng)行業(yè)自律管理。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)會(huì)員管理和政策宣傳，倡導(dǎo)和督促會(huì)員單位抵制虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)，對(duì)違反監(jiān)管政策和行業(yè)自律規(guī)則的會(huì)員單位，依照有關(guān)自律管理規(guī)定予以懲戒。依托各類行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)展虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，及時(shí)向有關(guān)部門移送問(wèn)題線索。

五、強(qiáng)化組織實(shí)施

（十五）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。各部門、各地區(qū)要高度重視應(yīng)對(duì)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任，形成中央統(tǒng)籌、屬地實(shí)施、條塊結(jié)合、共同負(fù)責(zé)的長(zhǎng)效工作機(jī)制，保持高壓態(tài)勢(shì)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，采取有力措施，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，依法保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

（十六）加強(qiáng)政策解讀和宣傳教育。各部門、各地區(qū)及行業(yè)協(xié)會(huì)要充分運(yùn)用各類媒體等傳播渠道，通過(guò)法律政策解讀、典型案例剖析、投資風(fēng)險(xiǎn)教育等方式，向社會(huì)公眾宣傳虛擬貨幣炒作等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強(qiáng)社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

中國(guó)人民銀行

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近期，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)抬頭，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。為進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)電信條例》《防范和處置非法集資條例》《期貨交易管理?xiàng)l例》《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所的實(shí)施意見(jiàn)》等規(guī)定，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

涉比特幣領(lǐng)域犯罪問(wèn)題審視與司法應(yīng)對(duì)_澎湃號(hào)·政務(wù)_澎湃新聞-The Paper

領(lǐng)域犯罪問(wèn)題審視與司法應(yīng)對(duì)_澎湃號(hào)·政務(wù)_澎湃新聞-The Paper下載客戶端登錄無(wú)障礙+1涉比特幣領(lǐng)域犯罪問(wèn)題審視與司法應(yīng)對(duì)2021-07-06 11:05來(lái)源：澎湃新聞·澎湃號(hào)·政務(wù)字號(hào)來(lái)源：悄悄法律人轉(zhuǎn)自：悄悄法律人特別提示：凡本號(hào)注明“來(lái)源”或“轉(zhuǎn)自”的作品均轉(zhuǎn)載自媒體，版權(quán)歸原作者及原出處所有。所分享內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供讀者學(xué)習(xí)參考，不代表本號(hào)觀點(diǎn)。涉比特幣領(lǐng)域犯罪問(wèn)題審視與司法應(yīng)對(duì)——以海淀區(qū)人民檢察院近五年涉比特幣案件為樣本李 慧北京市海淀區(qū)人民檢察院第二檢察部一級(jí)檢察官田 坤北京市海淀區(qū)人民檢察院第二檢察部檢察官助理*本文刊登于《中國(guó)檢察官》雜志2021年5月（經(jīng)典案例版）摘 要：近年來(lái)，比特幣依托區(qū)塊鏈技術(shù)在全球席卷風(fēng)靡，該領(lǐng)域犯罪呈“井噴式”爆發(fā)態(tài)勢(shì)，已對(duì)傳統(tǒng)司法構(gòu)成法律和技術(shù)層面的雙重挑戰(zhàn)。在對(duì)海淀區(qū)人民檢察院五年來(lái)涉比特幣犯罪案件進(jìn)行分類梳理、個(gè)案切入、系統(tǒng)探析的基礎(chǔ)上，深入挖掘掣肘司法辦案的短板要素，聚焦拓寬電子調(diào)證、資金追查的實(shí)踐思路，探索解決價(jià)值認(rèn)定、行刑銜接的實(shí)務(wù)難點(diǎn)，從激活科技輔助辦案的內(nèi)生動(dòng)力、提升精準(zhǔn)打擊犯罪的力度實(shí)效、凝聚全流域有效監(jiān)管的共治力量等維度全面破解該刑事治理難題。關(guān)鍵詞：比特幣 虛擬貨幣 黑灰產(chǎn)業(yè) 非法集資 洗錢全文自中本聰首次提出比特幣的概念以來(lái)，比特幣儼然成為全球關(guān)注度最高的虛擬貨幣，其交易價(jià)格一路暴漲，更多人加入到炒幣大軍中。在人們普遍認(rèn)知欠缺、法律規(guī)制不足、監(jiān)管應(yīng)對(duì)乏力的背景下，該領(lǐng)域違法行為日漸高發(fā)，犯罪新型化愈加顯著，社會(huì)危害性日益突出，已經(jīng)對(duì)公民財(cái)產(chǎn)權(quán)益、社會(huì)公共秩序造成嚴(yán)重負(fù)面影響。近五年來(lái)海淀區(qū)人民檢察院受理涉比特幣類案件共計(jì)14件15人，涵蓋非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪、非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、敲詐勒索罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪五個(gè)罪名。其中，科技類犯罪11件11人，侵財(cái)類犯罪有2件2人，其他類犯罪1件2人。在對(duì)比特幣挖掘、投資、存儲(chǔ)、交易過(guò)程中，法益侵犯更具復(fù)雜化、犯罪手段更具科技化、觸犯罪名更具多樣化。經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，目前司法實(shí)踐中對(duì)比特幣屬性、犯罪定性的爭(zhēng)議體現(xiàn)在三個(gè)方面：移送與審查罪名不一致，捕訴罪名不一致、定性存在個(gè)案差異。除部分案件中將比特幣視為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)外，不乏存在以侵財(cái)類罪名審查認(rèn)定的個(gè)案情況，如潘某敲詐勒索案，檢法在罪名認(rèn)定上達(dá)成共識(shí)。一、涉比特幣領(lǐng)域犯罪的總體特征目前，中國(guó)是世界上虛擬貨幣交易量最多、買賣最活躍的國(guó)家之一。比特幣作為虛擬貨幣的典型代表， 集去中心化、匿名性、技術(shù)性、全球流通性、多對(duì)多交易等特征于一體，其既是網(wǎng)絡(luò)犯罪的對(duì)象，亦是網(wǎng)絡(luò)犯罪的工具。（一）黑灰產(chǎn)業(yè)成為犯罪技術(shù)支撐以區(qū)塊鏈為底層技術(shù)邏輯，充分依托黑灰產(chǎn)技術(shù)，借助互聯(lián)網(wǎng)拓寬犯罪半徑，利用網(wǎng)絡(luò)便利實(shí)施跨區(qū)域犯罪。作為首要技術(shù)工具，黑灰產(chǎn)業(yè)以計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、應(yīng)用程序、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)或者軟件為對(duì)象，以篡改代碼、編寫程序、制作“釣魚網(wǎng)站”等為手段，成為滋生該領(lǐng)域犯罪的土壤。如［案例一］潘某某非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案［1］。被告人潘某某受他人雇傭，仿照幣安網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.binance.org.cn）制作“釣 魚網(wǎng)站”，引導(dǎo)用戶輸入賬號(hào)、密碼、驗(yàn)證碼，非法獲取中安德瑞科技有限公司的賬號(hào)、密碼等數(shù)據(jù)，導(dǎo)致該公司幣安賬戶內(nèi)比特幣、以太坊等虛擬貨幣被竊取，違法所得77117.92元。又如［案例二］潘某敲詐勒索案［2］。被告人潘某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送電子郵件等方式， 以不給付比特幣就對(duì)服務(wù)器進(jìn)行 ddos網(wǎng)絡(luò)攻擊相威脅，向被害單位河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司等三家公司勒索比特幣。由此可見(jiàn)，黑灰產(chǎn)技術(shù)使得犯罪靈活隱蔽、無(wú)疆域特征明顯。（二）“金融創(chuàng)新”暗藏非法集資陷阱以投資理財(cái)、代幣發(fā)行融資、互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新為幌子，行非法集資之實(shí)，該領(lǐng)域犯罪日漸呈現(xiàn)出手段多樣化、隱蔽性較強(qiáng)、誘惑性明顯、風(fēng)險(xiǎn)傳播快等特點(diǎn)。一些不法分子炒作熱點(diǎn)概念，包裝比特幣理財(cái)項(xiàng)目，誘惑社會(huì)不特定對(duì)象投資，所募集資金并未用于購(gòu)買產(chǎn)品甚或卷錢跑路，投資人損失慘重，追贓挽損難以開(kāi)展。如［案例三］山東省青島市市北區(qū)人民檢察院辦理的馬某某、柳某非法吸收公眾存款案［3］。被告人馬某某、柳某伙同他人，在青島市東暉國(guó)際大酒店等地通過(guò)公開(kāi)宣傳及推介會(huì)等方式，以投資比特幣理財(cái)產(chǎn)品（月息高達(dá)7 ～ 10%）獲取高息高收益為誘餌，吸引社會(huì)不特定公眾投資比特幣現(xiàn)金理財(cái)產(chǎn)品，并從中攫取高比例傭金?？梢?jiàn)，涉比特幣犯罪已蔓延滲透到金融領(lǐng)域，尤其近年來(lái)較為流行的代幣發(fā)行（ICO）更易被犯罪分子利用，以比特幣為募集對(duì)象，規(guī)避金融監(jiān)管，虛構(gòu)翻新項(xiàng)目，實(shí)為詐騙他人錢財(cái)。（三）錢幣交易成為洗錢犯罪新類型比特幣具有的全球流通性和可兌換性為洗錢犯罪提供了新的“溫床”。在眾多洗錢方式中，“跑分平臺(tái)”受到犯罪分子的廣泛青睞，已成為上下游非法資金流轉(zhuǎn)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。犯罪分子通過(guò)創(chuàng)設(shè)非法網(wǎng)站，吸引用戶注冊(cè)并租用收款二維碼，實(shí)現(xiàn)為上游犯罪洗錢。如［案例四］河南省鹿邑縣人民檢察院辦理的溫某某、郭某某等七人掩飾、隱瞞犯罪所得案［4］。被告人溫某某伙同郭某某、常某某等人使用手機(jī)通過(guò)“火幣”“庫(kù)幣”“比特幣”等軟件，多次使用自己和用他人身份開(kāi)設(shè)的支付寶賬號(hào)、銀行卡以購(gòu)買、出售虛擬幣的方式進(jìn)行“跑分”，涉案金額高達(dá) 900 萬(wàn)余元，致使上游犯罪難以查處，損失難以挽回。（四）虛假交易成為詐騙犯罪新套路犯罪分子或以“代炒幣”為由騙取被害人信任并非法占有比特幣，或以“充值投票”為幌子騙取被害人以比特幣方式投資，或搭建虛假交易平臺(tái)人為操縱漲幅，引誘被害人買進(jìn)賣出，詐騙手法花樣百出，騙術(shù)隱蔽難被識(shí)破。如海淀檢察院辦理的邵某某等三人詐騙案。該三人創(chuàng)設(shè)幣土豆網(wǎng)站，并策劃充值投票活動(dòng)，即以比特幣充值的方式，換取對(duì)其他虛擬貨幣交易的投票權(quán)，排名前三的虛擬貨幣可以上市交易，并承諾事后返還比特幣，后嫌疑人操縱投票數(shù)量、制造服務(wù)器宕機(jī)假象，將被害人投資的比特幣據(jù)為己有。（五）“監(jiān)守自盜”凸顯行業(yè)防范漏洞比特幣的犯罪分子從業(yè)背景更具行業(yè)特性，特別是近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部員工利用職務(wù)便利監(jiān)守自盜的行為已屢見(jiàn)不鮮。如仲某某非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案［5］。被告人仲某某系北京比特大陸科技有限公司的系統(tǒng)管理員，掌握公司內(nèi)部所有系統(tǒng)的管理員權(quán)限，后使用TEAMVIEWER 軟件遠(yuǎn)程控制公司電腦， 使用 ROOT 權(quán)限進(jìn)入該公司租用的阿里云服務(wù)器，在比特幣錢包程序中插入代碼后，將公司 100 個(gè)比特幣轉(zhuǎn)移至個(gè)人錢包，造成該公司經(jīng)濟(jì)損失，部分比特幣難以追回。又如，海淀檢察院辦理的安某非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案［6］。被告人安某在北京百度網(wǎng)訊科技有限公司擔(dān)任服務(wù)器運(yùn)維管理人員期間，利用其負(fù)責(zé)維護(hù)公司搜索服務(wù)器的工作便利，以技術(shù)手段在公司服務(wù)器上部署“挖礦”程序，通過(guò)占用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)資源獲取比特幣等虛擬貨幣，后將部分虛擬貨幣出售并獲利。二、涉比特幣領(lǐng)域刑事治理難題及成因分析近年來(lái)該領(lǐng)域犯罪頻發(fā)，集中體現(xiàn)在犯罪分子或通過(guò)編寫代碼、增刪應(yīng)用程序非法獲取比特幣，或利用其支付結(jié)算功能掩飾上游犯罪，作案手段隱蔽化、作案方式智能化致使偵查取證困境重重、司法面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。破解亟待解決的治理難題，不僅涉及對(duì)比特幣實(shí)質(zhì)屬性的分析研判，更涉及對(duì)其法律適用、罪名判定、偵查取證等實(shí)務(wù)層面。（一）對(duì)比特幣屬性的認(rèn)知差異成為司法重要分歧針對(duì)比特幣的法律屬性問(wèn)題，存在兩種不同認(rèn)識(shí)：一種認(rèn)為其屬于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)；另一種認(rèn)為其為現(xiàn)實(shí)生活中實(shí)際享有的財(cái)產(chǎn)，屬于刑法意義上的財(cái)物。由于認(rèn)知基點(diǎn)的不同也導(dǎo)致司法實(shí)務(wù)中對(duì)該類犯罪觸犯罪名的不同認(rèn)識(shí)。比如對(duì)于盜竊比特幣的行為，有的認(rèn)定為非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，有的認(rèn)定為盜竊罪。而這一司法爭(zhēng)議伴隨著比特幣從產(chǎn)生到發(fā)展的全過(guò)程，裁判分歧不僅僅體現(xiàn)在全國(guó)各地的裁判差異上，也體現(xiàn)在同一法院對(duì)相似案件的不同處理結(jié)果上。政策文件的演變，從《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》中對(duì)比特幣貨幣屬性的否定到《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》中對(duì)其“虛擬貨幣”地位的肯定，可見(jiàn)比特幣已不再局限于一般意義上的數(shù)據(jù)，而是兼具了“經(jīng)濟(jì)型”“價(jià)值型”的財(cái)產(chǎn)屬性，但是否應(yīng)完全納入到虛擬財(cái)產(chǎn)的大范圍中，司法實(shí)務(wù)界的爭(zhēng)論遠(yuǎn)未結(jié)束。盡管部分裁判文書仍認(rèn)為虛擬財(cái)產(chǎn)僅屬于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)，但筆者認(rèn)為，在涉案金額特別巨大的前提下，認(rèn)定計(jì)算機(jī)相關(guān)犯罪將導(dǎo)致量刑畸輕，是否具有懲治意義也需要進(jìn)一步考究。而對(duì)于涉及侵財(cái)類犯罪的刑法理論，也尚需要在虛擬貨幣的背景下進(jìn)一步加以變通和擴(kuò)充。（二）資金鏈追查困難成為偵辦案件的主要掣肘囿于比特幣自身的獨(dú)特屬性，犯罪分子通過(guò)交易平臺(tái)實(shí)現(xiàn)錢幣交易，導(dǎo)致司法追查障礙重重。鑒于國(guó)家間貨幣監(jiān)管制度、金融運(yùn)行規(guī)則迥異、非法資金一旦流入他國(guó)金融系統(tǒng)將使得資金追蹤難度大大增加。1. 比特幣的匿名性為犯罪分子隱藏身份提供了便利。由于比特幣的密碼編碼和對(duì)等網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，其設(shè)計(jì)機(jī)制不需要用戶提供識(shí)別或者驗(yàn)證，部分交易平臺(tái)僅限于辨別身份證的真?zhèn)尾⑽醋鰧?shí)質(zhì)審核，致使洗錢者通常冒用他人身份證等虛假信息在交易平臺(tái)上注冊(cè)賬戶并購(gòu)買比特幣，后利用他人電子郵箱注冊(cè)比特幣錢包并實(shí)現(xiàn)流轉(zhuǎn)。比如目前較為有名的幣安網(wǎng)站，用戶注冊(cè)僅用郵箱即可，只在交易時(shí)才需要實(shí)名制。此外，比特幣隨機(jī)生成公鑰私鑰且可以“一次一密”，來(lái)實(shí)現(xiàn)所有權(quán)的頻繁轉(zhuǎn)移，用戶亦可同時(shí)擁有多個(gè)賬號(hào)，因此在僅能顯示電子錢包地址和轉(zhuǎn)移數(shù)額的前提下，難以將比特幣交易地址與賬戶實(shí)際控制人聯(lián)系起來(lái)，犯罪真實(shí)身份得以隱匿、可疑交易難以被追蹤、控制與鎖定。值得一提的是，被害人舉證也面臨諸多困境，由于下載錢包客戶端不需要進(jìn)行任何實(shí)名認(rèn)證，致使被害人是否系合法持有者也難以確認(rèn)。2. 比特幣多對(duì)多的交易屬性，導(dǎo)致資金鏈多線條交織、資金摻雜不清、資金流向難查實(shí)。犯罪分子一旦將非法資金注入渠道中，便通過(guò)比特幣“混合”技術(shù)，進(jìn)行多層次、復(fù)雜化的兌換交易，以此來(lái)模糊比特幣的原始來(lái)源以及與支付賬戶之間的聯(lián)系，使得洗白的比特幣得以再次在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中流通使用。比如， 海淀檢察院辦理的邵某某等三人涉嫌詐騙罪案件中， 犯罪分子通過(guò)頻繁更換比特幣錢包，最終將獲取的比特幣分層多次轉(zhuǎn)移。3. 比特幣交易的全球性及迅捷性，使其脫離傳統(tǒng)的金融監(jiān)管，交易跨境性十分明顯。其交易系依靠軟件自動(dòng)完成，在短時(shí)間內(nèi)可完成大量復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)，極大地增加了調(diào)查難度。此外，由于對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)的鞭長(zhǎng)莫及、對(duì)境外資產(chǎn)追查的應(yīng)對(duì)乏力，也增加了執(zhí)法機(jī)構(gòu)確定可疑用戶和獲取交易記錄的難度。（三）傳統(tǒng)電子取證手段難以適應(yīng)指控犯罪要求通過(guò)對(duì)五年來(lái)不捕案件的分析，筆者認(rèn)為之所以難以在第一時(shí)間鎖定嫌疑人、難以及時(shí)搭建犯罪全鏈條、難以追查資金下落，這其中除了有比特幣特殊屬性及跨境取證困難等客觀因素影響外，偵查經(jīng)驗(yàn)不足、審查技術(shù)薄弱、取證方式不完善等也嚴(yán)重制約了電子證據(jù)調(diào)取的合法性和有效性。從最高人民檢察院日前披露的網(wǎng)絡(luò)犯罪大數(shù)據(jù)來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)犯罪已形成較為固定的犯罪利益鏈條：上游提供技術(shù)工具、收集個(gè)人信息，中游實(shí)施詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪，下游利用支付通道“洗白”資金。特別是在信息技術(shù)迭代升級(jí)、犯罪手段花樣翻新的背景下，傳統(tǒng)電子取證方式遭遇瓶頸，面臨電子證據(jù)存證難、有效犯罪信息固定難、提取有效信息難、證據(jù)效力受質(zhì)疑的困境。在涉比特幣案件中，偵查機(jī)關(guān)抓下游易、抓上游難，缺乏強(qiáng)有力的證據(jù)將提捕嫌疑人與比特幣操縱人員建立實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)，即便后續(xù)進(jìn)行系列補(bǔ)證，也因錯(cuò)過(guò)最佳調(diào)證時(shí)機(jī)使得犯罪分子逃避偵查。電子證據(jù)的提取與固定是此類案件偵破的首要關(guān)鍵，也將影響全案的整體走向和犯罪事實(shí)的最終認(rèn)定。如侵財(cái)類案件中，涉案人員的虛擬貨幣錢包、虛擬機(jī)器軟件及移動(dòng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)瀏覽記錄及緩存等不同載體記錄的電子數(shù)據(jù)都可能與比特幣存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)移過(guò)程以及竊取或騙取手段息息相關(guān)。如科技類案件中，從犯罪嫌疑人操縱計(jì)算機(jī)到竊取數(shù)據(jù)、植入病毒再到比特幣轉(zhuǎn)移變現(xiàn)等，電子證據(jù)不僅貫穿犯罪全過(guò)程，更是始終與嫌疑人身份鎖定、行為軌跡確立、犯罪場(chǎng)景還原等方面密不可分。值得一提的是，由于電子證據(jù)具有易失性、時(shí)效性、易篡改等特點(diǎn)，如果沒(méi)有及時(shí)提取和保全電子證據(jù)，一旦原有存儲(chǔ)介質(zhì)被破壞或滅失， 通過(guò)技術(shù)手段很難恢復(fù)，勢(shì)必會(huì)給偵查帶來(lái)極大困難。此外，偵查人員對(duì)電子證據(jù)的提取程序是否有瑕疵，也將對(duì)庭審中能否順利指控產(chǎn)生重要影響，比如在科技類案件中，電子數(shù)據(jù)的來(lái)源及制作過(guò)程是否排除了他人篡改數(shù)據(jù)的可能，提取到的電子痕跡是否系嫌疑人的自主操作也將是控辯雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。（四）價(jià)值認(rèn)定成為涉比特幣侵財(cái)類案件的審查難點(diǎn)司法實(shí)踐中對(duì)比特幣價(jià)值的認(rèn)定存在較大分歧， 特別是在侵財(cái)類案件中標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，不僅體現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)各地裁判認(rèn)定的不同，也體現(xiàn)在同一地區(qū)對(duì)同類案件認(rèn)定的不一致。這其中一方面要考量個(gè)案具體實(shí)際和侵權(quán)模式的不同，另一方面也與新技術(shù)維度下司法人員的法律認(rèn)知差異有關(guān)。經(jīng)梳理海淀區(qū)檢察院近五年案件發(fā)現(xiàn)，雖然大多數(shù)以科技類罪名訴判，但仍有一例以敲詐勒索罪提起公訴并獲法院判決，而且其他地方以盜竊罪、詐騙罪定案處理較為常見(jiàn)，由此對(duì)比特幣價(jià)值的統(tǒng)一認(rèn)定顯得尤為重要。比特幣作為虛擬貨幣，其價(jià)格有著劇烈的浮動(dòng)空間，這為司法認(rèn)定帶來(lái)極大難度。筆者認(rèn)為，對(duì)比特幣的價(jià)值認(rèn)定一般可從以下幾方面考量：被害人的購(gòu)買價(jià)格、比特幣交易平臺(tái)顯示的價(jià)格，專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的價(jià)格認(rèn)定意見(jiàn)以及犯罪嫌疑人的銷贓數(shù)額。但具體采納哪一種認(rèn)定方式，司法實(shí)踐面臨很大分歧。若以交易平臺(tái)的價(jià)格來(lái)認(rèn)定，由于比特幣與法定貨幣的兌換比率時(shí)刻處于浮動(dòng)、且同一天也會(huì)有很大波動(dòng)，僅以案發(fā)時(shí)價(jià)格來(lái)認(rèn)定仍難以解決該問(wèn)題。若以銷贓價(jià)格認(rèn)定，并非所有犯罪都有銷贓環(huán)節(jié)，且銷贓數(shù)額會(huì)低于實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格。若以案發(fā)地價(jià)格鑒定部門出具的認(rèn)證意見(jiàn)確定涉案金額，面臨的一大難題就是缺乏有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)比特幣進(jìn)行價(jià)格鑒定，亦很難被法庭采信。在我院辦理的潘某敲詐勒索案中，即是采納被害人購(gòu)買價(jià)格作為犯罪金額，且由于嫌疑人多次采用同一手段實(shí)施犯罪，亦能滿足“多次敲詐勒索”事實(shí)的認(rèn)定。（五）監(jiān)管薄弱引發(fā)涉比特幣犯罪向國(guó)際蔓延近年來(lái)我國(guó)相繼出臺(tái)了針對(duì)比特幣交易平臺(tái)的管理辦法及反洗錢規(guī)范。2013年12月3 日央行等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，圍繞比特幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范提出了兩方面要求，一是要求交易平臺(tái)對(duì)用戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求用戶使用實(shí)名注冊(cè)，登記姓名、身份證號(hào)碼等信息，一旦發(fā)現(xiàn)可疑交易須立即向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告；另一方面要求人民銀行各分支機(jī)構(gòu)將其轄區(qū)內(nèi)的交易平臺(tái)納入反洗錢監(jiān)管，督促其加強(qiáng)反洗錢監(jiān)測(cè)。2017年9月4日，央行等七部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，對(duì)比特幣交易平臺(tái)予以重拳監(jiān)管，國(guó)內(nèi)相關(guān)平臺(tái)已相繼關(guān)閉。盡管如此，該領(lǐng)域犯罪仍屢增不減，黑灰產(chǎn)業(yè)成為首要保護(hù)傘，犯罪手段花樣翻新、資金鏈條蔓延國(guó)外、案件追查障礙重重、各種犯罪交織錯(cuò)綜等都使得現(xiàn)有法律應(yīng)對(duì)疲軟乏力，難以從源頭處及早遏制犯罪。比特幣不僅可以脫離傳統(tǒng)的包括銀行在內(nèi)的金融清算系統(tǒng)，而且其國(guó)際流通性特點(diǎn)意味著任何人可以在任意地點(diǎn)接入任意一臺(tái)電腦即可挖掘、購(gòu)買、出售或收取比特幣。如果比特幣服務(wù)提供商位于反洗錢監(jiān)管薄弱的地區(qū)，將進(jìn)一步導(dǎo)致虛擬貨幣交易信息更加碎片化，增加資金追查的難度。需要重視的是，一些案件中的犯罪地、犯罪分子的身份及登陸地點(diǎn)無(wú)法確定， 致使傳統(tǒng)刑事管轄面臨諸多困境，且各國(guó)法律規(guī)定差異明顯、保護(hù)力度參差不齊，也將導(dǎo)致追訴結(jié)果不同， 從而引發(fā)管轄權(quán)上的沖突。（六）涉比特幣犯罪多樣化對(duì)精準(zhǔn)適用法律提出新挑戰(zhàn)如前文所述，比特幣不僅成為毒品、洗錢、走私、涉稅、金融詐騙等犯罪的工具或者手段，還可能成為侵財(cái)類及集資類犯罪的行為對(duì)象。比特幣牽涉犯罪種類之多、觸犯法益之復(fù)雜、社會(huì)危害性之大、理應(yīng)引起司法實(shí)務(wù)界的高度重視。對(duì)于涉比特幣犯罪的司法爭(zhēng)議，既集中在對(duì)比特幣法律屬性的不同認(rèn)識(shí)上，也集中在對(duì)犯罪行為的實(shí)質(zhì)判斷上。對(duì)于通過(guò)科技手段竊取或騙取比特幣的行為如何做刑法評(píng)價(jià)，系構(gòu)成普通侵財(cái)類犯罪還是科技類犯罪？特別是近年來(lái)如雨后春筍般出現(xiàn)的代幣發(fā)行（ICO）的行為，由于投資人可以用比特幣代替法幣進(jìn)行投資，這種非法集資行為應(yīng)該如何定性？對(duì)于經(jīng)手管理比特幣賬戶或者負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)人員，其非法占有比特幣的行為能否構(gòu)成侵占罪或者職務(wù)侵占罪？因此對(duì)“占有轉(zhuǎn)移”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、既遂形態(tài)的認(rèn)定、法律性質(zhì)的判斷，此罪和彼罪的厘清等一系列問(wèn)題，都將對(duì)傳統(tǒng)刑法理論和司法實(shí)踐提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。三、應(yīng)對(duì)涉比特幣領(lǐng)域犯罪的對(duì)策及建議梳理總結(jié)海淀區(qū)檢察院近五年該領(lǐng)域辦案情況， 部分案件在審查逮捕期間因證據(jù)存疑、定性爭(zhēng)議，未能進(jìn)入隨后的訴訟環(huán)節(jié)，甚或雖進(jìn)入審查起訴階段但公檢雙方在案件定性上存有較大分歧。究其原因既有偵查方向偏差、犯罪預(yù)判不足、調(diào)證不充分等因素影響，但毋庸諱言的是，司法機(jī)關(guān)普遍面臨著現(xiàn)時(shí)刑法理論如何應(yīng)用于新型案件辦理、傳統(tǒng)技術(shù)取證如何有力指控犯罪等瓶頸制約。筆者建議從以下幾方面為切入路徑尋求突破：（一）依托新型技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)非法資金全鏈追蹤相較電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件，利用虛擬貨幣洗錢犯罪中亦存在追查鏈條長(zhǎng)、可疑資金混同、轉(zhuǎn)移過(guò)程復(fù)雜的特性，近年來(lái)對(duì)資金鏈條的追蹤成為辦理該領(lǐng)域案件的痛點(diǎn)和難點(diǎn)。利用買賣比特幣洗錢、通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬將資金轉(zhuǎn)移過(guò)程復(fù)雜化，在增加追蹤和監(jiān)測(cè)非法資金流動(dòng)難度的同時(shí)，也倒逼我們探索運(yùn)用新技術(shù)手段創(chuàng)新資金追蹤模式、重新搭建資金鏈體系。筆者認(rèn)為，通過(guò)地址分析、鏈上監(jiān)控來(lái)鎖定用戶身份、確定偵查范圍系偵破該類案件的首要前提。雖然比特幣使用者可以生成任意多的地址來(lái)隱匿身份， 但比特幣在區(qū)塊鏈上的存放、使用、交易以及變現(xiàn)都有跡可循。辦案機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)比特幣錢包關(guān)聯(lián)注冊(cè)信息的追蹤，對(duì)網(wǎng)絡(luò) IP 地址、MAC 地址的分析，對(duì)聊天記錄、瀏覽痕跡的提取，對(duì)服務(wù)器和域名租用信息的解析等，依然可以找到線索進(jìn)行追查，劃定犯罪分子的落腳點(diǎn)范圍。紓解難題還需從基底技術(shù)入手，要充分利用區(qū)塊鏈技術(shù)，結(jié)合時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資金數(shù)量和流向，提升交易圖譜分析能力，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)碰撞等方式找到關(guān)聯(lián)線索準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)。第一，運(yùn)用技術(shù)輔助辦案，與專業(yè)區(qū)塊鏈分析機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，在查閱區(qū)塊鏈上虛擬貨幣賬戶信息、歷史交易數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上查清涉案賬戶間的虛擬貨幣轉(zhuǎn)移過(guò)程。如在辦理邵某某等人涉嫌詐騙案中，充分借助外腦力量，與區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析公司率先合作，通過(guò)對(duì)區(qū)塊鏈的合理追蹤，打通了大部分資金轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)。第二，向比特幣交易平臺(tái)調(diào)取詳實(shí)交易數(shù)據(jù)。由于區(qū)塊鏈上公開(kāi)的比特幣交易數(shù)據(jù)無(wú)法體現(xiàn)同一交易網(wǎng)站上的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，特別是在比特幣“多對(duì)多”的交易模式下，平臺(tái)內(nèi)部的資金流混同成為一大障礙，因此調(diào)取平臺(tái)內(nèi)交易數(shù)據(jù)具有關(guān)鍵意義。第三，開(kāi)展與第三方支付平臺(tái)合作，有效紓解資金追查堵點(diǎn)。在洗錢類案件中，犯罪分子一般經(jīng)過(guò)多重幣幣交易、錢幣交易的環(huán)節(jié)，其中常通過(guò)銀行卡與第三方支付賬號(hào)綁定完成交易，因此調(diào)取第三方支付賬號(hào)后臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)于查明賬戶交易信息、確定涉案資金走向很有助益。綜上，筆者建議要運(yùn)用新科技對(duì)抗新犯罪，借助區(qū)塊鏈等科技手段，利用信息流、資金流挖掘上線、追蹤資金去向，以此實(shí)現(xiàn)對(duì)涉案人員的全網(wǎng)打擊、犯罪事實(shí)的精準(zhǔn)指控。（二）創(chuàng)新電子存證模式，有效破解偵查取證難題通過(guò)梳理不難發(fā)現(xiàn)，該領(lǐng)域案件犯罪類型多，涉案人員雜，隱蔽性極高，打擊難度大，如何精準(zhǔn)突破實(shí)現(xiàn)全鏈打擊，電子證據(jù)的提取和固定是重中之重。這不僅需要從法律層面研判，更需要從技術(shù)層面予以考量。在該領(lǐng)域案件的審查辦理中，無(wú)論是對(duì)嫌疑人身份的鎖定、資金鏈條的追蹤，還是對(duì)涉案比特幣的扣押，每一環(huán)節(jié)都對(duì)電子取證有效性和合法性提出較高要求。近年來(lái)越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)科技產(chǎn)品應(yīng)用于案件偵查和電子取證工作，一些企業(yè)已經(jīng)創(chuàng)新研發(fā)出針對(duì)虛擬貨幣犯罪的電子數(shù)據(jù)取證、存證產(chǎn)品及分析技術(shù)，這對(duì)于我們傳統(tǒng)司法辦案模式無(wú)疑提供了專業(yè)支撐和科技引擎。比如偵查部門能夠運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)和信息對(duì)儲(chǔ)存在服務(wù)器中的數(shù)據(jù)進(jìn)行破解，通過(guò)提取分析 IP 地址、服務(wù)器、相關(guān)聊天記錄鎖定犯罪分子從而有效提高電子數(shù)據(jù)取證效率。在運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)對(duì)資金鏈條查證的過(guò)程，對(duì)涉案交易數(shù)據(jù)進(jìn)行充分提取的過(guò)程如何保證數(shù)據(jù)保存的完整性，在與交易平臺(tái)及第三方支付機(jī)構(gòu)調(diào)取交易數(shù)據(jù)后如何進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的再梳理，這些不僅對(duì)電子證據(jù)取證實(shí)體性提出要求，更對(duì)程序正當(dāng)性提出較高標(biāo)準(zhǔn)。筆者認(rèn)為，要充分規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)過(guò)程和存儲(chǔ)介質(zhì)使用，由具備足夠?qū)I(yè)技術(shù)的人員對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行提取固定，必要時(shí)由第三方機(jī)構(gòu)給予技術(shù)配合和智力支持。需要引起注意的是，在對(duì)涉案比特幣扣押過(guò)程中如何保留其虛擬屬性和法律屬性的統(tǒng)一，如何確?？垩簩?shí)質(zhì)有效、扣押程序嚴(yán)格合法，這些都對(duì)公安機(jī)關(guān)電子取證方式提出新的考驗(yàn)。由于比特幣虛擬性、中心化、分布式的屬性，其以存在每個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上的賬單維持系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)，如果想要凍結(jié)某個(gè)人的比特幣賬戶，就必須控制所有節(jié)點(diǎn)，這將是不可能完成的任務(wù)，但如若公安機(jī)關(guān)不在第一時(shí)間對(duì)涉案比特幣進(jìn)行控制， 犯罪分子會(huì)利用自己所掌握的公鑰私鑰將比特幣轉(zhuǎn)移至境外。針對(duì)這一難點(diǎn)，我們?cè)谵k理邵某某等人涉嫌詐騙案中，基于比特幣獨(dú)特屬性創(chuàng)新傳統(tǒng)扣押模式， 嘗試性地確立了一種新型扣押模式，即由公安機(jī)關(guān)生成并提供比特幣地址，犯罪嫌疑人將其賬戶內(nèi)的比特幣轉(zhuǎn)移至該地址，在此過(guò)程中犯罪嫌疑人將不再掌握最終賬戶的公鑰私鑰，由此不僅避免了涉案比特幣被轉(zhuǎn)移的可能性，也利于公安機(jī)關(guān)及時(shí)收繳藏匿的比特幣并予以合法控制。（三）著眼犯罪模式差異，審慎認(rèn)定比特幣價(jià)值比特幣的價(jià)值評(píng)估問(wèn)題不僅牽涉被告人的刑罰裁量，也涉及被害人的損失計(jì)算以及追贓挽損等問(wèn)題。司法實(shí)踐中，每個(gè)案件都有其顯著特點(diǎn)和價(jià)值評(píng)估模式。筆者認(rèn)為，在參照傳統(tǒng)侵財(cái)類案件價(jià)值認(rèn)定模式的同時(shí)，需要從個(gè)案犯罪特點(diǎn)、明晰犯罪階段、實(shí)際占有狀態(tài)、比特幣存儲(chǔ)載體等多維度進(jìn)行研判?；诖?，對(duì)比特幣價(jià)值的司法認(rèn)定可從幾個(gè)層面進(jìn)行考量：第一，若被害人被動(dòng)交付或被竊取騙取存儲(chǔ)于錢包內(nèi)的比特幣，或者嫌疑人系以后買方式而取得比特幣，可以購(gòu)買價(jià)格作為認(rèn)定基礎(chǔ)，以案發(fā)時(shí)比特幣交易價(jià)格為參照依據(jù)。相較交易價(jià)格的極不穩(wěn)定性，購(gòu)買價(jià)格有交易記錄佐證，更易被采信，如潘某敲詐勒索案遂采用該種認(rèn)定方式。第二，若比特幣已經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)于交易平臺(tái)上，且被害人購(gòu)買記錄無(wú)法調(diào)取的情況下，雖然其后經(jīng)過(guò)嫌疑人在多個(gè)平臺(tái)網(wǎng)站，以及平臺(tái)與錢包間的多次轉(zhuǎn)換仍沒(méi)有實(shí)現(xiàn)法幣兌現(xiàn)，可以案發(fā)時(shí)交易價(jià)格為認(rèn)定基礎(chǔ)，但這里需要注意的是由于比特幣價(jià)格波動(dòng)幅度較大、且沒(méi)有相應(yīng)的換算交易機(jī)制，其在同一交易平臺(tái)的不同時(shí)間段，也會(huì)有明顯漲幅，因此以市場(chǎng)交易中間價(jià)格作為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)更為合理。第三，部分案件中嫌疑人將非法占有的比特幣進(jìn)行了最終兌換，且有銷贓記錄予以佐證，此種情況下以嫌疑人的銷贓數(shù)額認(rèn)定較為客觀。第四， 參照我國(guó)侵財(cái)類案件中價(jià)值認(rèn)定方式，如被盜財(cái)物無(wú)有效價(jià)格證明或者根據(jù)價(jià)格證明認(rèn)定盜竊數(shù)額明顯不合理的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定委托估價(jià)機(jī)構(gòu)估價(jià)。但筆者認(rèn)為目前并沒(méi)有對(duì)比特幣價(jià)值進(jìn)行鑒定的專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)，且《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》能否得到法院判決支持， 出具依據(jù)是否客觀，評(píng)估結(jié)論是否客觀有待考證，也是需要慎重考慮的問(wèn)題，需要結(jié)合個(gè)案情況綜合論證。然而，以上幾種評(píng)估模式仍不能涵蓋所有案件，以通過(guò)挖礦而原始取得的比特幣為例，其價(jià)值就由于涉及挖礦設(shè)備成本、用電成本等多種因素制約而面臨認(rèn)定上的難題。（四）構(gòu)筑社會(huì)共治格局，提升治理法治化水平近年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)在依法打擊該領(lǐng)域犯罪上已經(jīng)積累了一定經(jīng)驗(yàn)，從各省的已生效判決上來(lái)看，檢法在定性及法律適用上日漸達(dá)成統(tǒng)一。但相較比特幣日漸迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)、層出不窮的犯罪形式、迭代更新的犯罪手法，檢察機(jī)關(guān)在精準(zhǔn)打擊新型犯罪上還有很長(zhǎng)的路要走。筆者建議，檢察機(jī)關(guān)要做好網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)與刑法原理的實(shí)務(wù)嫁接，依托科技案件專業(yè)化辦案優(yōu)勢(shì)，結(jié)合個(gè)案發(fā)案特點(diǎn)提前介入引導(dǎo)偵查，特別是對(duì)于公檢認(rèn)定不一致案件，要及時(shí)溝通研判，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)規(guī)范電子證據(jù)調(diào)?。粚?duì)于新型犯罪原理研究方面，要借助專家力量，補(bǔ)強(qiáng)打擊洗錢犯罪的能力短板；以個(gè)案借鑒、逐案溝通、類案總結(jié)的方式，就法律適用和量刑方面積極與法院會(huì)商研判，對(duì)案件高發(fā)地區(qū)要及早統(tǒng)一訴判標(biāo)準(zhǔn)， 在法律規(guī)制內(nèi)合理拓展刑罰適用的邊界。單一維度依賴刑事法規(guī)規(guī)則只能治標(biāo)、尚難治本，積極應(yīng)對(duì)該領(lǐng)域犯罪案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，要靠刑事懲治開(kāi)路，更要靠司法行政監(jiān)管合力的構(gòu)筑，前置法律法規(guī)的落實(shí)見(jiàn)效。雖然近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了系列政策性文件， 但運(yùn)用比特幣洗錢仍處于反洗錢機(jī)制最為邊緣的地帶。筆者建議，在交易監(jiān)管和防控風(fēng)險(xiǎn)方面，一方面執(zhí)法機(jī)關(guān)要把監(jiān)控重點(diǎn)放在比特幣與法定貨幣的兌換渠道上，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬記錄等傳統(tǒng)手段進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)管和數(shù)據(jù)共享；另一方面要加強(qiáng)對(duì)交易平臺(tái)網(wǎng)站的監(jiān)管，其中對(duì)境外網(wǎng)站和服務(wù)器的監(jiān)管尤為關(guān)鍵， 必要時(shí)要采取封鎖域名、更改訪問(wèn)地址等方式減少訪問(wèn)途徑。此外，近年來(lái)比特幣中介機(jī)構(gòu)的興起不容小覷，部分交易網(wǎng)站雖然注冊(cè)地在境外，但仍以發(fā)布廣告等方式在國(guó)內(nèi)從事買賣居間服務(wù)，致使買賣雙方在個(gè)人銀行卡間實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)，避開(kāi)交易所環(huán)節(jié)形成了監(jiān)管的空白地帶。由此，充分了解中介商的運(yùn)作機(jī)制， 形成對(duì)中介商的有效規(guī)制，對(duì)于阻斷比特幣洗錢以及其他類型犯罪大有裨益。與此同時(shí)，檢視目前涉比特幣犯罪案件的發(fā)展生態(tài)鏈，搭建行刑銜接機(jī)制、創(chuàng)新刑事路徑探索已經(jīng)勢(shì)在必行。檢察機(jī)關(guān)與行政執(zhí)法部門積極開(kāi)展密切合作，必要時(shí)由金融監(jiān)管部門提供鑒定服務(wù)或者配合相關(guān)證據(jù)調(diào)取，逐一破解案件難點(diǎn)疑點(diǎn)問(wèn)題，以此提升刑事案件辦理質(zhì)效。梳理近年來(lái)該流域犯罪案件的典型發(fā)案特點(diǎn)、深入剖析掣肘新型案件辦理的瓶頸因素，凝聚社會(huì)普遍共識(shí)，搭建共防共治平臺(tái)更具突出意義。建議以日常交流互鑒、人才定期互動(dòng)為契機(jī)， 充分改善涉網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)及金融復(fù)合型人才的稀缺局面，這對(duì)于突破傳統(tǒng)辦案思路、適應(yīng)新技術(shù)發(fā)展更具長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。注釋：［1］參見(jiàn)北京市海淀區(qū)人民法院刑事判決書，（2020）京 0108刑初第215號(hào)。［2］參見(jiàn)北京市海淀區(qū)人民法院刑事判決書，（2017）京 0108刑初第725號(hào)。［3］參見(jiàn)山東省青島市市北區(qū)人民法院刑事判決書，（2019）魯 0203刑初第596號(hào)。［4］參見(jiàn)河南省周口市中級(jí)人民法院刑事裁定書，（2021）豫 16刑終第172號(hào)。［5］參見(jiàn)北京市海淀區(qū)人民法院刑事判決書，（2018）京 0108刑初第1410號(hào)。［6］參見(jiàn)北京市海淀區(qū)人民法院刑事判決書，（2019）京 0108刑初第80號(hào)。特別聲明本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布，僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng)，澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要舉報(bào)查看更多查看更多開(kāi)始答題掃碼下載澎湃新聞客戶端Android版iPhone版iPad版關(guān)于澎湃加入澎湃聯(lián)系我們廣告合作法律聲明隱私政策澎湃矩陣澎湃新聞微博澎湃新聞公眾號(hào)澎湃新聞抖音號(hào)IP SHANGHAISIXTH TONE新聞報(bào)料報(bào)料熱線: 021-962866報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn滬ICP備14003370號(hào)滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：31120170006增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證：滬B2-2017116? 2014-2024 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比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案件類型化處置路徑探析-中國(guó)法院網(wǎng)

比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案件類型化處置路徑探析-中國(guó)法院網(wǎng)

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比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案件類型化處置路徑探析

2021-12-15 09:00:36 | 來(lái)源：人民法院報(bào) | 作者：肖幼新

　　　比特幣去中心化、類貨幣的特征使其成為當(dāng)前極具影響力的網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)，并有演化為國(guó)際虛擬貨幣的態(tài)勢(shì)，同時(shí)實(shí)踐中卻頻頻被詐騙、洗錢等犯罪利用為載體，嚴(yán)重威脅了經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全。為此，我國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了禁止比特幣與法定貨幣兌付、交易的相關(guān)規(guī)定。在此背景下，人民法院應(yīng)如何處理當(dāng)事人申請(qǐng)執(zhí)行比特幣的案件，成了一個(gè)值得研究的問(wèn)題?！　∫?、一個(gè)案例引發(fā)的思考　　筆者在執(zhí)行工作中遇到了一件申請(qǐng)比特幣執(zhí)行的案例：申請(qǐng)人Consensus Lab Limited申請(qǐng)執(zhí)行內(nèi)容為“劉某生向Consensus Lab Limited賬戶打入179.5244個(gè)比特幣”的仲裁裁決。對(duì)于該申請(qǐng)執(zhí)行案能否受理及執(zhí)行，實(shí)踐中出現(xiàn)了適用法律爭(zhēng)議。一種意見(jiàn)認(rèn)為，依照當(dāng)前法律規(guī)定，比特幣是虛擬財(cái)產(chǎn)，不具有可執(zhí)行性，不應(yīng)予以受理。另一種意見(jiàn)認(rèn)為，比特幣的虛擬財(cái)產(chǎn)屬性得到了法律的確認(rèn)，目前國(guó)家僅禁止了比特幣作為貨幣予以交易、轉(zhuǎn)讓及流轉(zhuǎn)，卻并未禁止其作為虛擬物屬性的流轉(zhuǎn)，應(yīng)當(dāng)受理?！　⊥瑫r(shí)，在中國(guó)裁判文書網(wǎng)分別以BTC、比特幣為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索發(fā)現(xiàn)，對(duì)于此類申請(qǐng)，法院普遍采用了裁定終結(jié)本次執(zhí)行的程序性處置方式。如A縣法院審理的陳某與彭某某委托合同糾紛案，判決彭某某返還陳某70個(gè)比特幣，進(jìn)入執(zhí)行后該法院調(diào)查被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)無(wú)果，向被執(zhí)行人發(fā)出了限制消費(fèi)令，將其納入了失信被執(zhí)行人名單后裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。又如B市法院在執(zhí)行崔某某等人集資詐騙罪涉財(cái)產(chǎn)刑案中，依法凍結(jié)了被執(zhí)行人在okcoin.cn平臺(tái)、貨幣網(wǎng)等平臺(tái)上的比特幣，但因比特幣處置法律規(guī)定不明，裁定終結(jié)執(zhí)行程序。再如C市法院在執(zhí)行林某申請(qǐng)執(zhí)行東莞市某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司勞動(dòng)仲裁案件中，申請(qǐng)執(zhí)行人提供了比特幣財(cái)產(chǎn)線索，但該法院仍以未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)為由裁定終結(jié)執(zhí)行程序。該處置方式也值得討論。　　二、比特幣申請(qǐng)執(zhí)行法律適用的三重障礙　　1.比特幣定性存在爭(zhēng)議。民法典第一百二十七條規(guī)定，“法律對(duì)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)的保護(hù)有規(guī)定的，依照其規(guī)定。”可見(jiàn)，民法典擱置了網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)的定性，只明確保留了對(duì)網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)提供法律保護(hù)的態(tài)度。當(dāng)前，對(duì)于比特幣的性質(zhì)，理論上有物權(quán)說(shuō)、網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)的債權(quán)客體說(shuō)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)客體說(shuō)、新型財(cái)產(chǎn)權(quán)說(shuō)等爭(zhēng)論。司法實(shí)踐中，涉及比特幣的民事、刑事案件頻發(fā)，各地司法機(jī)關(guān)的定性分歧較大，如北京市海淀區(qū)人民檢察院以涉嫌非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪對(duì)采取技術(shù)手段轉(zhuǎn)移比特幣的運(yùn)維人員批準(zhǔn)逮捕，湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院以盜竊罪對(duì)利用管理操作他人比特幣賬戶盜竊他人比特幣的犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。　　2.比特幣價(jià)值評(píng)估存在障礙。由于比特幣頻頻被詐騙、洗錢等犯罪利用為載體，已威脅金融安全穩(wěn)定，2013年中國(guó)人民銀行等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)通知》）明確規(guī)定，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。也就是說(shuō)，在我國(guó)比特幣沒(méi)有合法的交易平臺(tái)。但比特幣在國(guó)際交易中有價(jià)值和價(jià)格，且其價(jià)值和價(jià)格時(shí)常出現(xiàn)過(guò)山車式的劇烈浮動(dòng)，此情形下如何認(rèn)定比特幣價(jià)值和價(jià)格是比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案件面臨的首要問(wèn)題。　　當(dāng)前，比特幣在國(guó)內(nèi)沒(méi)有獲得國(guó)家認(rèn)可的交易平臺(tái)，其價(jià)格鑒定、價(jià)值評(píng)估處于無(wú)法定規(guī)則且無(wú)法進(jìn)行官方評(píng)估的狀況。實(shí)踐中，各地法院在確認(rèn)比特幣的價(jià)值時(shí)做法不一，有的法院參照相關(guān)網(wǎng)站數(shù)據(jù)進(jìn)行定價(jià)，有的法院判決確定的金額是由雙方當(dāng)事人均同意的情況下作出的，有的為確定犯罪嫌疑人的涉案金額對(duì)案涉比特幣進(jìn)行專門價(jià)格鑒定，有的則由當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心對(duì)涉案比特幣直接進(jìn)行認(rèn)定?！　?.比特幣申請(qǐng)執(zhí)行缺失必要程序。民法典并未明確規(guī)定網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)的屬性，相關(guān)規(guī)范性文件中也沒(méi)有關(guān)于網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)執(zhí)行的規(guī)定，而我國(guó)又出臺(tái)了明確禁止比特幣作為貨幣交易的政策，這使得在比特幣執(zhí)行問(wèn)題上出現(xiàn)了從立法到司法均處于空白的狀態(tài)，缺乏相應(yīng)的有針對(duì)性的執(zhí)行程序。這也是目前各地法院對(duì)比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案件普遍采取程序性擱置方式處理的主要原因?！　∪?、比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案件類型化處置路徑探析　　1.比特幣申請(qǐng)執(zhí)行的類型化區(qū)分。民法典確立虛擬財(cái)產(chǎn)保護(hù)原則是基于對(duì)時(shí)代發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要和對(duì)公民享有財(cái)產(chǎn)種類范圍的不斷擴(kuò)展的尊重，比特幣作為信息技術(shù)高速發(fā)展的現(xiàn)實(shí)存在的熱門虛擬產(chǎn)物，會(huì)越來(lái)越多地進(jìn)入法院執(zhí)行領(lǐng)域。筆者認(rèn)為，面對(duì)比特幣執(zhí)行申請(qǐng)，法院應(yīng)當(dāng)秉持尊重、善意、審慎原則，在類型化區(qū)分的基礎(chǔ)上進(jìn)行類型化處置。根據(jù)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案可區(qū)分以下兩類：　　第一，虛擬財(cái)產(chǎn)屬性流轉(zhuǎn)的執(zhí)行申請(qǐng)。我國(guó)禁止比特幣作為虛擬貨幣交易，但這僅影響其作為虛擬貨幣的交換價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，并未否認(rèn)比特幣作為虛擬財(cái)產(chǎn)享有占有、使用、處分或收益的其他權(quán)能。民法典在列舉的7類遺產(chǎn)中，以公民的其他合法財(cái)產(chǎn)的兜底條款囊括了各類網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)。權(quán)利人對(duì)網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)的依法流轉(zhuǎn)和繼承是受法律保護(hù)的。故比特幣的合法流轉(zhuǎn)和繼承執(zhí)行申請(qǐng)可歸類為虛擬財(cái)產(chǎn)屬性流轉(zhuǎn)的申請(qǐng)執(zhí)行。　　第二，變相支持比特幣與法定貨幣兌付、交易的執(zhí)行申請(qǐng)?！斗婪侗忍貛棚L(fēng)險(xiǎn)通知》明確規(guī)定，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。2017年，中國(guó)人民銀行等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（以下簡(jiǎn)稱《防范代幣風(fēng)險(xiǎn)公告》），重申了上述規(guī)定。同時(shí)，《防范代幣風(fēng)險(xiǎn)公告》從防范金融風(fēng)險(xiǎn)的角度，進(jìn)一步提出任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。上述兩個(gè)文件實(shí)質(zhì)上禁止了比特幣的兌付、交易及流通，炒作比特幣等行為涉嫌從事非法金融活動(dòng)，擾亂金融秩序，影響金融穩(wěn)定?！　〉捎诒忍貛沤陙?lái)受到市場(chǎng)追捧，實(shí)際上已經(jīng)出現(xiàn)了變相支持比特幣與法定貨幣兌付、交易的行為。如首例比特幣仲裁案，一方當(dāng)事人其中一項(xiàng)仲裁請(qǐng)求為歸還數(shù)字貨幣資產(chǎn)相等價(jià)值的美金。仲裁庭參考其提供的okcoin.com網(wǎng)站公布的合同約定履行時(shí)點(diǎn)有關(guān)BTC（比特幣）和BCH（比特幣現(xiàn)金）收盤價(jià)的公開(kāi)信息，估算應(yīng)賠償?shù)呢?cái)產(chǎn)損失為401780美元，由此作出相應(yīng)裁決。另一方當(dāng)事人不服，以裁決違背社會(huì)公共利益為由向法院申請(qǐng)撤銷仲裁裁決。法院認(rèn)為，涉案仲裁裁決高某賠償李某與比特幣等值的美元，再將美元折算成人民幣，實(shí)質(zhì)上是變相支持了比特幣與法定貨幣之間的兌付、交易，與上述政策文件精神不符，有損社會(huì)公共利益，由此撤銷了仲裁裁決?！　?.構(gòu)建比特幣申請(qǐng)執(zhí)行前置審查程序。如前所述，當(dāng)前比特幣申請(qǐng)執(zhí)行欠缺必要的比特幣申請(qǐng)執(zhí)行處理具體操作規(guī)則是當(dāng)前各地法院采取程序性擱置處置方式的主要原因。因而，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)當(dāng)是構(gòu)建比特幣申請(qǐng)執(zhí)行的具體操作規(guī)則。筆者認(rèn)為，應(yīng)根據(jù)民事訴訟法第二百三十七條第二款、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問(wèn)題的規(guī)定（試行）》第十六條、《最高人民法院關(guān)于仲裁司法審查案件報(bào)核問(wèn)題的有關(guān)規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《仲裁審查報(bào)核規(guī)定》）第三條的規(guī)定和前述明確禁止比特幣作為貨幣予以交易的相關(guān)政策，構(gòu)建比特幣申請(qǐng)執(zhí)行前置審查程序，以實(shí)現(xiàn)對(duì)比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案件進(jìn)行類型化區(qū)分處置?！　【唧w而言，應(yīng)明確對(duì)于比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案件法院應(yīng)予以受理，并應(yīng)首先審查其是否屬于比特幣與法定貨幣兌付、交易的執(zhí)行申請(qǐng)，或者變相支持比特幣與法定貨幣兌付、交易的執(zhí)行申請(qǐng)，或者虛擬財(cái)產(chǎn)屬性流轉(zhuǎn)的執(zhí)行申請(qǐng)。如果經(jīng)審核確認(rèn)屬于比特幣與法定貨幣兌付、交易的執(zhí)行申請(qǐng)，或者是變相支持比特幣與法定貨幣兌付、交易的執(zhí)行申請(qǐng)，應(yīng)依據(jù)《仲裁審查報(bào)核規(guī)定》第三條的規(guī)定辦理并履行相應(yīng)的報(bào)核程序，最終根據(jù)審核意見(jiàn)作出相應(yīng)裁定。即應(yīng)確立變相支持比特幣與法定貨幣兌付、交易的執(zhí)行申請(qǐng)審核裁定程序，將違背社會(huì)公共利益的審核結(jié)果呈報(bào)高級(jí)人民法院審核確認(rèn)，再報(bào)送最高人民法院核準(zhǔn)后，裁定不予執(zhí)行或者撤銷我國(guó)內(nèi)地仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁裁決?！　?.虛擬財(cái)產(chǎn)屬性流轉(zhuǎn)類比特幣的執(zhí)行。當(dāng)前我國(guó)并未明文禁止比特幣的持有以及禁止交易方式外的流轉(zhuǎn)、交易，在“幣圈”，比特幣的自由流轉(zhuǎn)非常順暢、便捷。作為一種P2P形式的虛擬的加密數(shù)字貨幣，比特幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行，它依據(jù)特定算法，通過(guò)大量的計(jì)算產(chǎn)生，使用整個(gè)P2P網(wǎng)絡(luò)中眾多節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)確認(rèn)并記錄所有的交易行為，并使用密碼學(xué)的設(shè)計(jì)來(lái)確保貨幣流通各個(gè)環(huán)節(jié)的安全性。P2P的去中心化特性與算法本身可以確保無(wú)法通過(guò)大量制造比特幣來(lái)人為操控幣值?；诿艽a學(xué)的設(shè)計(jì)可以使比特幣只能被真實(shí)的擁有者轉(zhuǎn)移或支付。比特幣所有人可通過(guò)比特幣錢包進(jìn)行自主流轉(zhuǎn)，不受網(wǎng)絡(luò)限制，沒(méi)有手續(xù)費(fèi)?！　∮捎谖覈?guó)境內(nèi)并沒(méi)有合法的比特幣第三方交易平臺(tái)，面對(duì)比特幣申請(qǐng)執(zhí)行案件，依據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)條件，還無(wú)法做到對(duì)網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)的通查，只能依賴于財(cái)產(chǎn)線索的獲取或當(dāng)事人的主動(dòng)報(bào)告。因而，對(duì)于虛擬財(cái)產(chǎn)屬性流轉(zhuǎn)類比特幣的執(zhí)行申請(qǐng)，可首選個(gè)案中督促當(dāng)事人自行交付，或達(dá)成可交付的調(diào)解協(xié)議。當(dāng)個(gè)案督促當(dāng)事人自行交付或達(dá)成可交付調(diào)解失敗后，在現(xiàn)有的法律框架下，可參考行為執(zhí)行的方式來(lái)執(zhí)行。即可督促被執(zhí)行人完成向申請(qǐng)執(zhí)行人交付生效法律文書確定的比特幣的行為，對(duì)拒不履行的被執(zhí)行人，法院可對(duì)其采取罰款、拘留等排除妨害執(zhí)行的措施?！　。ㄗ髡邌挝唬航魇〖彩兄屑?jí)人民法院）

責(zé)任編輯：常躍旺

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《中國(guó)檢察官》：非法竊取比特幣的刑法定性

《中國(guó)檢察官》：非法竊取比特幣的刑法定性

2022年11月21日 19:00

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　　吳春妹

　　北京市人民檢察院第三分院黨組成員、副檢察長(zhǎng)

　　二級(jí)高級(jí)檢察官

　　李長(zhǎng)林

　　北京市人民檢察院第三分院第三檢察部

　　四級(jí)高級(jí)檢察官

　　王星云

　　北京市人民檢察院第三分院第三檢察部

　　二級(jí)檢察官助理

　　摘? ?要：認(rèn)定非法竊取比特幣行為性質(zhì)，必須先解決比特幣能否成為刑法意義上財(cái)產(chǎn)的問(wèn)題，即比特幣所附著的支配權(quán)益能否成為刑法所保護(hù)的法益。比特幣的財(cái)產(chǎn)屬性是根據(jù)國(guó)家不同時(shí)期的法秩序要求而不斷變化的。當(dāng)前，我國(guó)明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，而個(gè)人支配的比特幣也不能認(rèn)定為刑法意義上的財(cái)產(chǎn)。在比特幣無(wú)法認(rèn)定為財(cái)產(chǎn)的情況下，非法竊取比特幣的行為，需用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)犯罪予以規(guī)制。

　　關(guān)鍵詞：非法竊取 比特幣 法秩序 財(cái)產(chǎn)屬性變化

　　全文

　　一、問(wèn)題的提出

　　隨著“區(qū)塊鏈+”時(shí)代的到來(lái)，依托區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)生的比特幣因去中心化、可控性、匿名性等特性獲得全球投資者青睞，同時(shí)也衍生出諸多犯罪行為，其中非法竊取比特幣行為比較典型，但司法實(shí)踐中對(duì)非法竊取比特幣的刑法定性爭(zhēng)議較大。不同地區(qū)法院對(duì)竊取比特幣行為的定性主要持兩種不同觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為被害人付出對(duì)價(jià)后得到的比特幣，不僅是虛擬商品，也代表著被害人在現(xiàn)實(shí)生活中實(shí)際享有的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)受到刑法保護(hù)，竊取行為構(gòu)成盜竊罪；另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為構(gòu)成非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，如重慶市合川區(qū)、河南南陽(yáng)市等法院認(rèn)為比特幣僅能作為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)予以保護(hù)。

　　同一地區(qū)不同層級(jí)法院也存在定性分歧。北京市朝陽(yáng)區(qū)法院認(rèn)為凌某一、凌某二利用計(jì)算機(jī)技術(shù)非法竊取比特幣案構(gòu)成盜竊罪，但北京市第三中級(jí)人民法院二審予以改判，認(rèn)為“因比特幣等虛擬貨幣存在極大金融風(fēng)險(xiǎn)，近年來(lái)我國(guó)對(duì)其管制趨嚴(yán)，如果說(shuō)2013年時(shí)還將其視為特定的虛擬商品，那么當(dāng)前在我國(guó)宏觀金融政策層面則一律禁止虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，體現(xiàn)其財(cái)物屬性的兌換、買賣及定價(jià)服務(wù)等均不被我國(guó)法秩序認(rèn)可。在此背景下刑法不應(yīng)將比特幣等虛擬貨幣作為財(cái)物來(lái)保護(hù)，故非法獲取虛擬貨幣的行為不構(gòu)成盜竊罪，僅能以計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)犯罪予以規(guī)制”。解決上述爭(zhēng)議，需要對(duì)比特幣的刑法屬性予以深入探討。

　　二、比特幣的刑法屬性

　?。ㄒ唬┯?jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)屬性

　　《刑法修正案（七）》增設(shè)了非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，法條規(guī)定的犯罪對(duì)象是“儲(chǔ)存、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)”。隨后最高法、最高檢《關(guān)于辦理危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》在界定入罪犯罪情節(jié)時(shí)，僅明確列舉了身份認(rèn)證信息作為犯罪對(duì)象，并未對(duì)“數(shù)據(jù)”概念明確定義，但留有兜底條款。

　　隨著計(jì)算機(jī)信息技術(shù)不斷進(jìn)步，刑法條文及司法解釋無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)的種類予以窮盡，比照2021年6月10日《數(shù)據(jù)安全法》第3條第1款規(guī)定“數(shù)據(jù)”是“任何以電子或者其他方式對(duì)信息的記錄”的定義，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)范圍應(yīng)當(dāng)包括在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中實(shí)際處理的一切文字、符號(hào)、聲音、圖像等內(nèi)容有意義的組合。比特幣產(chǎn)生并存在于計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，性質(zhì)上是計(jì)算機(jī)進(jìn)行特定的數(shù)學(xué)運(yùn)算而產(chǎn)生的加密字符串，內(nèi)容上代表一定時(shí)間內(nèi)的計(jì)算機(jī)算力成本，是有意義的符號(hào)組合，具有計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的刑法屬性。

　?。ǘ┓秦泿艑傩?/p>

　　貨幣是商品交換過(guò)程中，從商品世界分離出來(lái)的固定地充當(dāng)一般等價(jià)物的商品。對(duì)于以個(gè)人設(shè)計(jì)算法產(chǎn)生的比特幣是否具有一般等價(jià)物的貨幣屬性，不同國(guó)家政策不同。部分國(guó)家已通過(guò)立法或者司法途徑確立了私人數(shù)字貨幣的貨幣屬性。例如，德國(guó)和日本承認(rèn)比特幣的法律地位，允許其在一定范圍內(nèi)具有貨幣職能；英國(guó)則不認(rèn)為比特幣具有貨幣屬性，僅承認(rèn)其具有財(cái)產(chǎn)價(jià)值。

　　比特幣背后無(wú)現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)予以支撐，無(wú)法保持穩(wěn)定的交換價(jià)值和承擔(dān)一般等價(jià)物的功能，更無(wú)法確保其信用體系；去中心化導(dǎo)致國(guó)家中央銀行對(duì)其無(wú)法進(jìn)行監(jiān)控，無(wú)法保證國(guó)家貨幣秩序穩(wěn)定和金融政策實(shí)施；匿名性也給國(guó)家監(jiān)管帶來(lái)巨大困難，已成為洗錢、貪污賄賂、走私等各類犯罪的工具或者渠道，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序，危害了金融安全。為防范比特幣帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)，2013年12月3日中國(guó)人民銀行等五部委《關(guān)于防范比特幣金融風(fēng)險(xiǎn)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“2013年《通知》”）規(guī)定“比特幣具有沒(méi)有集中發(fā)行方、總量有限、使用不受地域限制和匿名性等四個(gè)主要特點(diǎn)。雖然比特幣被稱為‘貨幣’，但由于其不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。從性質(zhì)上看，比特幣應(yīng)當(dāng)是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用?！弊源?，我國(guó)對(duì)比特幣的貨幣屬性予以明確否定。

　　（三）財(cái)產(chǎn)屬性

　　比特幣是否具有刑法意義上的財(cái)產(chǎn)屬性存在較大爭(zhēng)議。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，比特幣作為虛擬商品屬于刑法所保護(hù)的財(cái)產(chǎn)。比特幣在獲取過(guò)程中投入物質(zhì)資本、耗費(fèi)相當(dāng)?shù)臅r(shí)間成本，相當(dāng)于凝結(jié)了人類抽象的勞動(dòng)力；可以進(jìn)行轉(zhuǎn)讓并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益；數(shù)量有限，其上限數(shù)量及時(shí)間已被技術(shù)鎖定，比特幣等虛擬貨幣基于價(jià)值性、稀缺性和可支配性等特點(diǎn)，符合虛擬財(cái)產(chǎn)的特征。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，比特幣不屬于刑法保護(hù)的財(cái)產(chǎn)范圍，其與刑法意義上的有形、無(wú)形財(cái)產(chǎn)存在著明顯的差異。虛擬貨幣不是實(shí)物，也無(wú)法進(jìn)入現(xiàn)實(shí)世界，且缺乏穩(wěn)定性，沒(méi)有現(xiàn)實(shí)的效用性，其本身的特征依據(jù)現(xiàn)有法律難以構(gòu)成刑法上的財(cái)物。

　　筆者認(rèn)為，財(cái)物與財(cái)產(chǎn)有所區(qū)別，財(cái)物是對(duì)象概念，是犯罪行為所指向的物品，判斷是否作為財(cái)物，需要具備管理可能性、轉(zhuǎn)移可能性、價(jià)值性三個(gè)特征。而財(cái)產(chǎn)是法益概念，它是刑法所保護(hù)的客體，是他人對(duì)財(cái)物的支配關(guān)系，這種支配關(guān)系（權(quán)益）是否被刑法所保護(hù)，涉及到刑法與民法及整體法秩序是否認(rèn)可。我國(guó)刑法上的財(cái)產(chǎn)概念是隨著時(shí)代不斷變化的，由最開(kāi)始的法律財(cái)產(chǎn)說(shuō)，到后來(lái)的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)說(shuō)，發(fā)展到主流的法律的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)說(shuō)。法律的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)說(shuō)主張既不能完全從民事權(quán)利視角來(lái)理解財(cái)產(chǎn)，也不能完全從經(jīng)濟(jì)學(xué)上的經(jīng)濟(jì)價(jià)值來(lái)理解，應(yīng)以經(jīng)濟(jì)價(jià)值為核心，同時(shí)考量權(quán)利是否受到法秩序認(rèn)可，從雙角度把握財(cái)產(chǎn)屬性。據(jù)此比特幣是否具有財(cái)產(chǎn)屬性除了考量經(jīng)濟(jì)價(jià)值之外，還需考慮是否被整體法秩序所認(rèn)可。而判斷依據(jù)是國(guó)家的監(jiān)管政策，分為三個(gè)階段。

　　1.作為虛擬商品具有財(cái)產(chǎn)屬性。2013年《通知》明確比特幣不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，但承認(rèn)其性質(zhì)上是一種特定的虛擬商品。國(guó)家不允許金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)從事比特幣買賣、登記、交易、清算等相關(guān)業(yè)務(wù)。但允許提供比特幣登記、交易等服務(wù)的合法網(wǎng)站備案后運(yùn)轉(zhuǎn)。在該階段，比特幣作為一種虛擬商品，可以在除金融、支付機(jī)構(gòu)以外進(jìn)行流通和交易，此時(shí)比特幣的支配權(quán)益以及交易是被法秩序鼓勵(lì)和認(rèn)可，具有財(cái)產(chǎn)屬性。

　　2.交易平臺(tái)支配的比特幣不具有財(cái)產(chǎn)屬性。2017年9月中國(guó)人民銀行等七部門《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（以下簡(jiǎn)稱“2017年《公告》”）再次強(qiáng)調(diào)比特幣等虛擬貨幣不具有貨幣屬性，指出比特幣等虛擬貨幣發(fā)售、流通進(jìn)行融資行為的非法性，并明確禁止交易平臺(tái)上所有比特幣等虛擬貨幣的兌換、買賣、定價(jià)、中介等服務(wù)，即交易平臺(tái)上從事比特幣業(yè)務(wù)與國(guó)家整體法秩序要求相背，是國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)秩序嚴(yán)厲打擊對(duì)象。因此2017年9月之后交易平臺(tái)對(duì)比特幣的相關(guān)權(quán)利已不被國(guó)家整體法秩序所認(rèn)可，交易平臺(tái)支配的比特幣不具有刑法意義上的財(cái)產(chǎn)屬性。而對(duì)于個(gè)人支配比特幣的交易行為，僅規(guī)定“投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)”并提示投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，說(shuō)明國(guó)家政策不支持不鼓勵(lì)公民參與比特幣投資，但并未明確禁止個(gè)人間持有、交換比特幣，即個(gè)人間持有、交換比特幣的財(cái)產(chǎn)屬性未被否定。

　　3.完全否定財(cái)產(chǎn)屬性。2021年9月中國(guó)人民銀行等十部門《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“2021年《通知》”）對(duì)比特幣等虛擬貨幣管控更加嚴(yán)格，將虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)定義為非法金融活動(dòng)一律嚴(yán)格禁止，也即交易平臺(tái)上比特幣的業(yè)務(wù)活動(dòng)均為非法活動(dòng)。延續(xù)了2017年《公告》精神，交易平臺(tái)支配的比特幣無(wú)法作為刑法意義上的財(cái)產(chǎn)。而個(gè)人支配的比特幣是否被國(guó)家認(rèn)可，則需要根據(jù)國(guó)家監(jiān)管政策精神進(jìn)行解讀和判斷。

　　2021年《通知》第1條第4款規(guī)定，“任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處”。上述規(guī)定未明確禁止個(gè)人投資交易比特幣，但規(guī)定“違背公序良俗”的民事行為無(wú)效。關(guān)于如何認(rèn)定“違背公良俗”，近期北京首例比特幣“挖礦”合同無(wú)效案可以提供參考。法院認(rèn)為“挖礦”活動(dòng)損害社會(huì)公共利益，違背公序良俗，“挖礦”合同無(wú)效。同樣個(gè)人交易支配比特幣的行為也會(huì)破壞國(guó)家金融秩序和社會(huì)秩序且會(huì)助長(zhǎng)高能耗的“挖礦”行為，從而損害社會(huì)公共利益，即個(gè)人交易支配比特幣的相關(guān)民事法律行為也應(yīng)無(wú)效。

　　那么對(duì)于個(gè)人交易支配比特幣的行為是否被刑法保護(hù)，分為兩種情況：一是個(gè)人支配僅限于個(gè)人之間兌換、交易的比特幣。從法秩序統(tǒng)一角度出發(fā)，個(gè)人之間進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易，比特幣交易活動(dòng)仍會(huì)在特定群體間開(kāi)展，逐漸衍生出“個(gè)人黑中介”或純粹依靠雙方信用的“地下交易”，且為了使比特幣能夠流通、增值，必然會(huì)拉更多的“新人”入圈，那么個(gè)人間的比特幣兌換、交易越來(lái)越多，就會(huì)同樣產(chǎn)生交易炒作、滋生違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，與交易平臺(tái)的虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)具有同等危害性，應(yīng)認(rèn)為違反公序良俗，也不應(yīng)作為刑法上的財(cái)產(chǎn)予以保護(hù)；二是個(gè)人純粹支配不用于任何交易的比特幣。此時(shí)比特幣不存在于被法秩序認(rèn)可的交易之中，意味著其本身就不具有交換價(jià)值。其對(duì)支配人而言是否具有使用價(jià)值值得商榷，或者說(shuō)即使比特幣能夠?qū)崿F(xiàn)支配人一定的精神、感情滿足，但其使用價(jià)值也無(wú)法達(dá)到刑法保護(hù)的程度或者說(shuō)沒(méi)有刑法保護(hù)的必要，無(wú)法成為刑法意義上的財(cái)物，無(wú)法具有財(cái)產(chǎn)屬性。

　　三、非法竊取比特幣行為的定性

　　在明確了比特幣的刑法屬性的前提下，非法竊取比特幣根據(jù)行為手段、支配主體不同，可以分為三種情形予以認(rèn)定：

　　一是利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)手段竊取交易平臺(tái)支配的比特幣。如果行為發(fā)生于2017年9月之前，該階段交易平臺(tái)支配的比特幣可以作為刑法意義上的財(cái)產(chǎn)，又具有計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)屬性，同時(shí)構(gòu)成盜竊罪（達(dá)到數(shù)額較大）和非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，按照想象競(jìng)合犯“擇一重罪”處理。如果行為發(fā)生于2017年9月之后，此時(shí)交易平臺(tái)的比特幣不應(yīng)認(rèn)定為刑法意義上的財(cái)產(chǎn)，不能以侵財(cái)類犯罪來(lái)規(guī)制。行為人通過(guò)對(duì)交易平臺(tái)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行侵入并修改數(shù)據(jù)的方式獲取比特幣出售獲利，沒(méi)有造成計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能實(shí)質(zhì)性破壞或者不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的，應(yīng)認(rèn)定為非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪。

　　二是利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)非法竊取個(gè)人支配的比特幣的行為。行為同時(shí)符合盜竊罪和非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪構(gòu)成要件時(shí)，如果該行為發(fā)生于2021年9月之前，同時(shí)構(gòu)成盜竊罪和非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，按照想象競(jìng)合犯“擇一重罪”的處理；如果該行為發(fā)生在2021年9月之后，無(wú)法以侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪予以規(guī)制，應(yīng)以非法竊取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪定罪。

　　三是竊取他人比特幣私鑰將比特幣轉(zhuǎn)移的行為。如將他人記錄在紙張上的私鑰偷走，然后使用私鑰將比特幣出賣給他人，或者掌握他人比特幣錢包賬號(hào)和密碼，將他人錢包中的比特幣轉(zhuǎn)移至自己錢包后銷贓等。如果該行為發(fā)生在2021年9月之前，達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)可以構(gòu)成盜竊罪；如果在2021年9月之后，則無(wú)法以侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪予以規(guī)制，同時(shí)因手段行為等未能被其他如非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)等犯罪行為所評(píng)價(jià)，無(wú)法認(rèn)定構(gòu)成犯罪。

　　*本文刊登于《中國(guó)檢察官》雜志2022年11月（司法實(shí)務(wù)版）

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比特幣的“罪與罰”：所涉刑事案中盜竊罪過(guò)半-新華網(wǎng)

比特幣的“罪與罰”：所涉刑事案中盜竊罪過(guò)半-新華網(wǎng)

新華網(wǎng) > > 正文

2021 03/ 29 09:22:57

來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

比特幣的“罪與罰”：所涉刑事案中盜竊罪過(guò)半

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比特幣的“罪與罰”：所涉刑事案中盜竊罪過(guò)半

2021-03-29 09:22:57

來(lái)源：

證券日?qǐng)?bào)

　　——專訪北京大成律師事務(wù)所合伙人肖颯

　　洗錢犯罪又現(xiàn)新手段。近日，最高人民檢察院、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布6起懲治洗錢犯罪典型案例。其中一起利用比特幣跨境洗錢案，更是引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。央行在發(fā)布此案時(shí)稱，利用虛擬幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉(zhuǎn)換成境外法定貨幣或財(cái)產(chǎn)，是洗錢犯罪的新手段。

　　一邊是比特幣的“罪與罰”，另一邊卻是比特幣價(jià)格的不斷飆升。今年以來(lái)，比特幣價(jià)格一度沖破6萬(wàn)美元關(guān)口，隨后又從6萬(wàn)美元巔峰跌回到5萬(wàn)美元附近，其暴漲暴跌的走勢(shì)足以令很多人心驚膽戰(zhàn)，就連不少業(yè)內(nèi)人士也紛紛大呼“看不懂！”

　　對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，比特幣是否具有投資價(jià)值、潛在風(fēng)險(xiǎn)與多大，在司法實(shí)踐中又呈現(xiàn)出怎樣的特點(diǎn)？為此，《證券日?qǐng)?bào)》記者專訪了北京大成律師事務(wù)所合伙人、中國(guó)銀行法學(xué)研究會(huì)理事肖颯，從法律角度對(duì)比特幣予以解析。

　　《證券日?qǐng)?bào)》：在我國(guó)買賣、炒作比特幣等虛擬幣，以及買賣礦機(jī)，是否屬于違法行為？

　　肖颯：目前持有比特幣在我國(guó)是合法的。金融監(jiān)管規(guī)定、司法實(shí)踐均認(rèn)可比特幣是合法的“虛擬商品”，但不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

　　關(guān)于對(duì)比特幣的買賣、炒幣行為是否屬于合法行為，在法律實(shí)踐中可以從兩個(gè)層面來(lái)看。一是個(gè)人偶發(fā)行為，是合法的；二是以交換比特幣為業(yè)，可能會(huì)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。打擊非法經(jīng)營(yíng)罪，保護(hù)的是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。由此可見(jiàn)，判斷是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，重要前提是有沒(méi)有違反相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)。一些以兌換比特幣為業(yè)，賺取差價(jià)、造成客戶重大損失、引起嚴(yán)重后果的行為，不能排除按照刑法第225條第4項(xiàng)“其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”報(bào)到最高法院，最終以“個(gè)案批復(fù)”的形式確定該行為構(gòu)成犯罪的可能。

　　對(duì)于非比特幣類虛擬幣，就現(xiàn)有案件來(lái)看，司法機(jī)關(guān)對(duì)其他一些主流幣或ICO、STO而來(lái)的虛擬幣，法律界的認(rèn)識(shí)趨于同頻，即認(rèn)定為“非財(cái)物”。也就是說(shuō)，買賣非比特幣類虛擬幣在我國(guó)司法實(shí)踐中并不認(rèn)為“該類虛擬幣是財(cái)物”，也并非買賣就是違法行為，只是不受法律保護(hù)而已。但在一些案件中，可能會(huì)被認(rèn)定為非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。因此，投資者涉及其他虛擬幣面臨的財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和合同風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)會(huì)更大。

　　我國(guó)法律、行政法規(guī)并未禁止比特幣挖礦機(jī)的買賣。杭州互聯(lián)網(wǎng)法院在2018年審理的國(guó)內(nèi)首例比特幣礦機(jī)買賣糾紛案，也確認(rèn)了買賣比特幣礦機(jī)合同的合法性。

　　《證券日?qǐng)?bào)》：伴隨比特幣價(jià)格不斷飆升，涉及比特幣的相關(guān)法律案件是否有增加趨勢(shì)？司法實(shí)踐中對(duì)該類案件普遍判決情況如何？

　　肖颯：從中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布的判決情況來(lái)看，涉及比特幣的相關(guān)法律案件，無(wú)論是刑事或是民事案件，都呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年涉幣案件還會(huì)繼續(xù)增加。

　　但從目前司法實(shí)踐來(lái)看，投資者對(duì)包括比特幣在內(nèi)的虛擬幣相關(guān)法律規(guī)范的認(rèn)知有限，風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)低，該類案件呈現(xiàn)維權(quán)周期長(zhǎng)、成本高的特點(diǎn)。我近期處理的一個(gè)礦機(jī)失竊案例中，雖然國(guó)內(nèi)已有判例，認(rèn)定礦機(jī)托管合同的法律效力（如（2019）鄂0111民初3929號(hào)民事判決書），但類似案件提起民事訴訟涉及的難題仍非常多。例如，如何進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全？保全后，訴訟終結(jié)前的挖礦收益放到哪里？取回礦機(jī)后，期間收益能否主張？如能主張，可否以法定貨幣支付？這些都是維權(quán)中可能涉及的問(wèn)題。可以說(shuō)，無(wú)論是刑事還是民事案件，在實(shí)際案例中均存在較多難點(diǎn)。

　　《證券日?qǐng)?bào)》：在比特幣相關(guān)案件中，盜竊類案件是否普遍存在？

　　肖颯：竊取比特幣類案件，目前大量存在。從刑事判決情況看，竊取比特幣的刑法定性主要有兩種觀點(diǎn)：一種是將比特幣認(rèn)定為財(cái)產(chǎn)，符合刑法盜竊罪構(gòu)成要件的，構(gòu)成盜竊罪；另一種是認(rèn)為比特幣是一種數(shù)據(jù)，竊取比特幣構(gòu)成非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。

　　據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)信息顯示，涉比特幣案例從2014年11月份起至2021年3月22日共發(fā)生超過(guò)2300件，刑事、民事案件的占比相當(dāng)。從案由來(lái)看，在比特幣涉刑案件中，盜竊罪占比過(guò)半，其他罪名包括集資詐騙罪、詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪等，這些罪名都是公訴案件，公安機(jī)關(guān)可以立案受理。在民事案件中，最多的是買賣合同糾紛案件，其次是投資理財(cái)合同糾紛、侵權(quán)糾紛和不當(dāng)?shù)美m紛。

　　《證券日?qǐng)?bào)》：比特幣是否適合普通投資者投資？買賣比特幣礦機(jī)，具有哪些法律風(fēng)險(xiǎn)？

　　肖颯：監(jiān)管層一直通過(guò)各種形式提示相關(guān)投資的風(fēng)險(xiǎn)性。從法律地位來(lái)看，比特幣的投資人無(wú)法像在場(chǎng)內(nèi)交易證券一樣，得到各類金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和法律規(guī)范的保護(hù)，僅能通過(guò)《民法典》《刑法》等獲得原則性保護(hù)，而且維權(quán)成本高、周期長(zhǎng)。如果未來(lái)《人民銀行法》修訂，對(duì)法定數(shù)字貨幣與比特幣的交易進(jìn)行限制或禁止，比特幣的投資風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)增加。

　　銷售比特幣礦機(jī)存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。一是反洗錢風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)上有些礦機(jī)廠商在出售礦機(jī)時(shí)，所收取的對(duì)價(jià)并不限于人民幣，比特幣、以太坊（ETH）、泰達(dá)幣（USDT）或其他虛擬貨幣都在接受范圍內(nèi)。盡管目前中國(guó)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)中沒(méi)有規(guī)定礦機(jī)生產(chǎn)商必須承擔(dān)反洗錢義務(wù)，但與虛擬幣相關(guān)的反洗錢問(wèn)題始終在監(jiān)管部門的視線范圍內(nèi)。

　　二是專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。礦機(jī)生產(chǎn)商屬于芯片制造業(yè)，因此涉及大量專利問(wèn)題，若明知銷售的比特幣礦機(jī)侵犯專利權(quán)卻仍然參與銷售，可能會(huì)違反《專利法》第十一條第一款的規(guī)定，構(gòu)成對(duì)權(quán)利人專利權(quán)的侵犯。

　　三是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一些礦機(jī)廠商在銷售礦機(jī)時(shí)會(huì)接受比特幣支付，可能會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。比如，該怎樣計(jì)算收入、如何申報(bào)稅款？如果處理不當(dāng)，就可能遭到稅收監(jiān)管部門的質(zhì)疑和審查。

【糾錯(cuò)】

【責(zé)任編輯:高暢

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